Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes (en lo sucesivo denominados “el sistema de trabajo de los directores independientes”) y otras normas y reglamentos pertinentes, como los directores independientes de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), se basarán en una posición de juicio independiente tras consultar la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración de la empresa y conocer la información pertinente. Las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, se formulan las siguientes observaciones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
Tras la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y tiene plenamente en cuenta factores amplios como la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, que se ajustan al Plan de desarrollo de la empresa y son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa. De conformidad con la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) aprobado por la Junta General de accionistas, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan y lo presentaremos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes de las empresas, tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes, expresamos las siguientes opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 del Consejo de administración:
Después de la verificación, creemos que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno 2021 de la empresa, el sistema de control interno existente de la empresa abarca todos los aspectos y vínculos de la producción, El funcionamiento y la gestión de la empresa, formando un informe de autoevaluación del control del Departamento de gestión más normalizado.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, etc., como directores independientes de las empresas, Tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021: Tras la verificación, creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y La Bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 emitido por la empresa contable tongtong (Special general Partnership).
Opiniones independientes sobre la renovación propuesta de la empresa contable para 2022
Dictamen de aprobación previa: la empresa de contabilidad tongtong (Asociación General Especial) que la empresa tiene la intención de renovar tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, puede satisfacer mejor los Requisitos de la empresa para establecer y mejorar el control interno y la auditoría financiera, y es diligente y responsable durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa. Puede seguir las “normas de auditoría independientes de la CPA China” y otras disposiciones pertinentes, adherirse a normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales, emitir opiniones de auditoría justas y razonables. Acordamos presentar el proyecto de ley a la 16ª Reunión de la Quinta Junta para su examen.
Opinión independiente: Tras la verificación, creemos que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la cualificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la rica experiencia y la profesionalidad de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, y puede satisfacer mejor los requisitos de la empresa para establecer y mejorar el control interno y la auditoría financiera. Puede seguir las “normas de auditoría independientes de la CPA China” y otras disposiciones pertinentes, adherirse a normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales, emitir opiniones de auditoría justas y razonables. El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa para renovar su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta de renovación de la empresa contable 2022 y la presentaremos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – Comercio y transacciones conexas, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y el sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes. Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021:
Tras la verificación, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas durante el período que abarca el informe son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, y que las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de equidad en el mercado, no violan los principios de equidad, apertura e imparcialidad y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – negociación y transacciones conexas, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, los directores independientes de las empresas han examinado cuidadosamente los materiales pertinentes. El Consejo de Administración ha aprobado previamente las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022 y ha emitido las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
Dictamen de aprobación previa: el Consejo de Administración prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se ajusten a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa; La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas es coherente con la fijación de precios en el mercado, el precio es justo y razonable, no hay daños a los intereses de la empresa y otros accionistas de la empresa, ni afectará a la independencia de la empresa.
Opinión independiente: Tras la verificación, el propósito de las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas es garantizar el funcionamiento normal de las actividades de producción de la empresa, aprovechar la sinergia entre la empresa y las partes vinculadas y promover el desarrollo de la empresa, y esas transacciones conexas se llevan a cabo de conformidad con los Principios generales de la economía de mercado, y su política de fijación de precios se basa en el precio de mercado para determinar el precio de las transacciones. Creemos que la fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas es justa y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados, ni afectará a la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa votó sobre la propuesta relativa a la previsión diaria de las transacciones conexas de 2022, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con la ley, y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con la propuesta relativa a la previsión diaria de las transacciones conexas de 2022 de la empresa, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presentará las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, etc., hemos verificado la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores de acciones y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, y hemos explicado y emitido las siguientes opiniones independientes:
1. En 2021, las transacciones de capital entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay ningún caso en que los accionistas controladores, los controladores reales y sus empresas afiliadas o las partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la empresa ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro, ni ocupaban ilegalmente los fondos de la empresa u otros medios encubiertos.
2. En 2021, la empresa no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas y a otras partes vinculadas, a ninguna entidad jurídica, a ninguna entidad no jurídica o a personas físicas, ni a los accionistas controladores, a los controladores reales ni a otras partes vinculadas de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa.
Tras la verificación, creemos que durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado estrictamente las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, no ha cometido ningún acto de ocupación ilegal de fondos ni de garantía externa, y no ha perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022, examinado en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., se ajusta a la situación real de la empresa y favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa. La evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa está de acuerdo con el índice de funcionamiento real de la empresa, lo que favorece la creatividad y el entusiasmo de los directores y el personal directivo superior. El plan de remuneración de los directores y altos directivos examinado en la reunión se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el procedimiento se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros sistemas pertinentes.
Por lo tanto, no tenemos ninguna objeción al plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, las directrices sobre la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. El director independiente examinó cuidadosamente la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y llevó a cabo la auditoría necesaria de las operaciones, las finanzas, el flujo de caja y el sistema de control interno de la empresa, y emitió las siguientes opiniones:
El uso racional de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no hay cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, no afecta a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento normal de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de gestión de los fondos recaudados” de las empresas. Está de acuerdo en que la empresa gestione el efectivo utilizando fondos recaudados ociosos no superiores a 90 millones de yuan y presente el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa se propone utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, es estable en la situación financiera, y garantizar que no afecte a las necesidades diarias de capital de explotación y la seguridad de los fondos bajo la premisa de que no afectará al funcionamiento normal del negocio principal, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los Fondos de la empresa, los accionistas de la empresa para obtener un mejor rendimiento de la inversión, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones de gestión del efectivo es legal y de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar un máximo de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que puede ser reutilizado en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Ye Dong Yi, Sun Min, Hu Ji Rong
Fecha: 1 de abril de 2022
