Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de marzo de 2022, la undécima reunión de la novena Junta de supervisores fue convocada por votación por correspondencia por Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 (en adelante, la empresa), y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico o servicio el 25 de marzo de 2022. Los cuatro supervisores de la Junta de supervisores participan en la votación por correspondencia. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de la Sra. Xie Xiangzhi como candidata a la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y en vista de la renuncia del supervisor Zhang tangrong, la Junta acordó nombrar a la Sra. Xie Xiangzhi como candidata a la Junta de supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa por recomendación de la unidad de accionistas, y presentarlo a la Junta General de accionistas para su elección.
She has written Agreement to accept the nomination, Promises that the Public Disclosure of Candidate information is true, accurate, complete and qualified for the Office, and ensures that after election, the duties are effectively performed. El currículum de la Sra. Xie Xiangzhi figura en el anexo.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 4, de los cuales 4 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la reposición permanente de la liquidez de las empresas mediante la recaudación de fondos ahorrados en 2015
La Junta de supervisores considera que, además de la terminación del proyecto Dawu Triangle Hill por razones de política, otros proyectos de inversión de la recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones en 2015 se han llevado a cabo de conformidad con el plan y han alcanzado el Estado de funcionamiento previsto. La conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados de los proyectos pertinentes son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa, reducir los gastos financieros de la empresa y redundar en interés de todos los accionistas.
El procedimiento de examen de esta cuestión cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Directriz Nº 1 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal (revisada en 2022), y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de Los fondos recaudados ni ningún daño a los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores acordó que la empresa ahorraría fondos recaudados en 2015 para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 4, de los cuales 4 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores a 31 de marzo de 2022:
Curriculum vitae of Ms. Xie Xiangzhi
Xie Xiangzhi, Female, Born in May 1977, Master of Management, Wuhan University Graduate in Enterprise Management. Ha sido Contador General de Hubei Hongtai Cultural Tourism Industry Investment Co., Ltd., Director General Adjunto y Director General del Departamento de gestión financiera de Hubei Hongtai State Capital Investment and Operation Group Co., Ltd., y actualmente es Director General del Departamento de gestión financiera de Hubei Hongtai Group. También actúa como Director del Centro de servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Hubei. Ms. Xie is not Holding Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 Stock; Además de los puestos mencionados, no hay relación entre los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No hay casos en que no se pueda nombrar a un supervisor; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; The Case has not been filed by the judicial authorities for suspicion of crimes or by the csrc for suspicion of Illegal violations; No una person a deshonesta ejecutada; Cualificaciones que cumplen los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
