Código de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) número de anuncio: 2022 – 016 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de abril de 2022, 09: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el quinto piso, edificio 8, Zhihui kechuangyuan, 185 Jiangtian East Road, Songjiang District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de abril de 2022
Hasta el 26 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Caso
2 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual de la Junta para 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
4 “propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores”
5 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones por determinados destinatarios
6 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
7 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
9 proyecto de ley sobre el reconocimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
11 sobre la revisión de los estatutos y la revisión de las deliberaciones de la Junta General de accionistas
Propuesta de reglamento
Proyecto de ley de votación acumulativa
12.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (1)
12.01 nombramiento del Sr. Wang Yushan como único miembro del segundo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre los candidatos a Director legislativo
13.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
13.01 sobre el nombramiento del candidato a supervisor de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley del hombre
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 – 3, 5, 6, 8 y 11 han sido examinados y aprobados en la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2022, y los proyectos de ley 1, 4, 6 y 8 han sido examinados y aprobados en la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 30 de marzo de 2022. El proyecto de ley 7 fue examinado y aprobado por la empresa en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 29 de diciembre de 2021. Las propuestas 9, 10 y 12 han sido examinadas y aprobadas en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 25 de enero de 2022. La propuesta 13 ha sido examinada y aprobada por la empresa en la décima reunión de la segunda Junta de supervisores celebrada el 27 de octubre de 2021.
Los anuncios se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de octubre de 2021, el 31 de diciembre de 2021, el 27 de enero de 2022 y el 1 de abril de 2022, respectivamente (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” para revelar. 2. Proyecto de resolución especial: 113. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 8, 9, 10, 124. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: 9, 10
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: swancor Samoa, Strategic Samoa. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. El sistema de votación acumulativa se utiliza para elegir a los directores y supervisores independientes, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2022 / 4 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro
Los accionistas que cumplan los requisitos para asistir a la reunión deberán presentar los certificados pertinentes en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa el 21 de abril de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 12.30 a 16.00 horas).
Ii) lugar de registro
Shanghai Songjiang District Jiangtian East Road 185 Zhihui Science and Technology Creation Park Building 8, 5th Floor Board Office.
Iii) Modalidades de registro
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del principal, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (con El sello oficial).
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o correo electrónico de conformidad con los requisitos anteriores, y la fecha de llegada del matasellos y el correo electrónico no será posterior a las 16.00 horas del 21 de abril de 2022. En la Carta o el correo electrónico se indicarán los contactos de los accionistas, el número de teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas”. Los accionistas registrados por carta o correo electrónico deben llevar los documentos mencionados al asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 5th Floor, Building 8, Zhihui kechuangyuan, 185 Jiangtian East Road, Songjiang District, Shanghai
Número de contacto: 021 – 57746183 – 188 dirección de correo electrónico: [email protected]. Contacto: nie yali
Se anuncia por la presente.
1 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 26 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe anual de la empresa 2021 y
Propuesta de su resumen
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Moción de censura
Sobre el informe anual 2021 del director independiente
Proyecto de ley sobre el informe
4 Informe sobre el trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Moción de censura
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley
Sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Propuesta propuesta
Debate sobre el reconocimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Caso
Sobre la relación diaria de la empresa en 2022
Un proyecto de ley predecible
Sobre la revisión de los Estatutos
Propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas
Número de orden votación acumulativa
12.00
