Código de valores: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) valores abreviados: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) número de anuncio: 2022 – 004 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La 11ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa fue notificada por correo electrónico y fax el 15 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró mediante votación sobre el terreno en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 13.00 horas del 30 de marzo de 2022. 3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. La reunión estará presidida por el Sr. Zhou renkun, Presidente de la Junta de supervisores.
5. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de procedimiento de la reunión de supervisores, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El beneficio neto (empresa matriz) de la empresa en 2021 es de 21.065748,47 Yuan, y el beneficio restante es de 18.959173,62 Yuan después de retirar el 10% del Fondo de reserva legal de 210657485 Yuan de acuerdo con los Estatutos de la empresa. Junto con el beneficio no distribuido del año anterior de 492042.162,77 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período sobre el que se informa era de 511011.336,39 Yuan.
De acuerdo con la situación operativa y financiera de la empresa en 2021 y el plan de desarrollo de 2022, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 622200.000 acciones de capital social total a finales de 2021, se distribuyen a todos los accionistas 0,1 yuan en efectivo Por cada 10 acciones (incluidos impuestos), se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 622200 Yuan, y el resto de los beneficios no distribuidos por un total de 504779.336,39 Yuan se transfieren al año siguiente, se envían 0 acciones de acciones Rojas (incluidos impuestos) y no se transfieren a la acumulación de fondos para aumentar el Capital
Los dividendos totales de la empresa en los últimos tres años ascienden a 15.555000 Yuan, lo que satisface el requisito de que los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no sean inferiores al 30% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal”, los Estatutos de la empresa y el “Plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)” y otras disposiciones pertinentes, no hay daños a los intereses de los inversores. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 que se examina en el presente documento coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa y que el plan de distribución de beneficios mencionado tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Antes de la divulgación del plan, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El proyecto de ley debe ser aprobado por dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
De conformidad con las disposiciones de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y tras la deliberación de los supervisores participantes, se considera que el sistema de control interno de la empresa se ha establecido en el entorno interno, la identificación y prevención de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la inspección y la evaluación, que cumple los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El sistema de control interno establecido puede aplicarse eficazmente, garantizar la gestión normal de la empresa y desempeñar un papel eficaz en la prevención y el control de los riesgos operacionales.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información, la red de información sobre la marea (wwww.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual de la empresa 2021 y su resumen se detallan en el sitio web designado para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, dado que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera anual de 2022 de la empresa, y que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede adherirse a la independencia y la objetividad en el proceso de auditoría de los estados financieros anuales de 2021 de la empresa. El principio de imparcialidad, el cumplimiento de las normas de auditoría de la CPA y el desempeño diligente y responsable de las responsabilidades de auditoría.
La Junta de supervisores de la empresa acordó seguir contratando a la empresa contable (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección a decidir la remuneración de la empresa contable.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por el Consejo de Administración para 2022 se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa; La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas es coherente con la fijación de precios en el mercado, el precio es justo y razonable y no perjudica los intereses de la empresa ni de otros accionistas.
El proyecto de ley se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de la adopción de decisiones para la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos cumple las disposiciones pertinentes, y que el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo contribuye a mejorar la eficiencia y los Ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, no existe ningún cambio o cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, no afecta a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y al funcionamiento normal de la empresa y redunda en interés de la empresa y los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, por lo que se permite a la empresa utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 90 millones de yuan para la gestión del efectivo. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos se pueden utilizar circularmente.
El proyecto de ley se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la situación actual de la empresa es buena, que los fondos propios son relativamente abundantes y que el sistema de control interno se está perfeccionando gradualmente, y está de acuerdo en que la empresa, bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, debe utilizar fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán para la inversión y emisión de productos de inversión o depósitos con buena liquidez, alta seguridad y protección del capital de los bancos comerciales. Esta cantidad puede ser reutilizada en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido específico de las normas de procedimiento revisadas de la Junta de supervisores se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El proyecto de ley debe ser aprobado por dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Documentos de referencia
La resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores fue firmada y confirmada por los supervisores participantes.
Junta de supervisores 1 de abril de 2022
