Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No.
No. 1 – operaciones estándar y otras disposiciones pertinentes, como Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
En lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), el director independiente desempeñará las funciones de director independiente en 2021.
La situación es la siguiente:
Información básica sobre los directores independientes de la empresa
Hay cuatro directores independientes, que representan más de un tercio de todos los miembros del Consejo de Administración. Los directores independientes son
Los profesionales de la contabilidad, el derecho y la protección del medio ambiente tienen una rica experiencia profesional, profesional o de gestión empresarial.
La independencia y el trabajo a tiempo parcial cumplen los requisitos reglamentarios pertinentes. The curriculum vitae of Independent Directors and related information have been published in Zhejiang
Declaración sobre el candidato a director independiente de Zhejiang Science and Technology Co., Ltd.
El informe anual de la empresa 2021 y Otros anuncios se revelarán.
Situación general del desempeño anual de los directores independientes de la empresa
Asistencia a la reunión
Participación en la Junta General de accionistas
Los directores deben participar personalmente en el presente a ño mediante comunicación si la ausencia debe votar a favor de los accionistas sin derecho a voto nombre real de los participantes más número de escaños en la reunión número de veces de participación número de oposición / número de reuniones número de reuniones número de reuniones de accionistas más número de abstenciones número de veces
Yang Ying 9 9 8 0 0 no 3 0
Shen Dongsheng 9 9 9 0 0 no 3 1
Zhou shengjun 9 9 7 0 no 3 2
Jin zanfang 9 9 8 0 no 3 0
Ii) Examen de las propuestas de la Conferencia y adopción de decisiones
1. Los directores independientes prestarán especial atención a las operaciones cotidianas de la empresa de conformidad con las facultades y facultades que les confieren las leyes, los reglamentos y el sistema de la empresa.
Situación, tomar la iniciativa de realizar visitas sobre el terreno, leer cuidadosamente los materiales de la reunión antes de la reunión, y ser capaz de comprender y verificar más detalladamente,
Consultar a las personas interesadas, dar pleno juego a sus respectivas fortalezas, expresar opiniones independientes de manera objetiva e imparcial y votar con prudencia para
El Consejo de Administración desempeña un papel activo en la adopción de decisiones científicas, el funcionamiento del cumplimiento y la divulgación de información.
2. La empresa coopera activamente con la labor de los directores independientes. Todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas celebradas por la empresa durante el período que abarca el informe se ajustan a los procedimientos legales, y las decisiones importantes y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
1. El paso a pérdidas y ganancias de Yu Gan Feida Green Environment Co., Ltd. Se determina sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las necesidades generales de desarrollo de la empresa, lo que es beneficioso para optimizar la asignación de recursos y la estructura de activos de la empresa y mejorar la eficiencia de la gestión de operaciones; Yu Gan Feida Green Environment Co., Ltd. Shareholders according to the shareholdership proportion of Assets distribution, Fair and reasonable.
2. El plan diario de transacciones conexas de 2021 de la empresa es razonable y necesario para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, lo que es beneficioso para la cooperación profesional y la complementariedad de las ventajas de todas las Partes, a fin de lograr una asignación racional de los recursos, mejorar la rentabilidad de la empresa y garantizar la seguridad y la estabilidad de la producción y el funcionamiento.
3. En julio de 2021, la empresa publicó el plan de compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas (en adelante, la “reestructuración de activos importantes”), teniendo en cuenta los resultados de la auditoría, evaluación y funcionamiento real del objeto de la transacción, ajustó el alcance de los activos del objeto de la adquisición en diciembre de 2021 y publicó oficialmente el plan de reestructuración de activos importantes. La relación entre el precio de transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación del objeto de la transacción que se reducirá en el ajuste del plan de Operaciones de reestructuración de activos importantes no excederá del 20% del total de los indicadores correspondientes del activo objeto original, y no constituirá un ajuste importante del plan de reestructuración de conformidad con las disposiciones pertinentes.
