Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 30 de marzo de 2022, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices de la Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de GEM No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de GEM, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de una posición independiente, objetiva e imparcial, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes del informe anual 2021 de la empresa y las propuestas pertinentes examinadas en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y La circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), como directores independientes de las empresas, Durante el período que abarca el informe, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y las partes vinculadas y se emitieron opiniones independientes como sigue: 1. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tenía ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por Los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni había ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por las partes vinculadas que se había producido en años anteriores y se había acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha proporcionado garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica; Los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas tampoco obligan a la empresa a proporcionar garantías a otros.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 5.291533782 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 5.299822,61 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., después de retirar 5.290982.261 Yuan del Fondo de acumulación de excedentes del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz en 2021 es de 4.761884.349 Yuan, más el beneficio no distribuido de la sociedad matriz a principios del año es de 2.137440.001,26 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 es de 10.100000 Yuan, a finales de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 Yuan. El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 202000.000 de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y los dividendos en efectivo de 20.200000 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente para el desarrollo del negocio principal de la empresa.
Tras la verificación, creemos que:
1. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, con la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Tener plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas y tener legitimidad y cumplimiento. 2. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Por las razones anteriores, se acordó el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 y se acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las normas básicas de control interno de las empresas, as í como las características de funcionamiento de las propias empresas, y que el sistema de control interno existente de la empresa abarca todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa. Especialmente en el uso de fondos, la gestión de contratos, las transacciones conexas, la garantía externa, el uso de fondos recaudados, la inversión, la divulgación de información y otras actividades clave de control interno, se han establecido y establecido sistemas de control estrictos y se han aplicado estrictamente, y la aplicación efectiva del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos para el funcionamiento y la gestión de la empresa, garantizando el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa. Garantiza la autenticidad, legalidad e integridad de los datos contables, protege la seguridad e integridad de los activos y protege los intereses de la empresa y los accionistas.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y 2022, creemos que:
1. En 2021, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd. Compraron materias primas a Baoji titanium Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la prevista en 2021 se ajusta a la situación real, y la diferencia es un comportamiento normal de funcionamiento, que no tiene un impacto significativo en las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el rendimiento de la empresa; Las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas representan una pequeña proporción de transacciones similares, no afectarán a la independencia de la empresa, no crearán Dependencia de las partes vinculadas. La cantidad diaria estimada de transacciones conexas para 2022 se basa en la demanda real de producción de pedidos firmados y en la estimación de la demanda del mercado, que es razonable.
2. Cuando el Consejo de Administración de la sociedad vote sobre las transacciones conexas mencionadas, el Director Asociado se abstendrá de votar, y el procedimiento de votación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Por las razones expuestas, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas de 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, y estamos de acuerdo en remitir el asunto a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas de las empresas con partes vinculadas
Tras la verificación, creemos que:
1. The Daily related Transaction Framework Agreement “Material Supply Agreement” Renewed between the company and the controlled Shareholder Baoji titanium Group Co., Ltd. And its controlled subsidiary Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) \
El acuerdo mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estas transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa y no crearán Dependencia de las partes vinculadas.
2. Cuando el Consejo de Administración de la sociedad vote sobre las transacciones conexas mencionadas, el Director Asociado se abstendrá de votar, y el procedimiento de votación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Por las razones expuestas, estamos de acuerdo con el Acuerdo Marco sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y baoti Group Co., Ltd. Y Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) \ Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores y futuros relacionados con el negocio, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría para las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) siguió las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, y proporcionó a la empresa un mejor servicio de auditoría, y los informes presentados a la empresa pueden reflejar objetiva e imparcialmente la situación real, La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. Acordamos seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(The following, without text, is only the signature page of the independent opinion of the Independent Director on matters related to the seventh meeting of the Fifth Board of Directors)
Jiang Jianhua Zhou chunsong Yang xiuyun
30 de marzo de 2022
