Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 028
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
La propuesta de revisión de los estatutos también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El 30 de marzo de 2022, la empresa celebró la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la propuesta de revisión de los Estatutos de la empresa. Con el fin de fortalecer la gestión de la construcción del Estado de derecho y el sistema de cumplimiento de la empresa, y de acuerdo con la Situación real de la recompra y cancelación de acciones de la empresa, la empresa tiene la intención de revisar algunos artículos de los Estatutos de la empresa, como sigue:
Artículo revisado antes de su revisión
Artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB.
139934.161540 Yuan. 136194.647000 Yuan.
El término “otros altos directivos” a que se refiere el artículo 13 de los estatutos se refiere a los directores generales adjuntos de la sociedad, a saber, el Director Adjunto de la sociedad, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración. Alguien que lo confirme.
Principio de funcionamiento de la empresa: llevar adelante el principio de funcionamiento de la empresa de la Liga: llevar adelante el espíritu de empresa de unidad, Unión, innovación, avance y dedicación, artículo 14 espíritu de empresa, aumentar la vida de la empresa, fortalecer la vitalidad de la empresa, adherirse a la ley, promover la Diversificación de la empresa, la empresa, la promoción continua de la gestión del cumplimiento, la internacionalización, Las grandes empresas modernizadas mejorarán el nivel de gestión de las empresas de conformidad con la ley, desarrollarán y crearán empresas para la sociedad y las empresas a fin de promover la diversificación y la internacionalización de las empresas.
Artículo revisado antes de su revisión
Aumentar la riqueza y garantizar los derechos e intereses legítimos de todas las grandes empresas modernas. Para crear más riqueza para la sociedad y las empresas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
La estructura del capital social de la sociedad es la siguiente: el número total de acciones ordinarias es de 1399346.154; el número total de acciones ordinarias es de 136199.647, de las cuales 26 son acciones ordinarias RMB, de las cuales 10.583214.409077.274 son acciones ordinarias RMB, acciones nacionales y acciones extranjeras cotizadas en China.
Capital extranjero municipal 322071750 acciones. 303, 673, 238 acciones.
Los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas.
Sujeto a la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas…
Garantías a los accionistas, al controlador real y (V) a los accionistas y a las partes vinculadas que controlan efectivamente;
Artículo 49 garantía financiera proporcionada por una person a y sus partes vinculadas en los últimos 12 meses; El cálculo acumulativo de la cantidad supera el 30% de los activos totales auditados de la c
Otras obligaciones prescritas por la bolsa de valores (ⅶ) la c
Las reuniones del Consejo de Administración sólo podrán celebrarse si la mayoría de las reuniones del Consejo de Administración están presentes. El Consejo de Administración sólo podrá celebrarse si los directores están presentes. Las resoluciones de los directores deben ser aprobadas por más de la mitad de todos los directores en la 130ª reunión, y deben ser aprobadas por todos los directores.
Artículo aprobado por la mayoría de los directores. La votación de las resoluciones del Consejo de Administración se llevará a cabo mediante una votación de una resolución del Consejo de Administración y un voto.
Un hombre y un voto. Si las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración se refieren a cuestiones jurídicas, el Asesor Jurídico General asistirá sin derecho a voto y emitirá dictámenes jurídicos.
Artículo 130 la sociedad tendrá un Director, que será nombrado por el Consejo de Administración.
Artículo revisado antes de su revisión
Seis nombrarán o despedirán… Nombramiento o destitución de la empresa. El Director de la empresa, el Director Adjunto, el Director Adjunto, el director financiero responsable, el Secretario del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración son los administradores a nivel de personal confirmados por el Consejo de Administración de la empresa. Para el personal directivo superior de la empresa.
El sistema de auditoría interna de la sociedad se aplicará una vez aprobado por el Consejo de Administración. Se aplicará tras la aprobación del Consejo de Administración. Artículo los auditores serán responsables ante el Comité de auditoría del Consejo de Administración e informarán al Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración. El personal será responsable e informará al respecto.
Salvo las enmiendas anteriores, los demás artículos de los estatutos permanecen sin cambios.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
