Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 022
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 19 de marzo de 2022, la empresa envió por correo electrónico a todos los directores una notificación sobre la celebración de la 29ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, que se celebró el 30 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ (vídeo). La reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve. Todos los supervisores de la Junta de supervisores, el Director General Adjunto Ejecutivo Zhang xuequan, el Director Financiero Tang qionglan y el Secretario de la Junta Huang Zhen asistieron a la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Wu shenghui y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta para 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la situación operacional” del informe anual 2021 publicado en la red de información de la marea del mismo día y otros contenidos pertinentes.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General para 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen publicados en la red de información sobre la marea del mismo día. 4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El informe financiero anual 2021 de la empresa fue auditado por China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special general Partnership), que emitió un informe de auditoría estándar sin reservas.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 241488.689,36 Yuan. Debido a que la cantidad acumulada del Fondo de reserva legal de la sociedad ha alcanzado más del 50% del capital social de la sociedad, de acuerdo con los Estatutos de la sociedad, “si la cantidad acumulada del Fondo de reserva legal de la sociedad es superior al 50% del capital social de la sociedad, no se puede retirar”, por lo que la sociedad ya no puede retirar el Fondo de reserva legal en 2021. Al mismo tiempo, la empresa vendió Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Xiamen Bank Co.Ltd(601187) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \ \ \
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de utilizar 1361994647 acciones del capital social total de la empresa en el momento de la divulgación del informe anual 2021 para deducir 13 millones de acciones de recompra restantes en la cuenta especial de recompra de la empresa, es decir, 134894.647 acciones como la base, y distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan RMB (incluido el impuesto, el dividendo de las acciones B se convierte en dólares de Hong Kong para el pago) a todos los accionistas de las acciones a y B por cada 10 acciones. No se transferirán al capital social los fondos de reserva. Cuando se aplique el plan de distribución de beneficios, si el importe total de las acciones de la empresa con derecho a la distribución de beneficios cambia debido a la emisión de nuevas acciones, la concesión de incentivos de capital, etc., la empresa ajustará el importe total de los dividendos de acuerdo con el principio de que la proporción de Distribución por acción no cambia.
Los dividendos en efectivo distribuidos a los accionistas extranjeros de acciones B se pagarán a cambio de dólares de Hong Kong al tipo medio del renminbi frente a dólares de Hong Kong publicado por el Banco Popular de China el primer día hábil siguiente a la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
6. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el informe sobre el presupuesto financiero anual 2022 publicado en la red de información sobre la marea del mismo día.
7. Examinar y aprobar la propuesta de informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en la red de información de la marea del mismo día.
8. Examinar y aprobar el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente publicado en la red de información de la marea del mismo día.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, y la provisión para el deterioro del valor de los activos se basa plenamente en la situación real de la empresa. La provisión para el deterioro del valor de los activos refleja objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos publicado en la red de información de la marea del mismo día.
10. Examinar y aprobar la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las filiales controladoras.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El cambio de la estimación contable se ajusta a la situación real de funcionamiento de Nanning liaowang, una filial de control de acciones, y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, puede reflejar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera más objetiva y justa, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y el Consejo de Administración está de acuerdo con el cambio de la estimación contable. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables de las filiales de cartera publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
11. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De acuerdo con las necesidades del desarrollo de la producción y la gestión de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales controladoras solicitaran a los bancos una línea de crédito global no superior a 5.700 millones de yuan. Las líneas de crédito incluyen, entre otras cosas, la aceptación bancaria, la Carta de crédito, el descuento de facturas, la financiación del comercio y los préstamos de capital de trabajo, etc. el período de validez será de dos a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos publicado en la red de información de la marea del mismo día.
12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
13. Examinar y aprobar propuestas para enmendar las normas de aplicación de la Junta de Auditores;
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las garantías externas;
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
15. Examinar y aprobar la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del 26 de abril de 2022.
Los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 anteriores deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
