Shanghai fangda Law Firm
Sobre
Cuestiones relacionadas con la junta general anual de accionistas de 2021
De
Dictamen jurídico
Shanghai fangda Law Firm
Shanghai, China
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288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC
Shanghai fangda Law Firm
Sobre
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de 2021
De
Dictamen jurídico
Al 31 de marzo de 2022: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
De conformidad con el mandato de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) \ \ \ \ \ Afectados por el brote de neumonía por coronavirus, los abogados de la bolsa (en lo sucesivo denominados “abogados de la bolsa”) asistieron a la Junta General de accionistas por vídeo y fueron testigos de la Junta General de accionistas.
Esta opinión jurídica se formula de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes (denominados colectivamente “leyes y reglamentos”) y los estatutos (denominados en adelante “los estatutos”).
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa asistió a la Junta General de accionistas por videoconferencia. De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), el abogado de la bolsa llevó a cabo la verificación y verificación necesarias de los documentos jurídicos y otros documentos e información relacionados con el tema proporcionados por Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . Al mismo tiempo, el abogado de la bolsa también examinó y verificó otros documentos jurídicos y otros documentos, información y pruebas que el abogado de la bolsa consideró necesarios para verificar y verificar la emisión de la presente opinión jurídica, y preguntó al personal pertinente sobre cuestiones conexas.
En el curso del examen, la verificación y la investigación mencionados, el abogado de la bolsa se compromete y garantiza de la siguiente manera: ha proporcionado el material escrito original completo, auténtico, exacto, legal y válido, el material duplicado, la copia o el testimonio oral que el abogado de la bolsa considere necesario para la emisión de la presente opinión jurídica, y el material duplicado o la copia pertinente es idéntico al original.
En cuanto al hecho de que la presente opinión jurídica es esencial para su emisión y no puede estar respaldada por pruebas independientes, el abogado de la bolsa se basa en Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Los abogados de la bolsa emitirán sus opiniones jurídicas sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico y sobre la base de la comprensión de los hechos pertinentes y de las leyes y reglamentos pertinentes.
Los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones jurídicas sobre las cuestiones relacionadas con el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los participantes en la votación y convocatoria, el procedimiento de votación y los resultados, etc.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente Junta General y no puede ser utilizado por ninguna otra persona para ningún otro fin. Los abogados de la bolsa están de acuerdo en hacer público este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
The exchange and its Lawyers have the subject Qualification to issue Legal Opinions on the issue and shall assume responsibility for the Legal Opinions issued.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos vigentes y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa emitirán las siguientes opiniones jurídicas sobre las cuestiones mencionadas: 1. Procedimientos para convocar y convocar la Junta General de accionistas
Tras el examen de los abogados de la bolsa, la reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró a las 13.30 horas del jueves 31 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso, no. 872, Panyu Road, Xuhui District, Shanghai. Al mismo tiempo, la Junta General de accionistas adoptó El sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, y el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación fue el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas, de acuerdo con las leyes y reglamentos.
De conformidad con la notificación de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el 3 de marzo de 2022, la fecha de anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas es de 20 días a partir de la fecha de la convocación de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de Las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los estatutos. Cualificaciones de los miembros que participan en la votación y convocan la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el número total de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participaron en la votación sobre el terreno de la Junta General de accionistas ascendió a 4.945025, lo que representa el 48,36% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. El número total de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participaron en la votación in situ y en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 23, y el número total de acciones con derecho a voto representadas fue de 34.1155175, lo que representa el 848581% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos, el Consejo de Administración tiene derecho a convocar la Junta General de accionistas. Afectados por la epidemia de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de la epidemia de Shanghai, los accionistas y los agentes de los accionistas asisten a la Junta General de accionistas a través de vídeo, que incluye a algunos directores, supervisores y personal directivo superior.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones del personal que participa en la votación de la Junta General de accionistas son legales y efectivas, y las calificaciones del convocante de la Junta General de accionistas son legales y efectivas. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
4. Propuesta sobre el plan de cuentas anuales de la empresa 2021;
Proyecto de ley sobre el plan presupuestario anual 2022 de la empresa;
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021;
8. Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022;
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
Propuesta sobre la remuneración de los directores no independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa;
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, as í como sobre la modificación del registro de la industria y el comercio;
14 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
15 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
16 propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones de inversión y gestión;
18 propuesta de revisión del sistema de gestión de la financiación y la garantía externa;
19 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Proyecto de ley sobre la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales;
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de divulgación de información;
23 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
24 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración; 24.01 Sr. Huang Tao;
24.02 Sra. Huang Mei;
24.03 Sra. Lu Jianli;
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración; 25.01 Sr. Xie le;
25.02 Ms. Zhang wenying;
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la tercera Junta de supervisores que representen a los no empleados;
26.01 Sr. Yang jianxiang;
26.02 Sra. Yang Yujing.
El punto 13 supra es un proyecto de resolución especial.
Los proyectos de ley 6 a 11, 14 a 22 y 24 a 25 supra contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Los puntos 1 a 23 son proyectos de ley de votación no acumulativa y los puntos 24 a 26 son proyectos de ley de votación acumulativa.
La situación de la votación sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Los proyectos de ley 1 a 6, los proyectos de ley 8 a 12 y los proyectos de ley 14 a 26 mencionados anteriormente se han aprobado mediante votación en la Junta General de accionistas en el procedimiento ordinario de resolución, es decir, el número de acciones con derecho a voto que han convenido en el proyecto de ley ha alcanzado más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas de la sociedad (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. Se ha abstenido de votar, lo que significa que el número de acciones con derecho a voto de acuerdo con el proyecto de ley ha alcanzado más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a La Junta General de accionistas, excepto Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd.
El decimotercer proyecto de ley mencionado ha sido aprobado por votación en la Junta General de accionistas con arreglo al procedimiento especial de resolución, es decir, el número de acciones con derecho a voto que han convenido en el proyecto de ley ha alcanzado más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas de la Sociedad (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los estatutos, y que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos. Conclusiones
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos; Las calificaciones del personal que participa en la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidas; La calificación del convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida; El procedimiento de votación y el resultado de esta junta general de accionistas son legales y válidos.
[no hay texto]
Esta página es la página de firma de la opinión jurídica de Shanghai fangda law firm sobre las cuestiones relacionadas con la junta general anual de accionistas de 2021.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres (3) originales.
Shanghai fangda law firm Director: Qi xuanting Lawyer
(sello oficial)
Abogado: abogado He Lu, abogado de Chang jichao
Fecha de febrero de 2002
