Código de valores: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) valores abreviados: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) número de anuncio: 2022 – 018 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de la reestructuración y sus medidas de cobertura
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (en lo sucesivo, « La empresa que cotiza en bolsa» o « La empresa») toma todos los activos y pasivos a la fecha de referencia de la evaluación como activos negociables (en lo sucesivo, « activos negociables»), Y la parte equivalente de todas las acciones de Caimán Aluminium (Sanmenxia) Co., Ltd. (Sanmenxia Aluminium Co., Ltd.) mantenidas por Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Sanmenxia Aluminium Co., Ltd.”) hasta la fecha de referencia de la evaluación, y a Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd., Hangzhou zhengcai holding Group Co., Ltd., Zhejiang hengjia Holding Co., Ltd. United (Hangzhou) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Hangzhou yande Industry Co., Ltd., Shaanxi NONFERROUS Yulin New Materials Group Co., Ltd., Gansu Dongxing Aluminium Co., Ltd., Hunan Caixin jingzhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Xiamen Xiangyuan Supply Chain Co., Ltd. Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) , Xinjiang shenhuo Coal Power Co., Ltd., Xinjiang jingqian Equity Investment Co., Ltd. Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Hangzhou jingbing Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Luoyang qianhai Science and Technology Development Fund (Limited Partnership), Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Fuzhou Gulou district Strait Integrated Venture Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. To purchase the remaining Equity of Sanmenxia Aluminium Industry After the Replacement by issuing shares to purchase assets. Al mismo tiempo, recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo denominados “las transacciones”).
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] Nº 31) y otras disposiciones pertinentes tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado un análisis y un cálculo cuidadosos del impacto de esta transacción en la dilución del rendimiento al contado, y ahora explica el impacto de esta transacción en los principales indicadores financieros de la empresa de la siguiente manera:
A menos que se especifique otra cosa, las definiciones de las abreviaturas o términos que figuran en el presente anuncio son las mismas que las que figuran en el informe sobre la sustitución de activos materiales y la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto).
Influencia de esta vez en las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa
Sobre la base de los informes financieros de las empresas que cotizan en bolsa y de los informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa preparados de conformidad con el marco de la presente transacción, las ganancias básicas por acción de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 y enero – septiembre de 2021 fueron de 0,33 y 0,30 Yuan, respectivamente, antes de la transacción; Después de esta transacción, las ganancias básicas por acción de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 y enero – septiembre de 2021 fueron de 0,67 yuan y 1,91 Yuan, respectivamente. Por lo tanto, después de esta transacción, las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa en el último año y un período se han engrosado, no se espera que las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa en el último año y un período se hayan diluido.
Indicación del riesgo para el rendimiento al contado diluido de la reestructuración
Una vez concluida la transacción, el capital social total de la empresa aumentará en comparación con antes de la emisión. Se espera que los activos subyacentes de la reestructuración generen mayores ingresos para la empresa y ayuden a aumentar las ganancias por acción. Sin embargo, si la empresa objeto de la adquisición no puede mantener el impulso de desarrollo o se produce una disminución de los beneficios, los indicadores de rendimiento al contado, como las ganancias por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos, correrán el riesgo de diluirse.
Medidas adoptadas por la empresa para evitar que la reestructuración diluya el rendimiento inmediato y mejore la capacidad de rendimiento futuro
Aunque, de acuerdo con el cálculo, el rendimiento al contado no se diluirá en el año en que se complete la reestructuración, la empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas para mejorar la rentabilidad continua de la empresa a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
1. Fortalecer la integración de la gestión y el control interno y mejorar la eficiencia de la gestión
Las empresas que cotizan en bolsa seguirán fortaleciendo la gestión y el control interno, mejorando la creación de valor y la capacidad de gestión y control de riesgos, mejorando y perfeccionando el funcionamiento estable y el desarrollo constante del sistema operativo de las empresas, controlando de manera amplia y eficaz el funcionamiento y la gestión de los riesgos de las empresas y mejorando la eficiencia de las operaciones y la rentabilidad de las empresas.
2. Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
Con el fin de perfeccionar la política de distribución de beneficios de la empresa, promover el establecimiento de un mecanismo más científico y razonable de distribución de beneficios y adopción de decisiones para proteger mejor los intereses de los accionistas e inversores de la empresa, De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2013] No. 43), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, las empresas que cotizan en bolsa establecen el mecanismo de adopción de decisiones y los procedimientos de la política de distribución de beneficios en sus estatutos. Y ha formulado el “Plan de retorno de dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)”.
Una vez concluida la reorganización, las empresas que cotizan en bolsa aplicarán estrictamente las leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, seguirán aplicando una política de distribución de beneficios sostenible, estable y positiva, y escucharán ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, especialmente los directores independientes y los accionistas minoritarios, a la luz de la situación real de las empresas que cotizan en bolsa y de la voluntad de los inversores, mejorarán la política de distribución de dividendos, aumentarán la transparencia en la aplicación de la política de distribución y fortalecerán el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los inversores minoritarios. Dar a los inversores un rendimiento razonable.
Se señala a la atención de los inversores que el establecimiento de las medidas mencionadas para compensar los rendimientos no equivale a garantizar los beneficios futuros de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Mejora de la estructura de gobernanza empresarial
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, garantizará el funcionamiento normal de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, velará por que la adopción de decisiones de las empresas que cotizan en bolsa sea científica, eficaz, bien supervisada y eficiente, y protegerá los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Proporcionar seguridad institucional para el desarrollo de la empresa.
Compromisos contraídos por los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de rendimiento al contado diluidas
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a:
Promete no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni perjudicar los intereses de la empresa de ninguna otra manera;
2. Comprometerse a restringir su comportamiento de consumo de trabajo;
3. Se compromete a no utilizar los activos de las empresas que cotizan en bolsa para realizar actividades de inversión y consumo que no guarden relación con sus responsabilidades; 4. Comprometerse a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración esté vinculado a la aplicación de las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa;
5. Si las empresas que cotizan en bolsa lanzan planes de incentivos de capital en el futuro, las condiciones de ejercicio de los planes de incentivos de capital que se anunciarán estarán vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa;
6. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la transacción, si el c
7. Me comprometo a cumplir efectivamente las medidas de compensación de la empresa que cotiza en bolsa y cualquier compromiso de la empresa que cotiza en bolsa con respecto a las medidas de compensación de la empresa que cotiza en bolsa. Si incumplo esos compromisos y causa pérdidas a la empresa que cotiza en bolsa o a los inversores, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de la indemnización de la empresa que cotiza en bolsa o a los inversores de conformidad con la ley;
8. Me comprometo, como uno de los sujetos responsables de las medidas de rendimiento, a adoptar las sanciones pertinentes o a adoptar las medidas de gestión pertinentes de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, en caso de incumplimiento o incumplimiento de Los compromisos mencionados.
Compromisos contraídos por los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa después de esta transacción con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de esta reorganización
Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, el accionista mayoritario de la sociedad cotizada en bolsa, el Grupo Jinjiang, el controlador real y sus agentes concertados se comprometen a:
1. Una vez concluida la reorganización, yo / la empresa / la empresa no interferiré en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa más allá de su autoridad y no invadiré los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. I / The Company / the Enterprise is aware of the legal consequences that may result from the above – mentioned commitment, and I / The Company / the Enterprise shall Bear individual and Joint Liability for the violation of the above – mentioned commitment.
Consejo de Administración 1 de abril de 2022
