Código de valores: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) valores abreviados: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) número de anuncio: 2022 – 021
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 5 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 5 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias Nº 308, Binhai wudao, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wenzhou (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 5 de mayo de 2022
Hasta el 5 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la sustitución de activos importantes y la emisión de acciones
1.00 debate sobre el plan específico de producción y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas
Caso
1.01 programa general √
1.02 sustitución de activos materiales – Partes en la transacción √
1.03 sustitución de activos materiales – objeto de la transacción √
1.04 sustitución de activos importantes – principios de fijación de precios √
1.05 sustitución de activos importantes – entrega de activos √
1.06 sustitución de activos importantes – transferencia de pasivos √
1.07 sustitución de activos importantes – recepción y colocación de personas √
1.08 sustitución de activos importantes – pérdidas y ganancias del período √
1.09 emisión de acciones compra de activos – tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
1.10 emisión de acciones compra de activos – método de emisión √
1.11 emisión de acciones compra de activos – objeto de emisión y método de suscripción √
1.12 compra de activos mediante la emisión de acciones – fecha de referencia de precios y precio de emisión √
1.13 emisión de acciones compra de activos – cantidad de emisión √
1.14 emisión de acciones para la compra de activos – Acuerdo de cierre
1.15 emisión de acciones compra de activos – pérdidas y ganancias del período √
1.16 emisión de acciones compra de activos – previsión de beneficios compensación √
1.17 financiación complementaria – tipo, valor nominal y cotización de las acciones emitidas
Ubicación
1.18 recaudación de fondos de apoyo – modo de emisión √
1.19 fondos recaudados complementarios – objeto de emisión √
1.20 financiación complementaria – fecha de referencia de los precios √
1.21 financiación complementaria – precio de emisión √
1.22 fondos recaudados de apoyo – cantidad de emisión y cantidad total de fondos recaudados de apoyo
1.23 financiación complementaria – disposiciones relativas al período de bloqueo √
1.24 fondos complementarios recaudados – utilización de los fondos complementarios recaudados
1.25 transferencia de acciones √
1.26 régimen de cotización de las acciones emitidas
1.27 beneficios no distribuidos acumulados √
1.28 validez de la resolución √
Sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) activos importantes √
2 sustitución y emisión de acciones para adquirir activos y recaudar fondos complementarios
Propuesta de informe sobre transacciones conexas (proyecto) y Resumen
3 en cuanto a la composición de la reorganización y la inclusión en la lista de esta transacción de la empresa
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
4.00 debate sobre la firma del Acuerdo relativo a la reorganización de activos importantes
Caso
4.01 firma del Acuerdo de compensación de las previsiones de beneficios con efecto condicional
4.02 firma de la “sustitución de activos materiales y emisión de acciones” con efecto condicional
Acuerdo complementario del Acuerdo de compra de activos
4.03 firma del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones
Protocolo de reposición
Sobre la conformidad de esta transacción con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Artículo 11 y sobre la normalización de la responsabilidad de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de grandes activos
Caso
Sobre la conformidad de esta transacción con la gestión de la reorganización de los activos materiales de la empresa
Artículo 13 y oferta pública inicial y cotización
Medidas administrativas propuestas prescritas
Sobre la conformidad de esta transacción con la gestión de la reorganización de los activos materiales de la empresa
Artículo 43 y administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
Medidas propuestas relativas a las disposiciones pertinentes
Debate sobre la conformidad de la transacción con las leyes y reglamentos pertinentes
Caso
9 sobre la prevención de la dilución de los rendimientos al contado de esta transacción y el aumento de los rendimientos al contado
Un proyecto de ley sobre las medidas adoptadas para devolver la capacidad
10 sobre la aplicación efectiva de las medidas para garantizar que las empresas cubran los rendimientos
Propuesta de compromiso
11 sobre la aprobación del informe de auditoría relativo a esta transacción y la preparación de la auditoría
Propuesta de informe y evaluación
Sobre la independencia del Organismo de evaluación y la premisa de la hipótesis de evaluación
Racionalidad, pertinencia del método de evaluación y propósito de la evaluación y evaluación
Propuesta de equidad en la fijación de precios
Sobre la solicitud de aprobación de Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. A la Junta General de accionistas
13 la sociedad y sus agentes concertados están exentos del aumento de la oferta
Proyecto de ley sobre la tenencia de acciones de una sociedad
14 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la sociedad
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las transacciones secundarias
15 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) los próximos tres años √
Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas (2022 – 2024)
1. El tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación mencionados anteriormente se han examinado y aprobado en la 36ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de marzo de 2022, como se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 1 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) 2. Resoluciones especiales: 1 – 153, cuentas separadas de los pequeños y medianos inversores: 1 – 154, propuestas relativas a la evitación de la votación de los accionistas afiliados: 1.01-1.16, 1.25-1.28, 2, 3, 4.01-4.03, 5 – 14 nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Wang Dawu, Wang zhongnan, Chen Songyang, Chen Chen Chen Chen, Lu Xiaohe 5, propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna tercera, Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 2022 / 4 / 25
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones 1. Tiempo de registro
5 de mayo de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm
2. Lugar de registro: No. 308, Binhai five Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province. Método de registro: (1) accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá poseer una licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo, una tarjeta de identificación personal y un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante corporativo; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá poseer una licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos, una tarjeta de identidad personal y un poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas corporativos de conformidad con la ley (para más detalles, véase el Anexo). Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán poseer sus propias tarjetas de identidad u otros documentos válidos que puedan demostrar su identidad, tarjetas de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también tendrá el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo para más detalles). Los accionistas que elijan votar en línea pueden participar directamente en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de la bolsa de Shanghai o la Plataforma de votación en Internet. Los accionistas extranjeros pueden
