Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) : proclamación de la resolución sobre la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones

Código de valores: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) abreviatura de valores: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) número de anuncio: 2022 – 020 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)

Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.

Convocación de las reuniones de la Junta

La 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por correo electrónico y comunicación el 25 de marzo de 2022, y el 31 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el octavo piso del edificio Hongye, no. 201, Hubin North Road, distrito de Siming, Xiamen. La reunión estará presidida por el Presidente Hu jingpei y asistirá a ella sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó el siguiente proyecto de resolución:

Deliberaciones de la Junta

Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre opciones de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;

Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal de la empresa, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen.

Para más detalles, véase el anuncio de resumen de las opciones sobre acciones y el plan restringido de incentivos a las acciones (proyecto) en 2022, por favor, consulte Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ); Para más detalles sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto), véase la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).

El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, para más detalles, véase la red de información de la marea

() http://www.cn.info.com.cn. )).

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.

La Sra. Zhu zhuxiang, Directora Asociada, se ha abstenido de votar.

Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.

Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;

Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones, as í como la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y la situación real de la empresa, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.

Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones en 2022, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.

La Sra. Zhu zhuxiang, Directora Asociada, se ha abstenido de votar.

Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.

Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;

Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa:

1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los sujetos de incentivos para participar en la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, determinar la fecha de autorización de la opción de compra de acciones y la fecha de concesión de las acciones restringidas;

Autorizar al Consejo de Administración a ajustar las opciones sobre acciones y el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos prescritos en las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones y derechos de emisión de acciones;

Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.;

Autorizar al Consejo de Administración a reducir o ajustar directamente la parte de la opción de compra de acciones abandonada por los empleados a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivo antes de conceder la opción de compra de acciones y las acciones restringidas; Reducir directamente la cuota de acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir o distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos;

Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;

Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones de ejercicio / cancelación de la calificación de restricción de la venta, ejercicio / cancelación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;

Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer o levantar la restricción de la venta;

Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta del objeto de incentivo, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a La sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;

Autorizar al Consejo de Administración a ejecutar o limitar las opciones sobre acciones o acciones restringidas que aún no hayan sido ejercidas o liberadas;

Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos, incluida, entre otras cosas, la aplicación del plan de incentivos de acciones;

Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención / precio de ejercicio y la fecha de concesión de la opción de reserva de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa;

Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;

Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar las opciones sobre acciones de la empresa y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones, y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.

Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;

Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.

2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.

3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos de capital y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;

4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.

Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.

La Sra. Zhu zhuxiang, Directora Asociada, se ha abstenido de votar.

Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.

Documentos de referencia

1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;

2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;

3. Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 Stock Option and restrictive Stock Incentive Plan (Draft). Se anuncia por la presente.

Junta Directiva Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 01 de abril de 2022

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