Código de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura de valores: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) número de anuncio: 2022 – 006 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 30 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa el 19 de marzo de 2022.
En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto y la reunión fue legal y eficaz. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Gao Qi, Presidente de la Junta, y la resolución de la reunión fue aprobada por todos los directores participantes como sigue:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la dirección de la empresa ha llevado a cabo activamente diversos trabajos en estrecha relación con el plan de trabajo anual 2021 y ha aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe refleja objetiva y verdaderamente la labor del Consejo de Administración en 2021. El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021 se detalla en la sección “discusión y análisis de la dirección 4, análisis de negocios principales” del informe anual 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información de la Junta de directores nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Los directores independientes Jiang Jianhua, Zhou chunsong, Yang xiuyun y Zhao Bin (que han dejado sus puestos) han presentado sus informes al Consejo de Administración y presentarán sus informes a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha preparado el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de La empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El contenido detallado del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de tide, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. El resumen del informe anual 2021 también se publica en el Securities Times y China Securities News.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido dictámenes estándar sin reservas. Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 5.291533782 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 5.299822,61 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., después de retirar 5.290982.261 Yuan del Fondo de acumulación de excedentes del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz en 2021 es de 4.761884.349 Yuan, más el beneficio no distribuido de la sociedad matriz a principios del año es de 2.137440.001,26 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 es de 10.100000 Yuan, a finales de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 202000.000 de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y los dividendos en efectivo de 20.200000 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. En el año en curso, la empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. En el período comprendido entre la fecha de divulgación del presente plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si se produce un cambio en el capital social total de la empresa, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no se modificará.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y la opinión de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con 2021, que se publicaron en el sitio web de divulgación de información del GEM de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. El sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha llevado a cabo y llevado a cabo mejor, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, y puede garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría. Para más detalles, véanse las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con 2021, publicadas el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En 2021, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Baoji ningtai”) y baoti Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “baoti Group”) adquirieron conjuntamente 44.703100 yuan y 85.674000 Yuan.
En 2022, sobre la base de la demanda real de producción firmada y la estimación de la demanda del mercado, la empresa y su filial de propiedad total Baoji ningtai no comprarán más de 16 millones de yuan de materiales compuestos en Baoji titanium Group y 19 millones de yuan de materiales como titanio, níquel y circonio en Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) .
El Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas mencionadas son necesarias para el desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento normales, y que el precio de transacción se basa en el precio justo de mercado, sigue los principios de apertura, equidad e imparcialidad, cumple estrictamente los procedimientos de licitación o comparación de precios de compra De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de la empresa, determina razonablemente el precio de compra y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas de las empresas afiliadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas de las empresas afiliadas en 2022, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron sus opiniones independientes, y la Junta de supervisores emitió sus opiniones de auditoría. Para más detalles, véanse las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del quinto Consejo de Administración, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con La séptima reunión del quinto Consejo de Administración, publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Dictámenes de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021.
Los directores asociados Gao Qi, Wu pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin y Wang junqiang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas entre empresas vinculadas
Considerando que el Acuerdo Marco sobre las transacciones con partes vinculadas firmado por la empresa en 2019 con el accionista mayoritario Baoji titanium Group Co., Ltd. Y su filial controladora Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 35 Conviene en que el Acuerdo Marco sobre el suministro de materiales para las transacciones cotidianas entre la empresa y baoti Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley por adelantado y emitieron opiniones independientes, y la Junta de supervisores emitió opiniones de auditoría. Para más detalles, véanse las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del quinto Consejo de Administración, publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM dachao designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Dictámenes de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021.
Los directores asociados Gao Qi, Wu pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin y Wang junqiang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de un crédito global no superior a 900 millones de yuan en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar a los bancos u otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 900 millones de yuan en 2022, dentro de la cual se tramitarán los préstamos de capital de trabajo necesarios para el funcionamiento diario y las operaciones de Financiación del comercio relacionadas con la actividad principal.
Los canales de financiación específicos, los tipos de crédito (incluidos, entre otros, los préstamos de capital circulante, los arrendamientos financieros, las cartas de garantía, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias, etc.), la asignación de cuotas, el período de financiación, el tipo de interés de la financiación y los métodos de garantía dentro de la línea de crédito global antes mencionada están autorizados a ser aprobados por el representante legal de la empresa, y el período de autorización comienza en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y termina en la fecha de autorización de la Junta General de accionistas del año siguiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de una línea de crédito global no superior a 900 millones de yuan en 2022, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de registro de personas con información privilegiada
Con el fin de seguir mejorando la gestión de la información privilegiada de las empresas, fortalecer la confidencialidad de la información privilegiada, salvaguardar la equidad de la divulgación de información de las empresas y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2021), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de registro y gestión de la información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, Las normas y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la sociedad, junto con la situación real de la sociedad, modifican el sistema de registro de personas con información privilegiada.
El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM en la red de información sobre la marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, fortalecer el mecanismo de restricción y supervisión del Consejo de Administración y el personal directivo superior, salvaguardar mejor los intereses de los accionistas minoritarios y promover el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en GEM, las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y en combinación con la situación real de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa se modifica. The revised “Independent Directors work system” was published on the same day in the China Security Regulatory Commission designated GEM Information Disclosure website tide Information Online.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la formulación de medidas administrativas para la delegación de autoridad por el Consejo de Administración a la administración
Con el fin de aplicar estrictamente la responsabilidad de la dirección ante el Consejo de Administración, supervisar e instar a la dirección a que cumpla las responsabilidades de la Organización en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, fortalecer la supervisión del trabajo y garantizar que la dirección ejerza sus funciones y facultades de gestión de conformidad con la ley, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de trabajo del Director General, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración a la dirección.
Las medidas de gestión de la autorización del Consejo de administración al personal directivo son las mismas que las del Consejo de Administración.
