Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) \ (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, Emitir el siguiente dictamen de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Después de examinar cuidadosamente la propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las previsiones de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, presentada por el Consejo de Administración con antelación, creemos que:
En 2021, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd. Compraron materias primas a Baoji titanium Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) \ La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la prevista en 2021 se ajusta a la situación real, y la diferencia es un comportamiento normal de funcionamiento, que no tiene un impacto significativo en las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el rendimiento de la empresa; Las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas representan una pequeña proporción de transacciones similares, no afectarán a la independencia de la empresa, no crearán Dependencia de las partes vinculadas. La cantidad diaria estimada de transacciones conexas para 2022 se basa en la demanda real de producción de pedidos firmados y en la estimación de la demanda del mercado, que es razonable.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas de 2021 y 2022, y estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presentará a la séptima reunión del quinto Consejo de Administración para su examen. Opiniones sobre la aprobación previa del Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas entre empresas vinculadas
Tras examinar cuidadosamente la propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas entre partes vinculadas presentada por el Consejo de Administración con antelación, creemos que:
El Acuerdo Marco sobre el suministro de materiales, que se renueva entre la empresa y el accionista mayoritario Baoji titanium Group Co., Ltd. Y su filial controladora Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) \ , tiene por objeto seguir normaliza El acuerdo mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estas transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa y no crearán Dependencia de las partes vinculadas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022
Después de examinar cuidadosamente el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa 2022 presentado por el Consejo de Administración, creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las calificaciones profesionales de las empresas relacionadas con los valores y los futuros y tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, y el informe de auditoría emitido por la empresa puede reflejar objetiva e imparcialmente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Acordamos seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos presentar el proyecto de ley a la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto en el texto que figura a continuación, excepto la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Jiang Jianhua Zhou chunsong Yang xiuyun
29 de marzo de 2022
