Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 030 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anuncio sobre la conclusión de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 1 de marzo de 2022 se celebró el primer Congreso de los trabajadores de la empresa, y el 31 de marzo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la primera reunión del tercer Consejo de supervisión, y se completó la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento del personal directivo superior (para más detalles, véase el anexo). La información pertinente se anunciará como sigue:
Composición del personal del tercer Consejo de Administración y del tercer Consejo de supervisión de la empresa
1. Composición del tercer Consejo de Administración
Director no independiente: Sr. Huang Tao (Presidente), Sra. Huang Mei, Sra. Lu Jianli; Director independiente: Sr. Xie le, Sra. Zhang wenying.
El tercer Consejo de Administración de la empresa estará integrado por las cinco personas mencionadas, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la junta general anual de accionistas en 2021.
2. Composición de los comités especializados de la tercera Junta de Síndicos
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
Nombre lista de miembros convocantes
Comité Estratégico Huang Tao Huang Tao, Lu Jianli, Zhang wenying
Junta de Auditores Xie le Xie le, Huang Mei, Zhang wenying
Nomination Committee Xie le, Huang Mei, Zhang wenying
Comité de remuneración y evaluación
Los miembros mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
3. Composición del personal de la tercera Junta de supervisores
Supervisores no representativos del personal: Sr. Yang jianxiang, Sra. Yang Yujing;
Presidente de la Junta de supervisores, representantes de los trabajadores y supervisores: Sr. Wang Hua.
La tercera Junta de supervisores de la empresa estará integrada por los tres miembros mencionados, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la junta general anual de accionistas en 2021.
Empleo de personal directivo superior
Tras deliberar y aprobar en la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, la situación del personal directivo superior de la empresa es la siguiente:
Director General: Sr. Huang Tao;
Vicepresidentes: Sra. Huang Mei, Sr. Ye Mao (curriculum vitae adjunto);
Secretario de la Junta: Sr. Du hongpu (curriculum vitae adjunto).
El Director Financiero de la empresa será sustituido por el Sr. Ye Mao, Director General Adjunto, por un período que terminará en la fecha en que la empresa contrate a un nuevo Director Financiero. La empresa completará el nombramiento del Director Financiero lo antes posible de conformidad con las normas pertinentes.
El mandato del personal directivo superior es el mismo que el del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos 1 de abril de 2022: curriculum vitae de los miembros de la tercera Junta de Síndicos, la Junta de supervisores y el personal directivo superior: 1. Curriculum vitae de los directores no independientes 1. Mr. Huang Tao: born in 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence right Abroad, graduated from Tsinghua University Automation Profession in 1998 and obtained a master Degree. De julio de 1998 a agosto de 2000, enseñó en la Universidad Tsinghua; De octubre de 2000 a octubre de 2002, se desempeñó como Director de productos y Director General de Shanghai general Wireless Communications Co., Ltd. En noviembre de 2002 se preparó la creación de Fei tuo Infinity, de agosto de 2003 a octubre de 2006 se desempeñó como Director Ejecutivo de Fei tuo Infinity; Fundada en febrero de 2007, Beijing 605, 136 como Presidente; Fundada en mayo de 2010, Li Ren Limited, de mayo de 2010 a marzo de 2016 como Presidente, Gerente General de Li Ren Limited. Desde marzo de 2016, ha sido Presidente y Director General de la empresa. Mr. Huang Tao is the Controlling Shareholder and actual Controller of the company. As of 31 December 2021, He holds 133980304 shares of the company. Mr. Huang Tao does not have Relationship with other Directors, supervisors and other senior Managers of the company. Mr. Huang Tao has also served as legal representative and Executive Director of Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd., In addition to his company and its subsidiaries controlled. Mr. Huang Tao does not have the circumstances listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – regulatory operation. 2. Ms. Huang Mei: born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad; Se graduó de la Universidad Fudan en 2005 con una maestría en economía. De julio de 2005 a septiembre de 2008, fue nombrado Director Superior de hanli capital; De septiembre de 2008 a mayo de 2011 fue nombrado Director Superior de inversiones de Alibaba; De febrero de 2012 a abril de 2014 fue Vicepresidente financiero de Shanghai baozun Electronic Commerce Co., Ltd. De abril de 2014 a marzo de 2016, fue nombrado Director y Director General Adjunto de Li Ren Limited. Desde marzo de 2016 ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa. La Sra. Huang Mei no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, otros altos directivos, accionistas controladores y controladores reales. Ms. Huang Mei is the Executive Partner appointed Representative of Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership), a major Shareholder of more than 5 per cent, and Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (formerly known as Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership). Además de sus funciones en la empresa y sus filiales controladas por la empresa, la Sra. Huang Mei también actúa como representante legal y Director Ejecutivo de Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd., como supervisora de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd., y como representante designado de Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership) y Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership), que actúa de consuno. Li Peng Investment Partnership in Yangzhou (Limited Partnership) as Executive Partner appointed Representative. La Sra. Huang Mei no tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. 3. Ms. Lu Jianli: born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad,
Maestría. De agosto de 2011 a enero de 2019, fue nombrado Director General Adjunto de la División de prendas de vestir de Alibaba TMall; De enero de 2019 a noviembre de 2020, fue Director General de TMall TaoBao overseas business. De noviembre de 2020 a octubre de 2021, fue nombrado Director General de la División de compras de Koala de Alibaba; De octubre de 2021 a febrero de 2022, fue nombrado Director General de la División de negocios internacionales de Alibaba TMall; Desde febrero de 2022, ha sido Director General del Departamento de consumo rápido de Alibaba.
