Código de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) número de anuncio: 2022 – 018 Código de bonos: 113585 abreviatura de bonos: bonos shouxian
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El mandato del tercer Consejo de Administración expirará pronto y, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo la elección del Consejo de Administración de conformidad con el procedimiento. La elección de la Junta Directiva se anunciará de la siguiente manera:
El Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, tres de los cuales son independientes. El Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración llevó a cabo un examen cuidadoso de las calificaciones y la capacidad de desempeño de los candidatos al Cuarto Consejo de Administración, y la empresa convocó la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración el 31 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración. Acordaron nombrar al Sr. Li Ming Yan, al Sr. Li zhenhao, al Sr. Li Zhenyu, a la Sra. Liu Guofang, al Sr. Huang hangfeng y al Sr. Xu Jing como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y al Sr. Han haimin, al Sr. Wang ruwei y al Sr. Besser como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae).
El tercer Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Considera que:
1. The Nomination and vote Procedure of the candidate to the Board of Directors of the company shall be Legal and effective in accordance with the provisions of the articles of Association and relevant laws and Regulations;
2. Esta nominación se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, el trabajo a tiempo parcial y los logros profesionales de los nominados, que tienen un alto nivel de conocimientos especializados y una rica experiencia de trabajo real, tienen la calificación y la capacidad de actuar como directores y directores independientes de la empresa, y no han encontrado ninguna situación en la que no puedan desempeñar sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa;
3. Conviene en que el Sr. Li Mingyan, el Sr. Li zhenhao, el Sr. Li Zhenyu, la Sra. Liu Guofang, el Sr. Huang hangfeng y el Sr. Xu Jing sean los candidatos del Cuarto Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen; Se acordó que el Sr. Han haimin, el Sr. Wang ruwei y el Sr. Bessel presentaran sus candidaturas a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley mencionado debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, en la que la elección de los directores no independientes y los directores independientes se llevará a cabo mediante votación acumulativa, respectivamente, y los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa asumirán sus funciones a partir de la Fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas por un período de tres a ños. Los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shanghai haya presentado sus candidaturas sin objeciones.
El tercer Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones hasta que la Junta General elija un nuevo Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la cuarta Junta Directiva
Junta Directiva Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 1º de abril de 2021
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la cuarta Junta Directiva
1. Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Mr. Li Ming Yan, Born in 1960, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Current Chairman and General Manager of the company, also served as Executive Director of Jinhua Qingyu, Hangzhou fanghuichuntang Co., Ltd., Director of Hangzhou fanghuichuntang Clinic Co., Ltd., Director of Hangzhou fanghuichuntang Pharmacy Co., Ltd., Director of Zhejiang Wuyi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Zhejiang Laozi New Information Technology Co., Ltd. Superviser, Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd. Executive Director, Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Tourism Co., Ltd. Executive Director, Hejing County kewusu Hydropower Development Co., Ltd.
Mr. Li zhenhao, Born in 1987, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Ph.D., Zhejiang University, Current Director of the company, Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Mr. Li Zhenyu, Born in 1991, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Master of International Business and Management, City University of Birmingham, United Kingdom, currently Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) general manager Assistant, Jinhua City Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Network Technology Co., Ltd. Manager, Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) \ Pharmaceutical Co., Ltd. Executive Director and general manager, Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Wisdom Health Development Co., Ltd
Ms. Liu Guofang, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Zhejiang University Law Bachelor, China CPA. Ha sido profesor de la escuela primaria yaojiu en la ciudad de wangzhai, Condado de Wuyi, Subdirector de la Sección de crédito de la cooperativa de crédito de la ciudad de Chengguan, Condado de Wuyi, asistente del gerente general de la sucursal Jinhua del Centro de tianan Property Insurance Co., Ltd. Se unió a Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Mr. Huang hangfeng, Born in 1983, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Graduate Degree in Food Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, currently Executive Director of Marketing Center, Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Management Co., Ltd., Supervisory Director of Hangzhou panming Science and Technology Co., Ltd., Nanjing Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Hangzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd. Supervisor, Beijing Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd. General manager and Executive Director, Suzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd. Executive Director.
Mr. Xu Jing, Born in 1985, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Bachelor Degree. En 2008 se unió a Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
2. Curriculum vitae of the candidate to Independent Director
Han haimin, varón, nacido en 1973, Licenciado en contabilidad, contador público certificado, Jefe de la Sección de Administración Tributaria de la Oficina de impuestos locales de Zhoushan, Provincia de Zhejiang, de enero de 2004 a mayo de 2013; De mayo de 2013 a febrero de 2015, fue Director Adjunto de la División de servicios de promoción de inversiones del Comité de gestión del Centro de comercio de productos básicos de China (Zhoushan) (presidió el trabajo) y Director Adjunto de la División de supervisión y gestión; Actualmente es investigador, Asesor Superior de Finanzas e impuestos, Profesor experto de Finanzas e impuestos, director independiente de la empresa.
Wang ruwei, varón, nacido en diciembre de 1967, es de nacionalidad china y no tiene derecho a residir permanentemente en el extranjero. Doctor en medicina, Universidad Nacional de Shimane, Japón. Miembro del Comité de Farmacopea del Estado en los períodos de sesiones 10º y 11º. Ha sido Vicepresidente del sexto Hospital afiliado de la Universidad Médica de Wenzhou, Vicepresidente / Presidente de la empresa (A – Share mainboard), Vicepresidente y Presidente de Jiahe, Vicepresidente y Vicepresidente de Hangzhou Tailong Venture Capital Partnership (Limited Partnership).
Bessel, varón, nacido en enero de 1984, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Master of Civil and Commercial Law, Southwest University of Politics and Law, Second level Lawyer. Actualmente es socio gerente de Zhejiang Hangzhou law firm y director independiente de Zhejiang chaohui filter Technology Co., Ltd.
