Código de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) valores abreviados: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) número de anuncio: 2022 – 014
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la Conferencia
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 20 de marzo de 2022 y se celebró por videoconferencia in situ el 30 de marzo de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Cai Chaoyang, Presidente de la segunda Junta Directiva, que debe votar por 7 directores y 7 directores. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) \
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración
Tras deliberar, durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa desempeñó seriamente las funciones que le había encomendado la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para La cotización de acciones de creación de empresas y otros reglamentos jurídicos, as í como los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras disposiciones del sistema de sociedades, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas en general. De acuerdo con la estrategia de desarrollo y los objetivos establecidos por la empresa, la empresa llevó a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, estandarizó continuamente la estructura de gobierno corporativo, aseguró la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y el funcionamiento estándar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de trabajo 2021 del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría de la empresa, de conformidad con las directrices para el funcionamiento del Comité de auditoría de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa y las normas detalladas para la labor del Comité de auditoría de la Junta de directores, hará pleno uso de sus conocimientos especializados, se atendrá a los principios de prudencia, objetividad e independencia y actuará diligentemente; Dar pleno juego a la función de supervisión del Comité de auditoría de la empresa y cumplir eficazmente las responsabilidades en el ámbito de su mandato. Seguir desempeñando un papel profesional en la supervisión de la auditoría externa, la orientación de la auditoría interna de la empresa, la supervisión de la mejora del sistema de control interno de la empresa, el mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, la promoción de un funcionamiento estable y normalizado de la Empresa y el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de auditoría con la debida diligencia. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, desempeñaron plenamente sus respectivas funciones profesionales, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados acumulados y experiencia práctica, prestaron amplia atención a la situación de desarrollo de la empresa, comprendieron oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y promovieron continuamente la mejora del sistema de gobernanza empresarial. Al mismo tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas de la reunión, los informes financieros y otros documentos presentados por la empresa, formular las opiniones escritas pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales, y promover activamente la objetividad y la ciencia de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Director General y el plan de actividades anual 2022;
El Consejo de Administración de la empresa considera que el Director General dirige a todo el personal de la empresa, coordina todos los departamentos para llevar a cabo el trabajo, en la producción, las ventas, la investigación y el desarrollo tecnológicos y la construcción del sistema de control interno han logrado cierto desarrollo. El Consejo de Administración de la empresa acordó aprobar su informe de trabajo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), los directores de las empresas, en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, se someten a un examen cuidadoso punto por punto y consideran que la empresa cumple las leyes pertinentes. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica a determinados objetos mediante procedimientos sumarios no existen en el párrafo 2 del artículo 32 de las normas de examen de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de Shanghai.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 – 011).
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Hasta la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y No ha encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros. Entre la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la deliberación y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y del reglamento de la Junta General de accionistas figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el registro de la industria y el comercio (anuncio no. 2022 – 012).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las empresas
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para su funcionamiento y desarrollo cotidianos, la empresa tiene la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global de 19 millones de yuan, que incluye, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, descuento de facturas, financiación comercial, cartas de Garantía, cartas de crédito, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, la Sra. Nie yali será nombrada representante de valores de la sociedad por el Consejo de Administración para ayudar al Secretario del Consejo de Administración a llevar a cabo la labor pertinente. El curriculum vitae de la Sra. Nie yali figura en el anexo, cuyo mandato comenzará en la fecha de Examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
La Sra. Nie yali ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del [ciclo de ventas y cobro];
Sobre la base de las necesidades reales de desarrollo empresarial y de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la ciencia de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la Junta de creación de la ciencia, la empresa tiene la intención de revisar algunas disposiciones del ciclo de ventas y recaudación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Para el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, la Agencia patrocinadora Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \
El Consejo de Administración considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos, que los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan para fines especiales, y que la obligación de divulgación de información pertinente se cumple oportunamente, que el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de información de la empresa, que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009).
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Teniendo plenamente en cuenta que la empresa se encuentra actualmente en el período de desarrollo, los proyectos de I + D y la escala de funcionamiento se están expandiendo continuamente, y la demanda de fondos es grande. Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y la demanda de fondos de la empresa, la empresa no tiene intención de distribuir Los beneficios en 2021, ni de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se depositan en el próximo año.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
XV) Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la garantía de shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) \ Ltd. A swancor
El Consejo de Administración considera que la garantía proporcionada por shangwei Xingye a shangwei Malay es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la financiación y reducir el costo de la financiación, as í como para garantizar la producción y el funcionamiento normales de las filiales, que responden a las necesidades de las operaciones cotidianas de la empresa y son propicias para el Desarrollo de las actividades de la empresa, y que las cuestiones de garantía mencionadas no entrañan riesgos financieros y jurídicos para la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Guan
Anuncio sobre la garantía de shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) \
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 26 de abril de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Circular de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 016).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Material Science and Technology Co., Ltd.
