Beijing zhonglun Law Firm
Dictámenes especiales de verificación sobre cuestiones relacionadas con el desempeño anormal o la reorganización de activos importantes antes de la reorganización
Marzo de 2002
Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) antes de la reorganización de activos importantes
En caso de rendimiento anormal o de reorganización, existen cuestiones relativas a la situación de los activos que se han de enajenar
Dictámenes especiales de verificación
A: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (hereinafter referred to as ” Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) ” or “Listed Companies” or “Companies”) as Special Legal Adviser for this major Asset Replacement and issuance of shares to purchase assets and Raise Supporting funds and associated Trade (hereinafter referred to as “This Transaction”). De conformidad con los requisitos de las “Directrices para la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1”, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China el 31 de julio de 2020, la bolsa verificará las cuestiones relacionadas con esta transacción y emitirá las presentes opiniones especiales de verificación (en lo sucesivo denominadas “las presentes opiniones especiales de verificación”).
En cuanto a esta opinión especial de verificación, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
The exchange expresses its views on the basis of facts that have occurred or existed before the date of the issuance of this Special Verification opinion and relevant provisions of the current Chinese laws and Regulations and the c
A menos que se indique otra cosa, la abreviatura utilizada en la presente opinión especial de verificación tiene el mismo significado que la “opinión jurídica del bufete de abogados zhonglun de Beijing sobre la sustitución de activos materiales y la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” divulgada por las empresas que cotizan en bolsa.
Los abogados de la bolsa han cumplido estrictamente sus responsabilidades legales, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han verificado y verificado esta transacción y han garantizado que las opiniones especiales de verificación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han llevado a cabo una verificación especial de las cuestiones estipuladas en las directrices para la aplicación de las normas de supervisión – No. 1 de la categoría de inclusión en la lista, y ahora emiten las siguientes opiniones especiales de verificación:
Estado de cumplimiento de los compromisos posteriores a la inclusión en la lista, si los compromisos no se han cumplido o no se han cumplido
Tras la consulta, los principales compromisos (excluidos los compromisos contraídos por las partes pertinentes en esta transacción) y el cumplimiento de los principales compromisos contraídos desde la inclusión en la lista de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) \ \ \
Tipo de compromiso del sujeto de compromiso
Compromisos contraídos en el momento de la oferta pública inicial
1. Director o supervisor de Wang Dawu
Durante el período de servicio o de personal directivo superior, cada año
Las acciones transferidas no exceden de las acciones directas o indirectas
25% del número total de acciones de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) ; Wang.
Dentro de los seis meses siguientes a la partida de Dawu, no me transferirán directamente
Acciones de control corporativo
Las acciones de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 2.
Acciones del emisor que poseo al expirar el plazo de bloqueo
Hacer que las personas Act úen de acuerdo
En caso de reducción en los dos últimos años, el precio de reducción no será inferior al
El precio de emisión de las acciones de Wang Zhong se ajustará estrictamente a largo plazo. Si la empresa cotiza en bolsa en un plazo de seis meses
Hombre, Chen Chen,
Precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días consecutivos de negociación
Chen Songyang, Lu
Ambos están por debajo del precio de emisión, o seis meses después de la cotización
Xiaohe
El precio de cierre al final del período es inferior al precio de emisión y su titular es
Seis prórrogas automáticas del período de bloqueo de las acciones de la empresa
Mes. Prometo que no cambiaré por el puesto de Wang Dawu.
Renuncia al cumplimiento de los compromisos anteriores por razones como la separación del servicio, etc.
Nuo.
Las acciones del emisor mantenidas por las acciones de control de la sociedad expiran dos días después de la expiración del bloqueo.
El precio de reducción no será inferior a la expiración del período de bloqueo de la emisión en caso de reducción de las tenencias de acciones por el propietario y durante el año de control real.
Precio de venta limitado de las acciones de Wang Da; En los seis meses siguientes a la cotización de la empresa, si las acciones de la empresa cumplen estrictamente las 24 horas siguientes, el precio de cierre de los votos de los directores durante 20 días consecutivos de negociación es inferior a un mes.
Aumento del precio de emisión o al final de los seis meses siguientes a su inclusión en la lista
El precio de cierre es inferior al precio de emisión y posee acciones de la empresa.
Tipo de compromiso del sujeto de compromiso
El período de bloqueo del billete se prorroga automáticamente por seis meses.
