Código de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) número de anuncio: 2022 – 022
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
El Banco y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”) se celebrará el 10 de mayo de 2022, y los asuntos conexos se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración del Banco y la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración del Banco examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos de la sociedad, etc.
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: martes 10 de mayo de 2022, a partir de las 9.00 horas
2. Votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 10 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. El Banco utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ Proporcionar una plataforma de votación en forma de red a los accionistas de acciones a del Banco. Los accionistas de acciones a pueden ejercer sus derechos de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de las acciones a del Banco sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones del Banco en la fecha de registro de las acciones
Al cerrar el mercado en la tarde del 27 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista del Banco (véase el anexo 1 para el formulario de autorización). Para más detalles sobre la participación de los accionistas de acciones H, véase el sitio web del Banco en Hong Kong Exchange and Clearing House Limited. http://www.hkexnews.hk/ Anuncios publicados.
El proyecto de ley 7 de esta reunión sobre la cantidad estimada de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se refiere a cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre el proyecto de ley 7 de conformidad con la ley, los accionistas afiliados no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación sobre el proyecto de ley 7, para más detalles, véase el Banco en dachao Information Network http://www.cn.info.com.cn./ La fecha de divulgación es el 23 de marzo de 2022, “2022 Daily related Transaction Forecast Bulletin”.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos del Banco, cuando el número de acciones pignoradas por los accionistas alcance o supere el 50% de las acciones del Banco, su derecho de voto en la Junta General de accionistas se limitará.
2. Directores, supervisores y altos directivos del Banco.
3. Abogados contratados por el Banco.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: 6 QINLING Road, distrito de Laoshan, Qingdao, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de configuración de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores Externos y su remuneración para 2022
6.00 informe especial sobre las transacciones con partes vinculadas para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8.00 propuesta de autorización general para la emisión de acciones
De los cuales,
1. El proyecto de ley 8 es una resolución especial que sólo puede aprobarse mediante votación si los accionistas presentes tienen más de dos tercios de los derechos de voto.
2. Cuando la propuesta 7 se refiera a transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta 7 de conformidad con la ley, y los accionistas afiliados no podrán aceptar la delegación de otros accionistas para votar sobre la propuesta 7.
3. Las propuestas 4, 5 y 7 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el Banco contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la décima reunión del octavo Consejo de Administración, la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración y la séptima reunión del octavo Consejo de supervisión del Banco. http://www.cn.info.com.cn./ La fecha de divulgación es el 23 de marzo de 2022, el anuncio de la resolución del Consejo de Administración, el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, el anuncio de la resolución del Consejo de Administración, el anuncio de la resolución del Consejo de supervisión, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, etc.
Además, la Junta General escuchará los siguientes informes:
1. Informe sobre la evaluación del desempeño de la Junta y los directores en 2021
2. Informe de evaluación del desempeño de los supervisores en 2021
3. Report of the independent non – Executive Director for 2021
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
1. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica asiste a la reunión, deberá llevar consigo el certificado del representante legal (véase el anexo 2), la tarjeta de identidad y el original del certificado válido de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el certificado del representante legal, el poder notarial por escrito del representante legal, su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación efectiva del obligado principal en el registro.
2. Los accionistas individuales deberán cumplir las formalidades de registro con la tarjeta de identidad y el certificado de participación válido original; El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro con el poder notarial por escrito, la tarjeta de identidad y el certificado de participación efectiva del cliente.
Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ es de 8: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 30 el viernes 6 de mayo de 2022; La inscripción por carta o facsímil se notificará o enviará por fax al Banco en o antes de la fecha de inscripción in situ.
Lugar de registro: piso 28, no. 6, Qinling Road, distrito de Laoshan, Qingdao, Provincia de Shandong, código postal: 266061. Información de contacto:
Contactos: Sr. Wang, Sra. Lu
Tel.: 4006696588 ext. 6
Fax: 0532 – 85783866
Correo electrónico: [email protected].
La duración prevista de la reunión es de un día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación de las acciones comunes: 362948
2. Votación sobre acciones comunes
3. Esta Junta General de accionistas no se refiere a las propuestas de votación de los accionistas con acciones preferentes.
4. Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: a favor, en contra y abstención. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa, y ninguna de las propuestas de la Junta General de accionistas se referirá a la votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. La votación comenzará a las 9.15 a las 15.00 horas del 10 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
Anexo 1:
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra unidad (individual) en la reunión.
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 y el ejercicio del derecho de voto sobre las propuestas que se examinarán (incluidos los votos a favor, los votos en contra y los votos en contra)
Las instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
2.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) shares
