Código de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) número de anuncio: 2022 – 013 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración y la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión se celebraron el 30 de marzo de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. La empresa de contabilidad Dahua (Asociación General Especial) (en adelante denominada “Dahua Accounting firm”) será la institución de auditoría de la empresa en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Descripción de las cuestiones relativas al nombramiento propuesto de una empresa contable
Dahua Certified Public Accountants has the qualification of Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, y proporcionó un mejor servicio de auditoría a la empresa. El informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants puede reflejar objetiva e imparcialmente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, cumplir las responsabilidades de la Organización de auditoría y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas desde un punto de vista profesional. Por lo tanto, con el fin de garantizar la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con un período de nombramiento de un a ño. Los gastos anuales de auditoría autorizan a la dirección de la empresa a negociar con Dahua Certified Public Accountants de acuerdo con el principio de fijación de precios justos y razonables en el mercado y la situación real de la auditoría de la empresa en 202 Información básica sobre la renovación propuesta de la empresa contable
Información del mecanismo
1. Información básica
Nombre de la Organización: Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Fecha de establecimiento: 9 de febrero de 2012 (de Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. A special general Partnership)
Forma de organización: Asociación General Especial
Dirección registrada: 1101, Building 7, Yard 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing
Socio principal: Liang Chun
Número de asociados al 31 de diciembre de 2021: 264
Número de contadores públicos certificados al 31 de diciembre de 2021: 1.481, de los cuales: número de contadores públicos certificados que han firmado el informe de auditoría del Servicio de valores: 929
Ingresos totales de las empresas en 2020: 25.205532 millones de yuan
Ingresos de auditoría en 2020: 225357,8 millones de yuan
Ingresos de las empresas de valores en 2020: 1.095351.900 Yuan
Número de clientes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2020: 376
Principales industrias: manufacturas, programas informáticos de transmisión de información y servicios de tecnología de la información, bienes raíces, mayoristas y minoristas, construcción
Total de honorarios de auditoría de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa en 2020: 417257.200 Yuan
Número de clientes de auditoría de empresas cotizadas en la misma industria: 29
2. Capacidad de protección de los inversores
La suma de los límites acumulativos de indemnización de los fondos de riesgo ocupacional y los seguros ocupacionales adquiridos supera los 700 millones de yuan. La compra de seguros profesionales se ajusta a las normas pertinentes. En los últimos tres años, Dahua CPA no ha incurrido en responsabilidad civil por los litigios civiles relacionados con la práctica.
3. Registro de buena fe
En los últimos tres años, Dahua Certified Public Accountants ha sido objeto de 0 sanciones penales, 1 sanción administrativa, 25 medidas de supervisión y gestión, 0 medidas de autorregulación y 2 sanciones disciplinarias por su práctica. En los últimos tres años, 76 empleados han sido castigados 0 veces por delitos, 1 vez por sanciones administrativas, 36 veces por medidas de supervisión, 1 vez por medidas de autorregulación y 3 veces por medidas disciplinarias.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Socio del proyecto: Zhang lifang, se convirtió en contador público certificado en febrero de 2008, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en diciembre de 2008, comenzó a practicar en Dahua en noviembre de 2019, y comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en enero de 2022; En los últimos tres años se han firmado cuatro informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
CPA firmante: su nombre es he aiya, se convirtió en CPA en agosto de 2017, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en marzo de 2011, comenzó a practicar en Dahua en noviembre de 2019, y comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en enero de 2020; En los últimos tres años se han firmado cuatro informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
Revisor de control de calidad del proyecto: nombre Zhang wenrong, se convirtió en contador público certificado en mayo de 1999, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en enero de 1999, comenzó a practicar en Dahua en enero de 1999, comenzó a proporcionar trabajo de revisión para la empresa en enero de 2021; En los últimos tres años se han realizado o revisado más de cinco informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, los asociados en el proyecto y los contadores públicos certificados signatarios no han sido objeto de sanciones penales por sus prácticas, han sido objeto de sanciones administrativas y medidas de supervisión y gestión por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, sus oficinas locales y los departamentos competentes de la industria, y han sido objeto de medidas de supervisión y disciplina autodisciplinarias por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación.
