Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de marzo de 2022, la 17ª Reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se celebró mediante votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por servicio el 25 de marzo de 2022. Los ocho directores de la Junta participaron en la votación por correspondencia. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, Los documentos normativos y los estatutos. La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
Examen y aprobación de la reestructuración de la empresa
A fin de satisfacer las necesidades de gestión de la empresa, la reunión acordó ajustar la estructura organizativa existente de la empresa, que incluye 13 departamentos funcionales y 2 organizaciones afiliadas directas (excluidas las filiales).
Los 13 departamentos funcionales son la Oficina (Oficina del Comité del partido), el Departamento de Finanzas de activos, el Departamento de recursos humanos (Departamento de organización del Comité del partido), el Departamento de Seguridad de la calidad, el Departamento de tecnología de la producción y comercialización, el Departamento de desarrollo de las inversiones (Centro de investigación energética, Oficina de desarrollo de nuevas fuentes de energía), el Departamento de gestión de la construcción (Oficina de bombeo de agua y almacenamiento de energía), el Departamento de adquisiciones y materiales, el Departamento de gestión empresarial y Asuntos Jurídicos (Oficina del Consejo de Administración), El Departamento de Inspección disciplinaria (Oficina del Grupo Directivo de inspección del Comité del partido), el Departamento de auditoría, el Departamento de trabajo del Grupo del partido y el Departamento de Administración.
Las dos instituciones directamente afiliadas son: el Centro de contabilidad y contabilidad, el Departamento de proyectos del Perú (División de servicios internacionales), etc.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la adquisición por la filial de la empresa de la participación en el capital social de zhongqi lechu Clean Energy (Tianmen) Co., Ltd.
Con el fin de llevar a cabo el despliegue estratégico del Secretario General de Xi Jinping \ \ \ \ \ \ \ \ El proyecto se encuentra en la ciudad de Lushi, ciudad de Tianmen, Provincia de Hubei, con una escala de construcción de 150000 kilovatios. La empresa aceptará todos sus activos y asumirá todos sus pasivos, y la inversión total del proyecto (valor de las acciones + pasivo total) no excederá de 622,5 millones de yuan.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la adquisición de acciones de zhongqi lechu Clean Energy (Tianmen) Co., Ltd por una filial de propiedad total de la empresa.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que la inversión en el proyecto de la central eléctrica complementaria agroóptica Zhongxiang shuanghe de 100 MW está en consonancia con la política industrial nacional, el plan de desarrollo de la empresa, la viabilidad técnica y económica y el control de riesgos, The Conference agreed that Zhongxiang New Energy Co., Ltd., a indirect Holding subsidiary of the company, would Invest in the Construction and follow – up operation and Management of the project with a total Investment of not more than 570.07 million Yuan.
El Grupo Zhongxiang New Energy Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la nueva empresa de energía de la filial de propiedad total de la empresa. La Reunión acordó que el capital del proyecto se resolvería mediante la ampliación de capital de la empresa a la nueva empresa de energía, y otros fondos se resolverían mediante préstamos confiados por la empresa o la autofinanciación de la nueva empresa de energía.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión de la empresa en la construcción de la central eléctrica complementaria agroóptica Zhongxiang shuanghe de 100 MW.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la inversión en la construcción de la central eléctrica complementaria agroóptica de 100 MW en yinghe matoshan, Yicheng
Dado que el proyecto de inversión y construcción de la central eléctrica complementaria agro – óptica de 100000 kW de yinghe matoshan en Yicheng se ajusta a la política industrial nacional y al plan de desarrollo de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) \
Hanyi Company es una filial al 100% del Grupo Hanjiang Energy Development Co., Ltd (en lo sucesivo denominada Hanjiang Energy Company), y la reunión acordó que el capital del proyecto se liquidara con cargo al capital social asignado por la empresa a Hanjiang Energy Company, y que otros fondos se financiaran con el apoyo financiero de la empresa o se autofinanciaran con cargo a Hanjiang Energy Company.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión de la empresa en la construcción de la central eléctrica complementaria agroóptica de 100 MW en yinghe matoshan, Yicheng
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la inversión en el proyecto de construcción de la central eléctrica complementaria agroóptica de 100 MW de Matoushan, dongwan, Yicheng
Dado que la inversión y la construcción del proyecto de generación de energía fotovoltaica de 100000 kilovatios en la Bahía Oriental de Yicheng se ajustan a la política industrial nacional y a la planificación del desarrollo de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 The Conference agreed that Hanyi Company, The indirect Holding subsidiary of the company, shall manage the project with a total Investment of not more than 471847 Yuan.
Hanyi company is a Wholly owned subsidiary of Hanjiang Energy Company, the meeting agrees that the capital of this project shall be solved from the registered capital allocated by the company to Hanjiang Energy Company, and other funds shall be provided by the company with Fund support or by Hanjiang Energy Company Self – financing.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión de la empresa en la construcción de la central eléctrica complementaria agroóptica de 100 MW de Matoushan en la Bahía Oriental de Yicheng
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la inversión en la construcción de un proyecto de generación de energía fotovoltaica de 100 MW en la ciudad de shuanghe
Dado que la inversión en el proyecto de generación de energía fotovoltaica de 100000 kW de la ciudad de shuanghe se ajusta a la política industrial nacional y a la planificación del desarrollo de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 \
Entre ellos, el capital del proyecto es aumentado por la empresa a shuanghe New Energy Company, y otros fondos son proporcionados por la empresa con apoyo financiero o préstamo bancario.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión de la empresa en el proyecto de generación de energía fotovoltaica de 100 MW en la ciudad de shuanghe.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la cuestión de la reposición permanente de la liquidez de la empresa mediante la recaudación de fondos ahorrados en 2015
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros de la empresa, y de conformidad con el principio de maximizar los intereses de los accionistas, la reunión acordó cambiar el uso de 416293.900 Yuan de los fondos economizados debido a la terminación del proyecto Dawu sanjiao Mountain a capital de trabajo complementario permanente, y 93.016490 Yuan de los fondos recaudados para otros proyectos en 2015. Es decir, un total de 1.346458.800 Yuan (incluido el saldo pendiente del proyecto, los intereses de los depósitos, etc. y el capital de trabajo suplementario temporal en 2022) para reponer permanentemente el capital de trabajo, el importe final se basará en el importe real después de la liquidación bancaria en el día de la transferencia del capital. Antes de la reposición permanente de los fondos de liquidez, los fondos de reposición temporal deben devolverse a la cuenta especial de recaudación de fondos, y el saldo pendiente de los proyectos se pagará con cargo a los fondos propios de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación del 1 de abril de 2022 de la empresa en la red Juchao (www.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 1 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la reposición permanente de la liquidez de la empresa mediante la recaudación de fondos ahorrados en 2015.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de trabajo de auditoría de la División para 2022
Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de supervisión, mejorar continuamente las normas de la empresa, el nivel científico de gestión de operaciones y la capacidad de prevención y control de riesgos, y dar pleno juego a la función del “sistema inmunitario” de auditoría interna, la reunión acordó el plan de trabajo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
