Código de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de valores: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 113585 abreviatura de bonos: bonos shouxian
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 32ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de marzo de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022. La reunión debería incluir nueve directores, de los cuales nueve son directores, y los supervisores, altos directivos y secretarios de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Li Ming Yan, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de 2021 del director independiente
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021, los estados financieros de la empresa para 2021 se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas del Ministerio de Finanzas y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa a finales de 2021 en todos los aspectos importantes, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa para 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha auditado los estados financieros de la empresa, Y emitió un informe de auditoría estándar sin reservas, el Consejo de Administración de la empresa acordó informar al público.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar el “Plan de distribución de beneficios para 2021” la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,05 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de las acciones de la cuenta especial de recompra deducidas del capital social total en la fecha de registro de la Participación en la distribución de beneficios para 2021, y aumentar 3 acciones por cada 10 acciones mediante la conversión de la reserva de capital en capital social. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, se mantendrá la proporción de distribución por acción (aumento) sin cambios y se ajustará el importe total de la distribución (aumento total).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 (texto completo y resumen)
El informe anual 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el contenido y el formato del informe anual y las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, etc. el contenido es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en presentarlo al público.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en el uso ilegal de los fondos recaudados. La información pertinente divulgada por la empresa refleja de manera oportuna, veraz, exacta y completa el uso de los fondos recaudados y cumple fielmente la obligación de divulgación de información. (para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por la empresa el mismo día.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan diario de transacciones conexas para 2022
Con el fin de garantizar eficazmente el desarrollo de las actividades normales de producción y explotación de la empresa, la empresa prevé realizar transacciones con partes vinculadas en 2022. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no tienen efectos adversos en la capacidad de la empresa para seguir funcionando, las pérdidas y ganancias y la situación de los activos, y la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas.
El director independiente de la empresa ha aprobado el asunto y emitido una opinión independiente. La Agencia patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) \
Los directores afiliados Li Ming Yan, Zhu huizhao y Li zhenhao se abstuvieron de votar, y el número de votos válidos en esta propuesta fue de 6. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ix) Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021.
Sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, el Consejo de Administración evaluó la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno) y publicó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. (para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa el mismo día.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de la empresa de líneas de crédito integradas para 2022 y cuestiones de garantía conexas
La empresa y sus filiales de propiedad total Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) \ \ \ \ \ \ La autorización surtirá efecto en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. (para más detalles, véase el anuncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sobre la aplicación de la línea
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración de la empresa acuerda utilizar los fondos recaudados temporalmente inactivos por un importe total no superior a 600 millones de yuan y los fondos propios temporalmente inactivos por un importe total no superior a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo, que serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su Examen y aprobación por la Junta General de accionistas. (para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo publicado por la empresa el mismo día.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras la aprobación previa del director independiente, el Comité de auditoría del Consejo de Administración propuso que el Consejo de Administración de la empresa renovara el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y que la Junta General de accionistas autorizara a la dirección a determinar su remuneración de Auditoría para 2022 sobre la base de las condiciones específicas de la auditoría anual y el nivel de precios de mercado. (para más detalles, véase el anuncio de renovación de la empresa contable publicado el mismo día por la empresa)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad;
De acuerdo con el documento no. 180 [2020] de la decisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai, los bonos convertibles de la empresa por valor de 36.000 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai a partir del 7 de julio de 2020, y los bonos se denominan “bonos convertibles shouxian” y El Código de bonos “113585”. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), los bonos convertibles de longevidad emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones comunes a partir del 15 de diciembre de 2020. Desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, el número acumulativo de acciones de bonos convertibles de shouxian fue de 9.053633 acciones, el capital social total de la empresa se cambió de 143444.784 acciones a 1.524948.417 acciones, y el capital registrado se cambió de 143444.784,00 yuan a 1.524948.417,00 Yuan.
Con el fin de promover aún más el funcionamiento normal de las empresas y mejorar el nivel de gobernanza empresarial, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) publicadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado publicadas por la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación concreta de la planificación del desarrollo y el funcionamiento normalizado de las empresas, La empresa tiene la intención de modificar algunas disposiciones de los estatutos. (para más detalles, véase el anuncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
A fin de regular el comportamiento de la sociedad y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes. En combinación con el plan de desarrollo de la empresa y las condiciones específicas de funcionamiento estándar, la empresa tiene la intención de revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas. Las revisiones específicas son las siguientes:
Antes y después de la revisión
No.
Artículo 4 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias en el ámbito prescrito en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad. La Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y facultades en el ámbito prescrito en los estatutos. Es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce de conformidad con la ley (ⅰ) la determinación de la política empresarial y el plan de inversión de la sociedad; Las siguientes competencias:
Elegir y reemplazar a los directores que no sean representantes de los empleados (ⅰ) decidir la política de gestión de la empresa, la planificación de las inversiones y los supervisores, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Remar;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Elección y sustitución de representantes de los trabajadores (ⅳ) Examen y aprobación del informe de la Junta de supervisores; Los directores y supervisores decidirán sobre el informe de los directores y supervisores (V) para examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y la remuneración de la empresa;
Plan de cuentas definitivas; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (ⅳ) Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Programas deficitarios; Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (ⅶ) para hacer planes contables definitivos y planes contables definitivos para aumentar o reducir el capital social de la empresa;
Deliberación; Examinar y aprobar la fórmula de distribución de beneficios de la empresa (ⅷ) para la emisión de bonos de sociedades u otros valores, as í como para la inclusión en la lista y el plan de recuperación de pérdidas;
Aprobar resoluciones; Tomar una decisión sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad (Ⅸ) o sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación de la sociedad o sobre esta;
Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa; Modificar los Estatutos de la sociedad para la emisión de bonos de sociedades u otros valores (XXI); Y tomar decisiones sobre la inclusión en la lista;
