Código de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) valores abreviados: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) número de anuncio: 2022 – 024
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias de la empresa no. 12, Huanglong No. 3 Road, Wuyi, Provincia de Zhejiang (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Board of Directors √
Informe de trabajo anual 2021
2 Junta de supervisores
Informe de trabajo anual 2021
3 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Informe sobre las cuentas financieras
4 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Plan de distribución de beneficios
5 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021
Informe de evaluación (texto completo y resumen)
6 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 √
Plan diario de transacciones conexas
7 sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global para 2022 y su fase √
Proyecto de ley sobre garantías
8 sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios √
Proyecto de ley sobre gestión del efectivo
9 proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
Sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley de cláusulas
11 sobre la revisión de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
Propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración
Caso
13 sobre la revisión de algunas disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley
14 sobre la revisión de algunas disposiciones del sistema de gestión de las garantías externas
Proyecto de ley
15 sobre la revisión de algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones conexas
Proyecto de ley
16 sobre la revisión de algunas disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Proyecto de ley
17 sobre la revisión de la Ley de prevención de la ocupación de empresas por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre algunas disposiciones del sistema de fondos
18 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
Plan de remuneración de los funcionarios
19 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) supervisión anual 2022 √
Plan de remuneración de los funcionarios
20 sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley
21.00 debate sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Caso
21.01 tipos de valores emitidos
21.02 escala de emisión √
21.03 valor nominal y precio de emisión √
21.04 vencimiento de los bonos
21.05 tipo de interés de los bonos √
21.06 duración y modalidades del pago de intereses
21.07 plazo de conversión
21.08 determinación y ajuste del precio de conversión
21.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
21.10 determinación del número de acciones transferidas y de la cantidad inferior a una acción transferida
Tratamiento de
21.11 condiciones de reembolso √
21.12 cláusula de reventa √
21.13 atribución de dividendos en el año de conversión
21.14 modo de emisión y objeto de emisión √
21.15 disposiciones relativas a la colocación de los accionistas originales de la sociedad √
21.16 reunión de tenedores de bonos y tenedores de bonos
21.17 finalidad de la recaudación de fondos
21.18 depósito de fondos recaudados √
21.19 cuestiones de garantía √
21.20 cuestiones de calificación √
21.21 plazo de validez del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades
Sobre la elaboración de un plan de acción
Reglamento de la reunión de tenedores de bonos para la conversión de bonos corporativos (2022 √)
Proyecto de ley
Debate sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Caso
24 sobre la oferta pública de bonos convertibles
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos
25 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Sobre la amortización al contado de los bonos convertibles emitidos públicamente
Proyecto de ley sobre la presentación de informes, la adopción de medidas correctivas y los compromisos conexos
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley de votación acumulativa
28.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración (6) Personal
28.01 sobre la elección de Li Ming Yan como Cuarto Consejo de Administración
Propuesta de un director no independiente
28.02 sobre la elección de Li zhenhao como Cuarto Consejo de Administración
Propuesta de un director no independiente
28.03 sobre la elección de Li Zhenyu como Cuarto Consejo de Administración
Propuesta de un director no independiente
28.04 elección de Liu Guofang como Cuarto Consejo de Administración
Propuesta de un director no independiente
28.05 sobre la elección de Xu Jing para el cuarto período de sesiones de la Junta
Propuesta de un director independiente
28.06 sobre la elección de Huang hangfeng como Cuarto Consejo de Administración
Propuesta de un director no independiente
29.00 proyecto de ley sobre la elección del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
29.01 sobre la elección de Bessel como cuarto Director de la empresa
Propuesta del director independiente de la Junta
29.02 sobre la elección de Wang ruwei como el cuarto Director de la empresa
Propuesta del director independiente del Consejo
29.03 sobre la elección de han haimin como el cuarto miembro del Consejo de Administración
Propuesta del director independiente del Consejo
30.00 propuesta sobre la sustitución de la Junta de supervisores para elegir a los supervisores no cualificados de la cuarta Junta de supervisores de la empresa (2) Representantes artificiales de los supervisores
30.01 sobre la elección de Xu lingyan para el cuarto mandato de la Junta de supervisores
Propuesta de los supervisores no representativos de los trabajadores en el Consejo de Administración
30.02 sobre la elección de Hu lingjuan como el cuarto supervisor de la empresa
Propuesta de los supervisores no representativos de los trabajadores en el Consejo de Administración
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Por favor, consulte el anuncio de resolución de la 32ª reunión del 3º Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 22ª reunión del 3º Consejo de supervisión divulgados por la empresa el mismo día.
Los detalles de la Junta General de accionistas están disponibles en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado. 2. Proyectos de resolución especiales: 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 263; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 304; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd., Li zhenhao, Li Zhenyu
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
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