Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (en lo sucesivo, « La empresa»), trabajé en 2021, De estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, Sobre la base de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, diligencia y diligencia, el director independiente desempeña plenamente su papel y protege mejor los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. Número de reuniones celebradas por la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración. Se trata de la octava reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas. Son la junta general anual de accionistas de 2020 y la primera junta general provisional de accionistas de 2021.
2. Asistencia a las reuniones
En 2021, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente todas las propuestas, expresé mi opinión independientemente, sin votos en contra y abstenciones. La asistencia específica fue la siguiente:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Número de reuniones de la Junta General de accionistas ausentes
Número de participantes número de reuniones
Sun Min 8 8 0 0 0 2 2
Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplí escrupulosamente con mi deber y, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, examiné cuidadosamente todas las propuestas, hice juicios independientes e imparciales con una actitud razonable y prudente y defendí los intereses de la empresa y sus accionistas. Las opiniones independientes sobre cuestiones conexas son las siguientes:
Número de orden de las observaciones
Tipo
Sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
1 proyecto de ley aprobado
Sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre el informe de precios convenidos
Sobre el depósito de los fondos recaudados por la empresa en 2020
3 propuesta de acuerdo con el informe especial sobre el uso real
Sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable para 2021
4 Proyecto de ley aprobado
5 en cuanto a las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020, se acordó que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
6 Proyecto de ley por el que se aprueba la Quinta Junta de Síndicos el 2 de abril de 2021
Garantía externa y ocupación de fondos por partes vinculadas
7 notas especiales acordadas
Sobre los directores y altos directivos de la empresa en 2021
8 Proyecto de ley por el que se aprueba el plan de remuneración del personal
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa
9 propuesta de aprobación de productos financieros bancarios
Sobre el uso de fondos propios para invertir en productos financieros de los bancos
10 Proyecto de ley aprobado
El proyecto de ley sobre el cambio de la política contable está de acuerdo con el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años.
Propuesta de acuerdo (2021 – 2023)
27 de abril de 2021 Quinto Consejo de Administración
Proyecto de plataforma de servicios de bases de datos para el Gobierno inteligente
Proyecto de ley
Sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados por las filiales
Propuesta de acuerdo sobre el establecimiento de una plataforma de servicios de apoyo a la capacidad técnica basada en Banyan;
9 de julio de 2021 quinto período de sesiones del Consejo de Administración
14 proyecto de ley por el que se aprueba la prórroga de la décima reunión del día
Sobre el depósito de fondos recaudados por la empresa en 2021
15 proyecto de ley por el que se aprueba el informe especial sobre el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, 24 de agosto de 2021
Sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de las partes vinculadas
16 nota especial sobre la situación de los fondos aprobados
Sobre la participación de las filiales en el proceso de exclusión de la lista
Octubre de 2021 quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
17 Jianxing Rongji Information Technology Co., Ltd. 19% shares agreed to the Twelve Meeting on 27
Proyecto de ley sobre proyectos de transferencia de derechos
2 de noviembre de 2021 Quinto Consejo de Administración
18 proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero del Departamento de la 13ª reunión el día de la aprobación
Sobre la duración del tercer plan de accionariado asalariado de la empresa
Proyecto de ley por el que se aprueba la prórroga de la 14ª sesión el 19 de marzo
7 de diciembre de 2021 quinto período de sesiones del Consejo de Administración
Proyecto de ley por el que se autoriza una nueva prórroga de la 15ª reunión del día
Participación activa en la labor del Comité Especial
Como coordinador del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de remuneración y evaluación, participo activamente en la labor de cada Comité, cumplo concienzudamente sus responsabilidades y participo en la adopción de decisiones del Consejo de Administración, proporcionando asesoramiento profesional para el desarrollo de la empresa.
Las principales tareas son las siguientes:
1. Organizar activamente las reuniones del Comité de nombramientos, estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos ejecutivos, examinar cuidadosamente la información pertinente sobre los candidatos a directores y altos ejecutivos y presentar opiniones razonables;
2. De conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación de los miembros especiales del Consejo de Administración, participar activamente en las reuniones, examinar cuestiones como la remuneración y la evaluación del personal directivo superior de la empresa, y presentar una resolución al Consejo de Administración para su examen.
Situación de la Oficina in situ de la empresa
En 2021, trabajé en la Oficina de la compañía de vez en cuando y realicé una visit a e investigación in situ.