La Organización de evaluación de esta importante reorganización de activos cumple los requisitos de independencia, la premisa de la evaluación es razonable, el método de evaluación y el propósito de la evaluación son pertinentes, la conclusión de la evaluación del informe de evaluación de activos es razonable, el precio de la evaluación es justo. No se espera que el rendimiento inmediato de la empresa se diluya después de esta importante reestructuración de activos. En caso de que se diluya el rendimiento al contado, las partes interesadas se han comprometido a cumplir las medidas de rendimiento al contado y a proteger eficazmente los intereses de todos los accionistas. Esta importante reorganización de activos es beneficiosa para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
4. El Acuerdo de transacción diaria entre la empresa y Zhejiang FIDA huayun Science and Technology Development Co., Ltd., por un valor total de 185 millones de yuan, se basa en la expansión del mercado de la empresa y la demanda de producción y gestión normales, y es propicio para promover el desarrollo empresarial de la empresa y mejorar La rentabilidad.
5. The Company and Shangrao City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. According to the same proportion of Capital increase Principle to Yugan Green Energy Co., Ltd. In addition to capital 841.5 million Yuan, 808.5 million Yuan, based on the real financing needs of Yugan Green Energy Co., Ltd. To carry out, helpful to ensure the Smooth end of the project construction and the normal operation in the future.
Los precios de las transacciones conexas son justos y razonables. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajustó a las normas y reglamentos pertinentes.
Ii) garantías externas
1. Garantía de la nueva empresa filial
La empresa y Shangrao City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. Proporcionaron una garantía de responsabilidad conjunta para la financiación de proyectos a Yugan Green Energy Co., Ltd. De acuerdo con la proporción de participación, el importe total del principal de la deuda garantizada no excederá de 265 millones de yuan, de los cuales el importe total del principal de la deuda garantizada de la empresa no excederá de 135 millones de yuan, el período de garantía: 15 a ños a partir de la fecha del primer préstamo.
The above – mentioned Guarantee decision – Making procedure is legitimate, not hiding any previsible Guarantee Risk, and the Information Disclosure is complete. 2. Zhejiang shenying Group Co., Ltd. Mortgage shop
En la fecha de liquidación de la quiebra (29 de abril de 2016) de Zhejiang shenying Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “El Grupo shenying”), la empresa había garantizado la financiación bancaria del Grupo shenying con un saldo real de 157 millones de yuan. A partir de febrero de 2018, la empresa para el Grupo Eagle Bank Compensation capital 157 millones de yuan, intereses 127.41 millones de yuan, un total de 15.827.41 millones de yuan Compensation principal and interest.
The above – mentioned Compensation and related costs of 548600 Yuan have completed claim to the Managers of The Eagle Group.
En cuanto a las tiendas hipotecarias de contragarantía garantizadas por la empresa al Grupo shenying, tras la sentencia de segunda instancia del tribunal popular intermedio de Shaoxing, Provincia de Zhejiang, el precio de realización de 14 tiendas en la zona residencial de longzhen Happy Home de Zhuji fue de 571436.683,08 Yuan. Hasta la fecha del reembolso efectivo, la pérdida de intereses (30 millones de yuan a partir del 23 de noviembre de 2016 y 27.143683,08 yuan a partir del 24 de noviembre de 2016) se calculará sobre la base del tipo de interés básico de los préstamos de la misma categoría publicados por el Banco Popular de China en el mismo per íodo (limitado al 6% del tipo de interés anual) y la tasa de representación de los abogados se pagará preferentemente en un plazo de 350000 yuan; Zhuji dingshengyuan District 18 shop realization Price in the range of 69 million Yuan enjoys the priority of Compensation. Sobre la base del valor de los bienes contragarantizados y del posible reembolso futuro, a finales de 2020 las tiendas mencionadas habían acumulado 59.963400 dólares en reservas para deudas incobrables.
La segunda reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa autorizó a la dirección a ejercer el derecho de compensación de descuento bajo la premisa de que el precio era adecuado, es decir, la dirección de la empresa y el administrador de quiebras firmaron un acuerdo de compensación de créditos, a su debido tiempo, dos órdenes de tienda transferidas a la empresa. A través de la coordinación y los esfuerzos conjuntos, las 14 tiendas de Happy Home y 18 tiendas de dingshengyuan fueron transferidas a nuestra empresa en agosto de 2021.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
1. Nombramiento y nombramiento
En la 42ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, Lu ziqiang y Zhao Lin fueron nombrados directores generales adjuntos por el Director General de la empresa.