La Sra. Lu Jianli no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas controladores y controladores reales de la empresa. La Sra. Lu Jianli es el Director recomendado a la empresa por Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa, y no ocupa ningún cargo en otras empresas, excepto en el grupo Alibaba y sus filiales controladas. La Sra. Lu Jianli no tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. Mr. Xie le: born in 1975, Chinese Nationality, member of the CPC, without Permanent Residence abroad. CPA of China, CPA of the United Kingdom; Graduado de la Universidad de estudios extranjeros de Shanghai, licenciatura. De enero de 2008 a noviembre de 2013, trabajó como director financiero en exins New Energy Technologies (Shanghai) Co., Ltd., de diciembre de 2013 a noviembre de 2014, como director financiero en Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd., y desde enero de 2015 hasta la fecha, como Director de control financiero en Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. El Sr. Xie le no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ningún puesto en ninguna otra empresa excepto en Shanghai International Theme Park y Resort Management Co., Ltd. Mr. Xie le does not exist the situation listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – regulatory operation. 2. Ms. Zhang wenying: born in 1966, Citizen of Hong Kong, China, graduated from London University, Master in Financial Management. De enero de 1998 a marzo de 2018, Vicepresidente de Operaciones de Asia y el Pacífico / Oriente Medio / América Latina del grupo Henkel; De marzo de 2019 a julio de 2019 fue Vicepresidente de Adidas Great China; Desde agosto de 2019, ha sido Director Ejecutivo de Thinking International Co., Ltd. Ms. Zhang wenying did not hold shares of the company and did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, actual controllers and Shareholders who share more than 5 per cent, and did not hold Position in other companies except in Thought International Limited. Ms. Zhang wenying does not exist the situation listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized operation. Mr. Wang Hua: born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad; Título universitario de la Universidad de Sichuan. De febrero de 2008 a diciembre de 2010, fue asistente del Presidente y Director de la base de clientes de Beijing Ruishi Advertising Company. De enero de 2010 a febrero de 2012 fue Director de cuentas de havas hanwish Advertising GuangZhou Branch; De abril de 2012 a junio de 2016 fue Director de la base de clientes de Shanghai aomei Advertising Co., Ltd. Desde agosto de 2016, ha sido Vicepresidente de marketing corporativo. Desde enero de 2019, ha sido Presidente de la Junta de supervisores de la empresa y supervisor representativo del personal. Mr. Wang Hua did not hold shares of the company, did not have Relationship with the Directors, other Supervisors, Senior Managers, actual controllers and Shareholders who share more than 5 per cent, and has also served as Supervisors in Shanghai xinbang Plastic Network Technology Co., Ltd, except for the company and its subsidiaries. El Sr. Wang Hua no existe. Mr. Yang jianxiang: born in 1988, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad; Yunnan University, MBA of Nanjing Normal University; July 2010 to August 2016, Researcher of Jiangsu Everyday Network Co.Ltd(300295) Real Estate Research Center; October 2016 to September 2019, Investment Manager of Stone Asset Management Co., Ltd; July 2019 to date, Senior Asset Management Co., Ltd. Gerente de inversiones. Desde enero de 2022 ha sido supervisor de la empresa. Mr. Yang jianxiang did not hold shares of the company, did not have Relationship with the Directors, other Supervisors, Senior Management personnel, actual controllers and Shareholders who hold more than 5 per cent of Shares, and did not hold Position in other Companies, except for Stone Asset Management Co., Ltd. As Senior Investment Manager and Supervisors. No existen las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. 3. Ms. Yang Yujing: born in 1991, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, member of the CPC; Licenciado en ciencias políticas y derecho de Shanghai. De julio de 2013 a abril de 2015, se desempeñó como asistente de belleza de la compañía. De abril de 2015 a junio de 2016, trabajó como asistente legal de Negocios de la compañía. Desde julio de 2016 hasta la fecha, ha sido nombrado Comisionado de valores comerciales de la empresa, y desde diciembre de 2020 hasta la fecha, Secretario de la rama del partido de comercio de la empresa. Mayo de 2019 hasta la fecha como supervisor de la empresa. La Sra. Yang Yujing no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los directores, otros supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ocupa ningún puesto en ninguna otra empresa, excepto la empresa y sus filiales controladas por la empresa, y No tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghái No. 1 – operaciones estándar. Curriculum vitae del personal directivo superior
1. Mr. Ye Mao: born in 1976, Chinese Nationality, with Permanent Residence in Canada; Licenciado en Administración de empresas por la Universidad de Rochester; Poseer certificados AICPA y CFA. De mayo de 2011 a febrero de 2013, fue Director Financiero de Suntech Power Co., Ltd. De marzo de 2013 a octubre de 2013, fue Director Financiero de Shanghai Tiger yaoyang Advertising Co., Ltd. De noviembre de 2013 a febrero de 2021, fue nombrado Director Financiero de bienes raíces de China en el siglo XXI. De mayo de 2016 a noviembre de 2020 fue director independiente de la empresa; Desde marzo de 2021 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa. Desde noviembre de 2011, ha sido director independiente de Century Jinbang Group Co., Ltd. De julio de 2015 a noviembre de 2021 fue nombrado director independiente. El Sr. Ye Mao posee 120000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, otros altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones. Además de su posición en la empresa, sigue siendo socio Ejecutivo en el Centro de inversión Goodall de Beijing (sociedad limitada) y director independiente en Century Golden Bang Group Co., Ltd. Mr. Ye Mao does not exist the situation listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – regulatory operation. 2. Mr. Du hongpu: born in 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad; Licenciado en economía por la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai. De julio de 1997 a mayo de 2007, fue nombrado Director de proyecto y Gerente del Departamento de inversiones del Grupo Brilliance, y la empresa que cotiza en bolsa del Grupo Shanghai Brilliance Group Co., Ltd.
