Código de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) número de anuncio: 2022 - 010 Código de bonos: 113585 abreviatura de bonos: bonos shouxian
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Zigui, Presidente de la Junta de supervisores y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores de la empresa considera que los estados financieros anuales de la empresa 2021 se preparan de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas del Ministerio de Finanzas y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa a finales de 2021, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021 en todos Los aspectos importantes. Y emitió un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar el "Plan de distribución de beneficios para 2021" la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,05 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de las acciones de la cuenta especial de recompra deducidas del capital social total en la fecha de registro de la Participación en la distribución de beneficios para 2021, y transferir 3 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en capital social. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, se mantendrá la proporción de distribución por acción (aumento) sin cambios y se ajustará el importe total de la distribución (aumento total).
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta tanto el rendimiento razonable de la inversión de los inversores como el desarrollo sostenible de la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa. Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos no perjudicarán los intereses de la sociedad o de los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 (texto completo y resumen)
La Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa - el contenido y el formato del informe anual, las normas de la Bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de acciones y el capítulo de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Durante la preparación y el examen del informe no se detectó ninguna divulgación de información privilegiada ni ningún otro acto perjudicial para los intereses de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos de las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa" y "Directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado" de la Comisión Reguladora de valores de China, y que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en el uso ilegal de los fondos recaud La información pertinente divulgada por la empresa refleja de manera oportuna, veraz, exacta y completa el uso de los fondos recaudados y cumple fielmente la obligación de divulgación de información. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan diario de transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa se basan en las necesidades de producción y funcionamiento de las actividades comerciales normales, los precios de liquidación de las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas y los precios de liquidación de las transacciones entre las Partes no vinculadas no tienen diferencias sustanciales, no hay transmisión de intereses. La relación entre el importe total previsto de las transacciones con partes vinculadas y el importe total previsto de las transacciones similares de la empresa en 2022 es baja, lo que no dará lugar a una mayor dependencia de las partes vinculadas y no perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más completo y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de la empresa de líneas de crédito integradas y cuestiones de garantía conexas para 2022;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitan a las instituciones financieras un crédito global y una línea de crédito por un monto total no superior a 800 millones de yuan, sobre la base de los objetivos de funcionamiento de la empresa en 2022 y de las necesidades reales del plan general de Desarrollo, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China. El objeto garantizado es la empresa y la filial de propiedad total en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, que tienen buenas condiciones de funcionamiento y financieras, un flujo de caja estable o buenas perspectivas de desarrollo, pueden controlar eficazmente los riesgos financieros y de funcionamiento y no perjudican los intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo. La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos recaudados temporalmente ociosos por un monto total no superior a 600 millones de yuan y los fondos propios temporalmente ociosos por un monto total no superior a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados por la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la directriz reguladora no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y la directriz reguladora no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de negocio de valores, ha prestado servicios de auditoría a la empresa desde 2012, se adhiere al principio de auditoría independiente, objetiva e imparcial en el proceso de práctica, puede completar mejor el trabajo encomendado por la empresa en El plazo convenido. El Consejo de supervisión de la empresa acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores para el cuarto período de sesiones de la Junta de supervisores mediante la sustitución de la Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la empresa acordó nombrar a Xu lingyan y Hu lingjuan candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores para la tercera Junta de supervisores de la empresa, que se formarán conjuntamente con los supervisores representativos de los trabajadores elegidos en la Junta de representantes de los trabajadores de la empresa tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Ms. Xu lingyan, Born in 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. En agosto de 2009, se unió a Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Ms. Hu lingjuan, Born in 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Desde agosto de 2009 en Zhejiang dinglong Chemical Co., Ltd., Hangzhou wonderful Chemical Co., Ltd. Y otros puestos, en octubre de 2011 se unió a Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan anual de remuneración de los supervisores para 2022
Teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022 se basará en la remuneración de 2021, que no fluctuará más del 30%. Al final del ejercicio contable, la Junta de supervisores de la empresa evaluará y expedirá la Declaración de responsabilidad objetiva firmada con la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de Las empresas, la Junta de supervisores de las empresas considera que las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes sobre la emisión pública de bonos convertibles de las empresas. Cumplir los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta de Zhejiang shouxian Pharmaceutical Co., Ltd. Sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles;
La empresa tiene la intención de emitir bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas (en lo sucesivo denominados "esta emisión"), y ha elaborado el plan de emisión de esta emisión de conformidad con los requisitos de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. Los supervisores participantes examinaron el plan uno por uno, cuyos detalles y resultados de la votación fueron los siguientes:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Escala de emisión
Teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, la escala total de los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 398 millones de yuan (incluidos 398 millones de yuan), y la escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a determinar la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Tipos de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a consultar con el patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en cuestión y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés.
En caso de que el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajuste antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración y modalidades del pago de intereses
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
Se refiere a los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos de sociedades convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado "el año" o "el año").
