Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 009 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El 30 de marzo de 2022, la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada oralmente y por escrito a todos los directores. La presente sesión se celebrará por votación registrada a las 9.00 horas del 31 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Wu shengwu, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes cuestiones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
En vista de la expiración del mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa lleva a cabo la elección del Consejo de Administración. Tianjin ante cultural Communication Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, nombró al Sr. Jin Xin, al Sr. Liao chunrong y a la Sra. Zhu JINLI como candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, y al Sr. Wu shengwu como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración fue nombrado por Tibet ziguang zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., que posee más del 3% de las acciones de la empresa. La votación de la Junta fue la siguiente:
1.1 Wu shengwu fue elegido Director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
1.2 Jinxin será elegido Director no independiente de la décima Junta de directores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
1.3 elegir a Liao chunrong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
1.4 Zhu JINLI fue elegido Director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y la Junta General de accionistas adoptará el sistema de votación acumulativa para votar uno por uno sobre los candidatos a directores mencionados y elegir a los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa. El mandato de los directores no independientes expirará el día de la elección del Décimo Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el mismo día en China Securities News, Securities Times, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente del Décimo Consejo de Administración
En vista de la expiración del mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa lleva a cabo la elección del Consejo de Administración. El accionista mayoritario de la empresa, Tianjin ante cultural Communication Co., Ltd., nombró al Sr. Zhang Yun y al Sr. Yang Nong como candidatos a directores independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Wang Zhen fue nombrado candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración por Tibet ziguangzhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., que posee más del 3% de las acciones de la empresa. La votación de la Junta fue la siguiente:
1.1 Wang Zhen será elegido director independiente de la décima Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
1.2 Zhang Yun fue elegido director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
1.3 Yang Nong será elegido director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y la Junta General de accionistas adoptará el sistema de votación acumulativa para votar uno por uno sobre los candidatos a directores mencionados y elegir al décimo director independiente de la empresa. El mandato del director independiente de la novena Junta Directiva expirará el día de la elección de la décima Junta.
Mr. Wang Zhen and Mr Zhang Yun, The Independent Director Candidate, have obtained The Independent Director Qualification Certificate, and Mr. Yang Nong, The Independent Director Candidate, has not obtained The Independent Director Qualification Certificate. Los tres candidatos a directores independientes han firmado la Declaración de candidatos a directores independientes sobre sus calificaciones e independencia. Los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas para su elección después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado sus calificaciones e independencia.
Para más detalles, consulte el mismo día en China Securities News, Securities Times, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
Examen y aprobación de la “propuesta de indemnización de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa”
De conformidad con las normas de la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma por la empresa del Acuerdo de prórroga II y las transacciones conexas
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos en contra: 0 abstenciones: 0. El Sr. Wu shengwu, Director Asociado, se abstuvo de votar.
The Independent Directors expressed their pre – approval opinion and independent Opinion on this Bill. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el mismo día en China Securities News, Securities Times, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma del Acuerdo de prórroga II y las transacciones conexas. Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos contra ninguno y abstención: 0.
Para más detalles, consulte el mismo día en China Securities News, Securities Times, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022. Se anuncia por la presente.
Board of Directors of XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
1 de abril de 2022
