Código de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) valores abreviados: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) número de anuncio: 2022 – 015
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la Conferencia
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró por correo electrónico el 20 de marzo de 2022 y por videoconferencia in situ el 30 de marzo de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Chen qishen, Presidente de la segunda Junta de supervisores, que debe votar por tres supervisores y, de hecho, por tres supervisores. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y se examinan y aprueban por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examen de la Conferencia
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Empresas de la bolsa de Shanghai, y de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Este año, la Junta de supervisores de la empresa supervisó y examinó la formación y el procedimiento de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa, examinó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, en particular llevó a cabo una supervisión eficaz de las actividades comerciales de la empresa, la situación financiera, el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, protegiendo mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
En 2021, el control interno de la empresa fue eficaz y no se encontraron defectos importantes en los informes financieros y no financieros. En 2022, la empresa seguirá mejorando el sistema de control interno, normalizando la aplicación del sistema de control interno, fortaleciendo la supervisión e inspección del control interno, aumentando la publicidad y la capacitación en materia de control interno, mejorando el nivel de gestión del control interno y garantizando el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, en estricta conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y los documentos de orientación conexos, teniendo en cuenta la situación real de la producción y la gestión de la empresa.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos de sistema, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas cotizadas En la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013), el sistema de gestión de los fondos recaudados de la bolsa de Shanghai, etc., y los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para garantizar el desarrollo sostenible y las necesidades de capital de la empresa, la empresa no distribuirá beneficios en 2021, ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se mantendrán hasta el año siguiente.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la garantía otorgada a swancor IND (m) sdn.bhd por Upper latitude Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Ltd.
Teniendo en cuenta las necesidades de la planificación general de las operaciones del Grupo, la subsidiaria de propiedad total de la empresa, swancor IND (m) sdn.bhd (en lo sucesivo denominada “shangwei Malay”), tiene la intención de solicitar al nuevo banco comercial internacional de Taiwán una línea de crédito de 4 millones de dólares de los EE.UU., y la subsidiaria de propiedad total de la empresa, shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Limited (en lo sucesivo denominada “shangwei Xingye”), tiene la intención de proporcionar una garantía de endoso para shangwei Malay, con un período de garantía de un a ño y una tasa de La tasa de garantía se calculará sobre la base de la cantidad y el período efectivamente utilizados. La garantía proporcionada por shangwei Xingye a shangwei Malay es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la financiación, reducir el costo de la financiación, garantizar la producción y el funcionamiento normales de las filiales, satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas de la empresa y facilitar el desarrollo de las actividades de la empresa, y las cuestiones de garantía mencionadas no plantean riesgos financieros y jurídicos a la empresa.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de abril de 2022
