Código de valores: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) valores abreviados: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) número de anuncio: 2022 – 005 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por correo electrónico y fax el 15 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró el 30 de marzo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación.
3. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella.
4. The meeting was chaired by Mr. Lu Feng, Chairman of the Board of Directors, Senior Management personnel, Securities Affairs representatives, and the Head of the Internal Audit Department attended the meeting as an unless.
5. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento interno de la Junta de directores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El Sr. Ye Dongyi, la Sra. Sun Min y el Sr. Hu jirong, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021 y presentarán el informe anual de declaración de funciones en la Junta General de accionistas de 2021.
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las secciones pertinentes del informe anual 2021.
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El beneficio neto (empresa matriz) de la empresa en 2021 es de 21.065748,47 Yuan, y el beneficio restante es de 18.959173,62 Yuan después de retirar el 10% del Fondo de reserva legal de 210657485 Yuan de acuerdo con los Estatutos de la empresa. Junto con el beneficio no distribuido del año anterior de 492042.162,77 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período sobre el que se informa era de 511011.336,39 Yuan.
De acuerdo con la situación operativa y financiera de la empresa en 2021 y el plan de desarrollo de 2022, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 622200.000 acciones de capital social total a finales de 2021, se distribuyen a todos los accionistas 0,1 yuan en efectivo Por cada 10 acciones (incluidos impuestos), se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 622200 Yuan, y el resto de los beneficios no distribuidos por un total de 504779.336,39 Yuan se transfieren al año siguiente, se envían 0 acciones de acciones Rojas (incluidos impuestos) y no se transfieren a la acumulación de fondos para aumentar el Capital Los dividendos totales de la empresa en los últimos tres años ascienden a 15.555000 Yuan, lo que satisface el requisito de que los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no sean inferiores al 30% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal”, los Estatutos de la empresa y el “Plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)” y otras disposiciones pertinentes, no hay daños a los intereses de los inversores.
Tras el examen y la aprobación de todos los directores de la empresa, se considera que:
El plan de distribución de beneficios de 2021 examinado en este documento coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa y se ajusta a la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) aprobado por la Junta General de accionistas. El plan de distribución de beneficios mencionado tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Antes de la divulgación del plan, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada. Antes de la divulgación del plan, no se había producido ninguna divulgación del plan de distribución de beneficios.
La Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes emitieron opiniones de auditoría claramente acordadas sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El proyecto de ley debe ser aprobado por dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores y el director independiente de la empresa han emitido una opinión de auditoría claramente acordada sobre el informe, y la institución de auditoría ha emitido un informe de garantía sobre las cuestiones mencionadas con la empresa contable (Asociación General Especial).
El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores y el director independiente de la empresa han emitido una opinión de auditoría claramente acordada sobre el informe, la institución de auditoría ha emitido un informe de verificación sobre las cuestiones mencionadas con la empresa contable (Asociación General Especial) y la institución patrocinadora ha emitido una opinión especial de verificación sobre las cuestiones mencionadas.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, el informe de verificación sobre el almacenamiento y el uso anuales de los fondos recaudados de la empresa en 2021 y las opiniones especiales de verificación sobre el uso anual de los fondos recaudados de la empresa se detallan en el sitio web de Divulgación de información designado de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa han firmado un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021, y la Junta de supervisores de la empresa ha examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Considerando que, tras la deliberación de los directores participantes, zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las cualificaciones necesarias para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad necesarias para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera anual de 2022 de la empresa, y que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede adherirse a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad en el proceso de auditoría de los estados financieros anuales de 2021 de la empresa, Cumplir las normas de auditoría de la CPA y desempeñar sus funciones de auditoría con diligencia y diligencia. El Consejo de Administración de la empresa acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección a decidir la remuneración de la empresa de contabilidad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la renovación de su nombramiento con la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022; La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría claramente acordada, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: El Sr. Chen mingping, Director Asociado, se abstuvo de votar y aprobó la propuesta por 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría claramente acordada.
El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido del proyecto de ley se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa 2022. La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, todos los directores se abstienen de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De conformidad con los Estatutos de la empresa y las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 se formula teniendo en cuenta la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de La industria.
Los objetivos de este programa son los directores y altos directivos que reciben remuneración en la empresa.
El período de aplicación del plan anterior es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Criterios de remuneración
1. El sistema de remuneración anual de los directores
Salario anual = salario anual básico + salario anual por rendimiento
El salario anual básico es el siguiente: Unidad: 10.000 yuan
Cargo 2022
Presidente 25 – 35
Vicepresidente 20 – 30
Directores 15 a 30
Remuneración anual por desempeño:
La remuneración anual por desempeño de los directores será evaluada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración sobre la base de la naturaleza del trabajo, los indicadores de funcionamiento, la evaluación de la actuación profesional y el logro de los objetivos de beneficios.
2. The Independent Director receives The Independent Director allowance RMB 72.000 / year (after tax).
3. Sistema de sueldos anuales para el personal directivo superior
Salario anual = salario anual básico + salario anual por rendimiento
El salario anual básico es el siguiente: Unidad: 10.000 yuan
Cargo 2022
Presidente 30 – 40
Vicepresidente Ejecutivo 25 – 35
Vicepresidente 20 – 35
Secretary of the Board of Directors 20 – 30
Director financiero 20 – 30
Remuneración anual por desempeño:
La remuneración anual por desempeño del personal directivo superior será evaluada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración sobre la base de la naturaleza del trabajo, los indicadores de funcionamiento, la evaluación de la actuación profesional y el logro de los objetivos de beneficios de los puestos directivos ocupados por el personal directivo superior.
4. Otros
En caso de que se añadan nuevos directores o ejecutivos durante el período de aplicación del plan, la remuneración se fijará de conformidad con las normas pertinentes anteriores. Iv) Método de distribución
El salario anual básico se paga mensualmente y el salario anual por desempeño se paga al año siguiente.
V) Otras disposiciones
1. El personal a tiempo parcial recibirá el salario de acuerdo con el principio de “alto no bajo” y no repetirá el cálculo;
2. The above – mentioned salaries are pre – Tax amounts, and the Individual Income Tax involved shall be collected and collected by the company. El director independiente de la empresa emitió una opinión especial sobre el proyecto de ley y no tiene objeciones al plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, como se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa
