Dictámenes de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. La Junta de supervisores de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre las cuestiones pertinentes para 2021:
Opiniones de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, ha garantizado el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa y ha garantizado la autenticidad, legalidad e integridad de los datos contables de la empresa. Proteger la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 de la empresa
Tras examinar cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa y la información conexa, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial report of the company in 2021 and issued the Standard report without reservations.
Opiniones de auditoría sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 5.291533782 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 5.299822,61 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., después de retirar 5.290982.261 Yuan del Fondo de acumulación de excedentes del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz en 2021 es de 4.761884.349 Yuan, más el beneficio no distribuido de la sociedad matriz a principios del año es de 2.137440.001,26 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 es de 10.100000 Yuan, a finales de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 202000.000 de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y los dividendos en efectivo de 20.200000 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta al derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y tiene plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas. Tener legitimidad y cumplimiento. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Opiniones de auditoría sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras examinar la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, la Junta de supervisores considera que:
1. Las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd., Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd., y el accionista mayoritario baoti Group Co., Ltd. Y las partes vinculadas en 2021 se realizan para satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales, y el precio de transacción se determina mediante licitación o procedimiento de comparación de precios, siguiendo el principio de fijación de precios de mercado; En cuanto a la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, es un comportamiento normal de la empresa, y la explicación de la diferencia por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas representan una pequeña proporción de transacciones similares, no afectarán a la independencia de la empresa, ni formarán Dependencia de las partes vinculadas. La cantidad diaria estimada de transacciones conexas para 2022 se basa en la demanda real de producción de pedidos firmados y en la estimación de la demanda del mercado, que es razonable.
2. The above – mentioned approval Procedure and vote Procedure of related transactions are in conformity with relevant laws, Regulations, Regulatory documents such as the Company Law, Securities Law and relevant provisions of the articles of Association, and there are no circumstances that harm the interests of the company and all Shareholders, especially Small and medium Shareholders.
Opiniones de auditoría sobre el Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas entre partes vinculadas de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
1. El Acuerdo Marco sobre el suministro de materiales, que se renueva entre la empresa y el accionista mayoritario Baoji titanium Group Co., Ltd. Y su filial controladora Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) El acuerdo mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estas transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa y no darán lugar a que la empresa tenga relaciones con partes vinculadas desde entonces.
2. El procedimiento de votación del Consejo de Administración de la sociedad para examinar las propuestas mencionadas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Por consiguiente, se acordó un acuerdo marco para las transacciones cotidianas entre la empresa y baoti Group Co., Ltd. Y Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Opiniones de auditoría sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que Dahua Accountants tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros y la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua CPA siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad y prestó un mejor servicio de auditoría a la empresa. El informe emitido por Dahua CPA puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, cumplir las responsabilidades de la Organización de auditoría y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde un punto de vista profesional.
Con el fin de garantizar la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
(no hay texto)
(no hay texto, sólo la página de firma del dictamen de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con 2021)
Geng aiwu Li jinrang Ren Jianxin
Jiang xintao Cheng Hang
30 de marzo de 2022
