Código de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) abreviatura de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) número de anuncio: p 2022 – 020 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La séptima reunión de la octava Junta Directiva de la empresa se celebró el 30 de marzo de 2022 en la Sede de la empresa Nº 88 wangyun Road, Zhuji, Provincia de Zhejiang. La reunión estará presidida por el Sr. Wu Dongming, Presidente de la Junta, que participará en 11 directores y 11 directores. Los miembros de la Junta de supervisores y del equipo directivo asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe.
El informe anual 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el anuncio del mismo período.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
En el informe de trabajo de la Junta se examina la situación de las principales operaciones en 2021 y se presenta el plan de operaciones y la respuesta a los riesgos para 2022 de conformidad con la estructura y las tendencias de la industria.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 54.547600 Yuan, un beneficio neto de 20.567000 Yuan de la empresa matriz y un beneficio no distribuido de – 117254.200 Yuan de la empresa matriz a finales de 2021.
Dado que los beneficios no distribuidos de la empresa matriz son negativos a finales de 2021, la empresa no distribuirá beneficios en 2021. Opinión del director independiente: Dado que los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a finales de 2021 son negativos, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios este año. El plan se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudica los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General para 2021.
En el informe se resume el desarrollo del mercado, la ejecución de proyectos, la innovación tecnológica y la solución de riesgos de la empresa en 2021, y se informa de los principales arreglos de trabajo para 2022.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar el plan de negocios anual 2022 de la empresa.
En la reunión se examinaron y aprobaron los objetivos de la empresa para 2022, la innovación científica y tecnológica, la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, la construcción de la información y otros planes de trabajo.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual sobre la responsabilidad social.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 021 sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la ejecución del plan anual 2021 y el plan anual 2022 para las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 022 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado en el mismo período.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
Los votos de consentimiento representaron el 100% del número de directores no afiliados que participaron en la reunión, y los directores afiliados Wu Dongming, Wu Liming, Luo shuiyuan y Hu Yunjin se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 023 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la absorción y consolidación del medio ambiente FIDA.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 024 sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 025 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Anexo del anuncio en línea
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la Junta.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
1 de abril de 2022