1. Si, dentro de los dos años siguientes a la expiración del plazo de bloqueo, tengo la intención de
Reducción del precio de las acciones
No inferior al precio de la oferta pública inicial
El precio de emisión (es decir, el precio después de la restauración); Cerradura
En el plazo de dos años a partir de la expiración de mi mandato, reduciré mi participación anual
El número total de acciones de la sociedad no excederá de
Registrado en mi último día de negociación del año
El 20% del total de acciones. Entrar en una empresa
Distribución de beneficios, reducción de capital y reducción de acciones, etc.
En caso de cambio de las acciones de la sociedad en posesión de las acciones de control de la sociedad, las acciones de la sociedad podrán transferirse a la sociedad en el año correspondiente.
El importe de las acciones restringidas de venta y transferencia de las acciones de control reales se modificará en consecuencia; 2. Reducción de billetes
Antes de cumplir estrictamente el sistema de accionistas y su participación en una sociedad, se adelantarán 60 días a partir de tres días de negociación.
Hacer un anuncio público a los agentes y cumplir las normas de la bolsa de valores durante un mes
Cumplir la obligación de divulgación de información de manera oportuna y precisa;
3. If I violate the aforementioned Reduction intention, this
Una person a se compromete a aceptar las siguientes medidas vinculantes:
Será nombrado por la Junta General de accionistas y la Comisión Reguladora de valores de China
Declaración pública en los medios de comunicación en violación de la intención de reducción
Las razones específicas para ello se explican a los accionistas y al público en general.
Los inversores se disculparon; La empresa que poseo
Acciones desde la fecha en que infrinja la intención de reducción anterior
Las explotaciones no podrán reducirse en un plazo de seis meses.
Si el folleto de la empresa es emitido por la autoridad reguladora pertinente
La existencia de registros falsos, declaraciones engañosas o
La omisión material de la empresa es importante para juzgar si la empresa cumple
Las condiciones de emisión estipuladas por la ley constituyen un hecho importante.
Si la empresa se ve afectada por la calidad de los valores
Cuando otros departamentos hayan adoptado la decisión mencionada, recomprarán todas las nuevas acciones emitidas por primera vez de conformidad con la ley y ejecutarán estrictamente la oferta pública secundaria de manera efectiva y a largo plazo.
Iniciar el procedimiento de recompra en un plazo de tres días
Precio de emisión más intereses de depósito bancario durante el mismo período
Intereses (si las acciones de la empresa tienen dividendos, dividendos, capital)
La conversión del Fondo de previsión en capital social
Las acciones recompradas incluyen el primer desarrollo público
Tipo de compromiso del sujeto de compromiso
Todas las nuevas acciones del Banco y sus acciones derivadas, emitidas
El precio se ajustará en consecuencia.
O cualquier otro precio aprobado por la autoridad reguladora de valores.
La existencia de registros falsos, declaraciones engañosas o
Las omisiones importantes de las personas que controlan las acciones de una sociedad son importantes para determinar si la sociedad cumple los requisitos
Las condiciones de emisión estipuladas en otras leyes sobre el control efectivo de la parte oriental constituyen importantes y reales.
En caso de que el sistema de valores y sus efectos a largo plazo en el cumplimiento efectivo y estricto de la calidad se vean afectados, ejerceré sus funciones en la supervisión y administración de valores.
Instar a la empresa a que se adhiera a la decisión anterior al Departamento del agente.
Recompra legal de todas las nuevas acciones en oferta pública inicial.
El control efectivo de la empresa, como el folleto de la empresa, está regulado por las autoridades reguladoras pertinentes
La existencia de registros falsos, declaraciones engañosas o
Accionistas, todos los demás
En caso de que un Director, supervisor o person a haya cometido una omisión importante que cause pérdidas a los inversores en el desempeño efectivo y estricto a largo plazo de la bolsa de valores, la inversión será indemnizada de conformidad con la ley.
Pérdida de personal.
1. No gratuitamente ni en condiciones injustas
Ni los intereses de las personas
Otras formas de perjudicar los intereses de la empresa; 2. Asesoramiento a los directores y al personal directivo superior
El comportamiento de consumo del personal directivo superior
Todos los directores de la empresa; 3. No utilizar los activos de la empresa para participar en su ejecución
La dirección superior no tiene nada que ver con otras responsabilidades; 4. El sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación del personal directivo y la empresa
Vincular la aplicación de las medidas de recuperación;
5. Artículo sobre el ejercicio de los incentivos de capital de la empresa que se publicará
Estado de aplicación de las medidas de reembolso de las Partes y las empresas
Gancho.
Ii) otros compromisos
Wang, el verdadero controlador de la empresa