Zhang wenrong, verificador del control de calidad del proyecto, ha sido objeto de una medida de supervisión administrativa en los últimos tres a ños, como se indica a continuación:
Número de orden nombre tratamiento de la fecha de castigo tratamiento de la causa de la unidad de castigo y tratamiento de la situación de castigo
24 de abril de 2019 China Securities supervisory authority North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 1 Zhang wenrongri Administrative Regulatory Measures Management Committee Hunan Supervision Annual Report 2014 – 2016 Auditing Authority Project
3. Independencia
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Project Partners, signed Certified Public Accountants and project quality control reviewer can maintain independence in the implementation of this project Auditing work.
4. Honorarios de auditoría
Los honorarios de auditoría de este período ascienden a 420000 Yuan, que se cobran de acuerdo con el número de días de trabajo necesarios para los servicios de auditoría prestados por Dahua y la tasa por día de trabajo. El número de días laborables se determina de acuerdo con la naturaleza y el grado de complejidad de los servicios de auditoría; Las tarifas diarias se determinarán por separado sobre la base de las aptitudes profesionales de los profesionales.
Los gastos de auditoría del período anterior ascendieron a 370000 yuan y los gastos de auditoría del período en curso aumentaron en 50.000 yuan en comparación con los gastos de auditoría del período anterior.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración
El 19 de marzo de 2022, el Comité de auditoría celebró la quinta reunión del Comité de auditoría del quinto período de sesiones del Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2022.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en lo que respecta a la capacidad de gran responsabilidad y la capacidad de protección de los inversores. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad y completó la auditoría de los informes financieros de la empresa en 2021. Por consiguiente, el Comité de auditoría del Consejo de Administración propuso que se siguiera contratando a Dahua CPA para que prestara servicios como la auditoría de los informes financieros de la empresa en 2022, y que el asunto se presentara a la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente del director independiente
1. Dictamen de aprobación previa
Dahua Certified Public Accountants has the qualification of Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, y los informes de auditoría emitidos por la empresa pueden reflejar objetiva e imparcialmente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Acordamos seguir contratando a Dahua CPA como auditor de la empresa para 2022, y acordamos presentar el proyecto de ley a la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Opinión independiente
Dahua Certified Public Accountants has the qualification of Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad y prestó un mejor servicio de auditoría a la empresa, y los informes presentados a la empresa pueden reflejar objetiva e imparcialmente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. Acordamos seguir contratando a Dahua CPA para que sea la institución de auditoría de la empresa en 2022, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Deliberación y votación de la Junta
La empresa convocó la séptima reunión del quinto Consejo de Administración el 30 de marzo de 2022, examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022, acordó renovar el nombramiento de Dahua CPA como institución de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y autorizó a la dirección de la empresa a fijar precios justos y razonables de acuerdo con el principio del mercado. Sobre la base de la situación real de la auditoría de la empresa en 2022, la empresa consultó con Dahua Certified Public Accountants y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Iv) Fecha de entrada en vigor
La cuestión de la renovación de la empresa contable debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y entrada en vigor a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa celebró la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 30 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. La Junta de supervisores considera que Dahua certifique que que la empresa tiene las calificaciones profesionales relacionadas con los valores y los futuros y tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua CPA siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad y prestó un mejor servicio de auditoría a la empresa. El informe emitido por Dahua CPA puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, cumplir las responsabilidades de la Organización de auditoría y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde un punto de vista profesional. Acuerda renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Documentos justificativos del desempeño de las funciones del Comité de auditoría;
5. The relevant Qualification Documents of Dahua Accounting firm (Special general Partnership) (The Business Practice License of the accounting Firm to be appointed, information and contact information of the main person in charge and the supervisory Business contact, Identity Certificate, certificate and contact information of the Certified Public Accountants to be responsible for the specific Auditing Business).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de abril de 2022
