Código de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) abreviatura de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) número de anuncio: p 2022 – 028 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La sexta reunión de la octava Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) fue notificada por correo electrónico el 20 de marzo de 2022 y se celebró en la Sede de la empresa no. 88, wangyun Road, Zhuji, Provincia de Zhejiang, el 30 de marzo de 2022. En la reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y del resumen del informe.
El informe anual 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el anuncio del mismo período.
Opiniones de auditoría: los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
En el informe se resumen los trabajos de la Junta de supervisores en 2021 desde las reuniones de la Junta de supervisores y las opiniones de auditoría sobre cuestiones importantes.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión.
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
La Junta de supervisores ha examinado el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa y considera que el diseño general del control interno de la empresa es razonable y eficaz, y no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno presentado por el Consejo de Administración. Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual sobre la responsabilidad social.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 021 sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Opinión de auditoría: Esta provisión para el deterioro del crédito y los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, sobre la base de una base adecuada, los procedimientos de examen y aprobación son legales y reflejan adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta de provisión para el deterioro del crédito y los activos.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la ejecución del plan anual 2021 y el plan anual 2022 para las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 022 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado en el mismo período.
Opiniones de auditoría: el plan de transacciones cotidianas con partes vinculadas tiene un precio razonable y un procedimiento de adopción de decisiones legítimo, lo que es beneficioso para la cooperación profesional y la complementariedad de las ventajas, la asignación racional de los recursos, el control de los costos, el aumento de la rentabilidad de la empresa, la garantía de la seguridad y la estabilidad de la producción y la gestión y el interés de la empresa y los accionistas; Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El número de votos de aprobación representa el 100% del número de supervisores que participan en la reunión. ¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
1 de abril de 2022
