Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 027 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la tarde del 31 de marzo de 2022 en la Oficina del Director General, no. 876 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai, mediante una reunión sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa El 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Huang Tao, elegido por todos los directores de la empresa. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa y acordó elegir al Sr. Huang Tao Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del tercer Consejo de Administración.
(resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros y convocantes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración
El tercer Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación.
Nombre lista de miembros convocantes
Comité Estratégico Huang Tao Huang Tao, Lu Jianli, Zhang wenying
Junta de Auditores Xie le Xie le, Huang Mei, Zhang wenying
Nomination Committee Xie le, Huang Mei, Zhang wenying
Comité de remuneración y evaluación
El mandato de los miembros mencionados es el mismo que el de la tercera Junta.
(resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
La Reunión acordó elegir al Sr. Huang Tao como Director General y a la Sra. Huang Mei y al Sr. Ye Mao como directores generales adjuntos. Mr. Du hongpu serves as the Secretary of the Board of Directors of the company. Además, el Director Financiero de la empresa será sustituido por el Sr. Ye Mao, Director General Adjunto, por un período que terminará en la fecha en que la empresa contrate a un nuevo Director Financiero.
El mandato del personal directivo superior es el mismo que el del tercer Consejo de Administración de la empresa.
(resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 1º de abril de 2022
