Código de valores: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) valores abreviados: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) número de anuncio: 2022 – 014
Anuncio de prórroga de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de la reunión: 15 de abril de 2022
Información pertinente sobre la Junta de accionistas original
1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas Original: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas Original: 7 de abril de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta de accionistas original
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 2022 / 3 / 31
Razones del aplazamiento de la Junta General de accionistas
Considerando que Shanghai se encuentra actualmente en un período crítico de prevención y control de la epidemia de neumonía covid – 19, con el fin de cumplir los requisitos pertinentes de prevención y control de la epidemia, garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la empresa, mantener la seguridad de los accionistas y la salud pública, la empresa decidió aplazar la junta general anual de accionistas de 2021, que debía celebrarse a las 14.00 horas del 7 de abril de 2022, hasta las 14.00 horas del 15 de abril de 2022, La fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas no se modificará y las cuestiones examinadas no se modificarán; Esta prórroga se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes.
Si la situación epidémica sigue afectando a la empresa, anunciará por separado la convocación de la Junta General de accionistas.
Información pertinente sobre la Junta General de accionistas después del aplazamiento
1. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno aplazada
Fecha de la reunión: 15 de abril de 2022, 14: 00
2. Fecha y hora de inicio y fin de la votación en línea después de la prórroga
Inicio y fin de la votación en línea: del 15 de abril de 2022 al 15 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
3. La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas aplazada no se modificará, y otras cuestiones pertinentes se referirán a la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa el 18 de marzo de 2022 (anuncio no. 2022 – 009).
Otros asuntos
Dirección de contacto y persona de contacto
Dirección de contacto: 16 / F, no. 14, Lane 1401, jiangchang Road, Jing ‘an District, Shanghai
Tel.: 021 – 31762186 Fax: 021 – 66316293
Persona de contacto: Wang xuankai
Ii) gastos de conferencias
Los accionistas que asistan a la reunión sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
De conformidad con el espíritu de la notificación sobre el mantenimiento del orden de las reuniones de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa emitida por el Grupo Directivo de reorganización de activos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y la Oficina Reguladora de valores de Shanghai de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Prevención y control de epidemias
1. Alentar a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. Sobre la base de las necesidades de prevención y control de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben registrar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el Código de viaje personal y el Código de salud. Por favor, proporcione pruebas negativas de ácido nucleico en un plazo de 48 horas a los participantes que pasen por zonas de riesgo medio y alto. Los accionistas y agentes de accionistas que no estén registrados o no cumplan con los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propias máscaras y otros artículos de protección, y hagan un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 1 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 15 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Examen del informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021
Examen del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Examen del informe anual 2021 y su resumen
Examen de las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y 2022
Informe sobre el presupuesto financiero
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de las recomendaciones relativas a la delegación de autoridad a la Junta para que adopte decisiones sobre la continuidad cotidiana
Proyecto de ley sobre transacciones
Examen de la decisión sobre la remuneración de los directores y supervisores para 2021
Proyecto de ley
Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
