Código de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviaturas de valores: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) número de anuncio: 2022 – 014 XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 31 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022; 3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad;
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 19 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Votación en línea: 19 de abril de 2022. Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de abril de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea;
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 12 de abril de 2022;
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 12 de abril de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene Por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1 – 2, Sala de exposiciones ziguang, edificio zhizhen, 7 zhichun Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Junta General de accionistas examinará y votará las siguientes propuestas:
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son elecciones iguales
Propuesta
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta” (4)
1.01 elección de Wu shengwu como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección de Jin Xin como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección de Liao chunrong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección de Zhu JINLI como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente del Décimo Consejo de Administración” (3)
2.01 elección de Wang Zhen como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección de Zhang Yun como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección de Yang Nong como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
3.00 número de candidatos (2) al proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores para la décima Junta de supervisores
3.01 elegir a he junmei como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección de Li Juan como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de prórroga II y las transacciones conexas
2. The above proposals have been considered and adopted by the thirty – second meeting of the Ninth Board of Directors and the 17th meeting of the Ninth Board of Supervisors held by the company on March 31, 2022. The details of the proposals are seen in the China Securities News, the Securities times and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 17ª reunión del noveno Consejo de supervisión, el anuncio de la elección del Consejo de Administración de la empresa, el anuncio de la elección del Consejo de supervisión de la empresa, el anuncio de la elección del Consejo de Supervisión de la empresa, el anuncio de la firma del Acuerdo de prórroga II y el anuncio de las transacciones conexas se revelaron en el anuncio.
3. Nota especial:
Los proyectos de ley 1, 2 y 3 mencionados se eligen mediante votación acumulativa. El número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales que poseen multiplicado por el número de candidatos a ser elegidos para su distribución arbitraria entre los candidatos (se puede emitir un voto nulo), pero El número total no puede exceder el número de votos electorales que poseen.
Las propuestas 4 y 5 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de la mitad del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
The above – mentioned Bill 5 refers to related Transactions, and the related Shareholders of the company, Tibet ziguang zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., Beijing ziguang Communication Technology Group Co., Ltd., and ziguang Group Co., Ltd., avoid vote.
4. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
5. Las propuestas 1, 2, 4 y 5 examinadas por la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán los resultados de la votación.
Cuestiones como el registro de reuniones
Procedimientos de registro:
Los accionistas que reúnan los requisitos para asistir a la reunión podrán registrarse en persona en el Departamento de valores de la empresa o por carta o fax.
Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré mi documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
2. Accionista corporativo: si el representante legal está presente en persona, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa del principal.
Fotocopia, documento de identidad válido, certificado de calificación del representante legal, poder notarial de autorización por escrito emitido por el representante legal, tarjeta de cuenta de valores, certificado de participación.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta (la Carta debe llegar a más tardar a las 17.00 horas del 13 de abril de 2022).
En el anexo II figura una plantilla detallada del poder notarial.
Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, miércoles 13 de abril de 2022;
Iii) lugar de registro
Dirección de contacto: 28 / F, Block B, zhizhen Building, no. 7 zhichun Road, Haidian District, Beijing.
Código postal: 100191.
Tel.: 010 – 83030712.
Fax: 010 – 83030711.
Correo electrónico: zg00526163.com. Sí.
Persona de contacto: Bian leyan
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Durante la votación en línea de la Junta General de accionistas, si el sistema de votación en línea no puede llevarse a cabo normalmente debido a fuerza mayor, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para las cuestiones relacionadas con la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
Junta Directiva
1 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360526” y la abreviatura de votación es “votación de la Universidad”.
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 1 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 4).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 3).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Número de votos electorales de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta votada, y otras propuestas sin votación sobre la propuesta general.