En vista de la expiración del mandato del antiguo personal directivo superior y de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, a propuesta del Presidente de la empresa, se renueva el nombramiento de Luo Shui Yuan como Director General de la empresa y Guo Ying como Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrado por el Director General de la empresa, Hu Yunjin, Zhao Lin, Feng baoming, shousong, Wu quanming, Lu ziqiang fueron nombrados Directores Generales Adjuntos y Wang yiwei fue nombrado Director Financiero de la empresa.
El personal directivo superior mencionado cumple los requisitos para el desempeño de las funciones y responsabilidades pertinentes, y sus calificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad; The above – mentioned Nomination and appointment procedures are legitimate.
2. El plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa será elaborado por el Consejo de Administración y examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa es responsable de evaluar el desempeño anual del personal directivo superior.
Al final del período sobre el que se informa, los directores y el personal directivo superior de la empresa habían actuado con diligencia y diligencia, y la remuneración se ajustaba a la resolución de la Junta General de accionistas y al sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
Previsión del desempeño
El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 fue de 52.319400 Yuan, lo que representa una disminución del 42,28% con respecto al mismo período del a ño anterior. El rendimiento anual de la empresa en 2020 no se divulga anticipadamente de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes.
Empleo de empresas contables
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification for carrying out Securities and futures Related Business, and can perform each Audit Task well in the course of being the Special Auditing and financial report Auditing Institution of the company in the past years. El Fondo de riesgo ocupacional se refiere a la compra de seguros ocupacionales de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, con una capacidad adecuada de protección de los inversores; Los miembros del equipo del proyecto no han sufrido sanciones penales ni administrativas en los últimos tres años. Tras la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa renueva el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno y los informes financieros de la empresa en 2021.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 decidió que, dado que los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a finales de 2020 eran negativos, la empresa no distribuiría beneficios en 2020. El plan se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Cumplimiento de los compromisos de los accionistas
Durante el período que abarca el informe, los accionistas de la empresa cumplieron estrictamente sus compromisos.
Viii) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió los principios de autenticidad, exactitud, exhaustividad, equidad y puntualidad y completó cuidadosamente la divulgación de información. No se encontraron irregularidades en la divulgación de información de la empresa.
Ix) Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando el mecanismo de control interno. Al final del período sobre el que se informa, la empresa había mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las normas conexas.
X) Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa y sus cuatro comités especiales, a saber, la estrategia, la auditoría, la presentación de candidaturas, la remuneración y la evaluación, cumplieron los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumplieron sus funciones con diligencia y diligencia, y promovieron activamente el funcionamiento científico del Consejo de Administración y la aplicación eficiente de las decisiones del Consejo de Administración.
Cuestiones relativas a las propuestas
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes no propusieron convocar una Junta de Síndicos, no propusieron contratar o despedir a una empresa de contabilidad, ni propusieron contratar independientemente a un órgano de auditoría externa o a un órgano asesor.
Otras cuestiones que el director independiente considere necesarias para mejorar la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa adoptó activamente varias recomendaciones formuladas por el director independiente, como el fortalecimiento de la gestión de la información del proyecto.
Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, siguiendo las normas de buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de la empresa, seguimos de cerca los cambios en el entorno empresarial de la empresa, el progreso de las cuestiones importantes conexas y las condiciones de funcionamiento cotidianas, comprendemos y dominamos activamente la información dinámica en todos los aspectos, cumplimos efectivamente las obligaciones del director independiente, desempeñamos plenamente el papel del director independiente y salvaguardamos firmemente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiremos fortaleciendo nuestros propios estudios, cumpliendo escrupulosamente nuestros deberes y cumpliendo diligentemente nuestros deberes, desempeñando un papel activo en la mejora de la toma de decisiones y el nivel de control de la empresa, acelerando la transformación y modernización de la industria de la empresa y teniendo en cuenta el desarrollo estable y sólido.
Directores independientes: Yang Ying, Shen Dongsheng, Zhou shengjun y Jin zanfang 30 de marzo de 2022
