Estun Automation Co.Ltd(002747)
Estatuto
Marzo de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones... 3.
Sección 1 emisión de acciones... 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones... 4.
Sección 3 Transferencia de acciones... 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas... 6.
Sección 1 accionistas... 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas... 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 17.
Capítulo 5 Consejo de Administración 21.
Sección 1 Directores... 21.
Sección 2 directores independientes... 23.
Sección III Consejo de Administración 25
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 31.
Sección 1 supervisores... 31.
Sección 2 Junta de supervisores... 32.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría... 34.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera... 34.
Sección II auditoría interna... 36.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable... 36.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 37.
Sección I notificación... 37.
Sección 2 anuncio... 38.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación... 38.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 38.
Sección 2 disolución y liquidación 39.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 41.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas, los empleados y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad. Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada "la sociedad").
The Company was approved by Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Zone Management Committee Ning Jingwei waizi [2011] No. 60 document, and was reorganizated and Changed by the original Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Digital Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Limited Company"). La empresa está registrada en la administración de Industria y comercio de Nanjing y ha obtenido una licencia comercial.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 30 millones de acciones ordinarias RMB al público el 27 de febrero de 2015 y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 20 de marzo de 2015, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China").
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre de la empresa en inglés: estun Automation Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: 1888 jiyin Avenue, Jiangning District, Nanjing (Jiangning Development Zone), código postal: 211106
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 868638373 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todo el capital de la sociedad se dividirá en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y tendrán fuerza jurídica vinculante para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y el personal directivo superior. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término "otros altos directivos" mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo operativo de la sociedad es llevar a cabo el funcionamiento y la gestión de la sociedad en forma de organización y tecnología de gestión avanzada, de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno. Adoptar continuamente la estrategia de marketing avanzada del mundo, ampliar la escala de ventas de la empresa, desarrollar nuevos productos y mejorar la competitividad del mercado; Utilizar el mercado de capitales para absorber todo tipo de fondos; Hacer que la empresa se convierta en una empresa competitiva internacional y obtener el mayor beneficio para los accionistas.
Artículo 14 Ámbito de actividad de la empresa: producción, desarrollo y servicio de diversos productos mecatrónicos, control automático, control de movimiento, dispositivos de accionamiento, programas de aplicación informática, control hidráulico servo e integración de sistemas, industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricación, inteligencia Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D, desarrollo de programas de aplicación de inteligencia humana, servicios Vender productos de producción propia; Autogestión y Agencia de todo tipo de bienes y tecnología de Negocios de importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 el nombre del patrocinador, el número de acciones suscritas, la proporción de acciones, el método de aportación de capital y el tiempo de aportación de capital serán los siguientes: i) Nanjing parest Technology Co., Ltd., cuyos activos netos auditados al 31 de mayo de 2011 se convertirán en 49,5 millones de acciones del iniciador de La empresa en una proporción de 14385: 1, lo que representa el 55% del capital social total de la empresa.
Estun Automation Co.Ltd(002747) \
Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) \
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 868638.373300 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos. Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, podrá, mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Leyes, reglamentos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos de sociedades convertibles emitidos por la sociedad que utilicen acciones para la conversión de acciones;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en virtud de los apartados i) y ii) del artículo 24 de los presentes estatutos, se aprobará mediante resolución de la Junta General de accionistas; En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 de los presentes estatutos, se adoptará una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posea el promotor no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los beneficios resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los beneficios obtenidos. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta y otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
La sociedad firmará un acuerdo de custodia de acciones con la autoridad de registro de valores, consultará periódicamente los datos de los principales accionistas y los cambios en las acciones de los principales accionistas (incluida la promesa de acciones), y dominará oportunamente la estructura de propiedad de la sociedad.
Artículo 32 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o realice cualquier otro acto que requiera la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de registro de las acciones serán los accionistas con derechos e intereses pertinentes.
Artículo 33 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con las acciones que posea;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que asista a la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes de conformidad con las acciones que posea;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Adquisición, transferencia, donación o prenda de acciones adicionales de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes Estatutos
