Código de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) número de anuncio: 2022 – 007 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 30 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 19 de marzo de 2022.
La reunión estará integrada por cinco supervisores participantes y cinco supervisores participantes reales, que se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la reunión de supervisores y serán legales y eficaces. La reunión, convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Geng aiwu, y votada por todos los supervisores participantes, constituye la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se publicaron en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 5.291533782 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 5.299822,61 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., después de retirar 5.290982.261 Yuan del Fondo de acumulación de excedentes del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz en 2021 es de 4.761884.349 Yuan, más el beneficio no distribuido de la sociedad matriz a principios del año es de 2.137440.001,26 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 es de 10.100000 Yuan, a finales de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 202000.000 de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y los dividendos en efectivo de 20.200000 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. En el año en curso, la empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. En el período comprendido entre la fecha de divulgación del presente plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si se produce un cambio en el capital social total de la empresa, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no se modificará.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas y teniendo legitimidad. Cumplimiento. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos Los aspectos de la gestión de la empresa, ha garantizado el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa y ha garantizado la autenticidad, legalidad e integridad de los datos contables de la empresa. Proteger la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. El informe refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe sobre la autoevaluación del control interno en 2021, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En 2021, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Baoji ningtai”) y baoti Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “baoti Group”) adquirieron conjuntamente 44.703100 yuan y 85.674000 Yuan.
En 2022, sobre la base de la demanda real de producción firmada y la estimación de la demanda del mercado, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai no comprarán más de 16 millones de yuan de materiales compuestos en Baoji titanium Group y 19 millones de yuan de materiales como titanio, níquel y circonio en Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) .
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
1. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y la filial de propiedad total Baoji ningtai y las partes vinculadas en 2021 tienen por objeto satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales, y el precio de transacción se determina mediante licitación o procedimiento de comparación de precios, siguiendo el principio de fijación de precios de mercado; En cuanto a la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, es un comportamiento normal de la empresa, y la explicación de la diferencia por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas representan una pequeña proporción de transacciones similares, no afectarán a la independencia de la empresa, ni formarán Dependencia de las partes vinculadas. La cantidad diaria estimada de transacciones conexas para 2022 se basa en la demanda real de producción de pedidos firmados y en la estimación de la demanda del mercado, que es razonable.
2. The above – mentioned approval Procedure and vote Procedure of related transactions are in conformity with relevant laws, Regulations, Regulatory documents such as the Company Law, Securities Law and relevant provisions of the articles of Association, and there are no circumstances that harm the interests of the company and all Shareholders, especially Small and medium Shareholders.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas entre empresas vinculadas
Dado que el Acuerdo Marco sobre transacciones conexas firmado por la empresa en 2019 con el accionista mayoritario Baoji titanium Group Co., Ltd. Y su filial de control Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) \ \ \ \ Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
1. El Acuerdo Marco sobre el suministro de materiales para las transacciones cotidianas entre la empresa y el accionista mayoritario baoti Group Co., Ltd. Y su filial controladora es necesario para la producción y el funcionamiento normales. El acuerdo mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estas transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa y no crearán Dependencia de las partes vinculadas.
2. El procedimiento de votación del Consejo de Administración de la sociedad para examinar las propuestas mencionadas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el acuerdo marco para las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que Dahua Accounting firm tiene la calificación de valores y futuros relacionados con las empresas, y tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua CPA siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad y prestó un mejor servicio de auditoría a la empresa. El informe emitido por Dahua CPA puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, cumplir las responsabilidades de la Organización de auditoría y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde un punto de vista profesional.
Con el fin de garantizar la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de abril de 2022
