Código de valores: 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) abreviatura de acciones: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 2022 – 11 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 21 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Convocante: la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con la decisión adoptada en la décima reunión del octavo Consejo de Administración.
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 21 de abril de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 21 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; La hora de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es a las 9: 15 a.m. del 21 de abril de 2022, y la hora de finalización es a las 15: 00 p.m. del 21 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ, en línea u otros. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la nueva neumonía por coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 15 de abril de 2022.
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 15 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación (véase el anexo 2 para más detalles sobre el modelo de poder notarial), y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad. Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Y China Heavy Vehicle Group Co., Ltd., como accionistas afiliados, deben abstenerse de votar sobre la “propuesta de ley sobre la garantía de la hipoteca y el arrendamiento financiero” y la “propuesta de ley sobre el ajuste de las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la revisión del” Acuerdo de servicios financieros “. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicados el 1 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. , publicado en la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones (No. 2022 – 10). Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Y China Heavy Vehicle Group Co., Ltd. No pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre la propuesta antes mencionada.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa nanshou, ciudad de dangjiazhuang, ciudad de Jinan, Provincia de Shandong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son las siguientes:
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones con el nombre de la propuesta de rechazo
Puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de financiación y crédito de la empresa 2022
6.00 sobre garantías para hipotecas y arrendamientos financieros
Proyecto de ley
7.00 sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Propuesta de enmienda del Acuerdo de servicios financieros
8.00 renovación de la auditoría financiera y de control interno
Propuesta de la Agencia
Mientras tanto, los directores independientes presentarán el informe anual de 2021 a la reunión. El proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
La propuesta anterior se ha presentado en la décima reunión del octavo Consejo de Administración y en el octavo Consejo de supervisión.
Aprobada para su examen en la novena sesión. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater el 1 de abril de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. The Shareholder of the legal person shall go through the registration procedures with the authorization letter, the copy of the business license (copy) and the identity card of the present person; Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (el agente encargado también debe tener un poder notarial), certificado de registro de acciones para los procedimientos de registro, los accionistas extranjeros también pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 9: 00 – 17: 00, 18 de abril de 2022 (la Carta está sujeta al matasellos recibido).
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa nanshou, ciudad de dangjiazhuang, ciudad de Jinan, Provincia de Shandong código postal: 250116
4. Persona de contacto: Zhang Xin
Tel.: 0531 – 58067586, fax: 0531 – 58067003 (automático)
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (véase el anexo 1 para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea)
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente. Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Junta Directiva
1 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Los códigos de votación y las abreviaturas de votación de las acciones comunes son los siguientes:
Código de votación: 360951
Votación abreviada: votación de camiones pesados
2. Rellene el dictamen de votación.
El proyecto de ley de esta reunión es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 21 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza a las unidades representativas (particulares) a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer su derecho de voto. El ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones con el nombre de la propuesta de rechazo
Puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de financiación y crédito de la empresa 2022
6.00 sobre garantías para hipotecas y arrendamientos financieros
Proyecto de ley
7.00 sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Propuesta de enmienda del Acuerdo de servicios financieros
8.00 renovación de la auditoría financiera y de control interno
Propuesta de la Agencia
Nota: para las propuestas de votación no acumulativa, por favor marque la casilla “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
Nombre del cliente: (firma o sello)
Número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Nombre del cliente: (firma o sello)
Número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Autoridad delegada: desde la fecha de la firma de este poder hasta el final de esta reunión.
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
