Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 030
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021;
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa y la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos; 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 26 de abril de 2022, 14.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 26 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 26 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea para votar, si el mismo derecho de voto se repite, el resultado de la primera votación prevalecerá. 6. Fecha de registro de las acciones: 20 de abril de 2022;
Entre ellos, la fecha de registro de las acciones B exige que las acciones de la sociedad que posean los accionistas se registren y se inviertan.
Los inversores deben comprar acciones de la empresa el 15 de abril de 2022 (el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Los accionistas de las acciones a y B de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 20 de abril de 2022; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier motivo podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad la asistencia y la participación en la votación;
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa. 8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, quinto piso, edificio de oficinas, 64 fenjiang North Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de instrumentos
9.00 sobre el ajuste y la Asociación de servicios financieros de Guangsheng Finance Company
Proyecto de ley sobre el contenido parcial del proyecto de ley
10.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Los proyectos de ley 1, 3 – 7 y 10 anteriores han sido examinados y aprobados en la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 29ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022, que se publicaron en la red de información sobre la marea el 1 de abril de 2022.
El segundo proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de supervisores y el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, publicado en la red de información de marea El 1 de abril de 2022.
Los proyectos de ley 8 – 9 anteriores han sido examinados y aprobados en la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 28ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada y el anuncio sobre el ajuste y el Acuerdo de servicios financieros de Guangsheng Finance Company, publicado en la red de información de marea el 24 de marzo de 2022.
The above – mentioned 9th Bill relates to related Transactions, the related Shareholders Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. And its consistent Action persons Guangdong Electronic Information Industry Group Co., Ltd., Hong Kong Huasheng Holding Co., Ltd., Guangsheng Investment and Development Co., Ltd. Will avoid vote on the proposal at the Shareholder General Meeting, not accept the entrusted vote of other Shareholders on the Bill.
Los proyectos de ley 5, 8 y 9 supra contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. El proyecto de ley 10 es un asunto especial de votación y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
La Junta de accionistas escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Cuestiones como el registro de conferencias: i) Métodos de registro de conferencias
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un agente autorizado asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores.
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica se registrará con la tarjeta de cuenta del accionista, la copia de la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionistas y copia de su licencia comercial.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, quinto piso, edificio de oficinas de la empresa, 64 fenjiang North Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan
3. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 5: 00 PM, 25 de abril de 2022. Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Huang yufen, Ye jinchong
Tel: (0757) 82966028
Buzón de correo: jincong. [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea. Consejos especiales durante la prevención y el control de epidemias
En vista de que todavía se encuentra en un período importante de prevención y control de la epidemia de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, para llevar a cabo la toma de decisiones y el despliegue del Comité Central del partido y el Consejo de Estado y responder positivamente a los requisitos de trabajo de los órganos de mando de prevención y control de la epidemia del Gobierno a todos los niveles, la empresa ha señalado especialmente lo siguiente:
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, reducir la concentración de la población y mantener la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, la empresa recomienda que los accionistas participen en la reunión y ejerzan su derecho de voto por votación en línea. Los accionistas y sus agentes que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar máscaras durante todo el período de sesiones.
Durante la celebración de la reunión, los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán cumplir los últimos requisitos de prevención y control de epidemias establecidos por el Estado, la provincia de Guangdong y la ciudad de Foshan. De acuerdo con las necesidades actuales de prevención y control de epidemias, los participantes en la reunión in situ cooperarán activamente en la medición de la temperatura corporal, la presentación de códigos de salud para la prevención de epidemias, los resultados negativos de las pruebas de ácido nucleico y la trayectoria del viaje antes de entrar en la reunión. Si No se cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias, la empresa tiene derecho a no aceptar su entrada en la reunión y, de ser necesario, informará a las autoridades competentes de prevención de epidemias de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno prestarán atención por adelantado y observarán estrictamente las políticas y requisitos más recientes de la ciudad de Foshan, como la Declaración del Estado de salud y la observación del aislamiento durante el período de prevención y control de epidemias. Si la ciudad de Foshan aplica requisitos más estrictos, la empresa cumplirá. Documentos de referencia
Resoluciones de la 28ª reunión y de la 29ª reunión de la Junta en su noveno período de sesiones;
Resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de supervisores. Anexo VIII
1. El proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
Anexo I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360541
2. Voto abreviado: voto de Buda
3. Presentación de opiniones o votos electorales
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 y 13.00 a 15.00 horas, 26 de abril de 2022;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 26 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la iluminación eléctrica de Foshan en nombre de mi empresa.
La Junta General de accionistas de la sociedad anónima 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente (nombre): número de cuenta del accionista del cliente:
Firma del cliente (Sello): número de acciones del cliente:
Tipo de participación del cliente: □ acciones a □ acciones B
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial del accionista corporativo): fecha de autorización:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
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