Código de valores: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones como la garantía
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, as í como los Estatutos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ \
1. La aprobación previa de la propuesta sobre la garantía de la hipoteca y el arrendamiento financiero se basa en el principio de complementariedad de las ventajas, igualdad y beneficio mutuo, lo que es beneficioso para ampliar los canales de financiación de la empresa, fortalecer la gestión de riesgos del arrendamiento financiero y promover la venta de productos de la empresa. Llevar a cabo el negocio de arrendamiento financiero con zhongqi Automobile Finance Co., Ltd. Y shanzhong Finance lease Co., Ltd. Es controlable en riesgo, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, de acuerdo con los intereses de todos los accionistas de la empresa, y no dañará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acuerda presentar la propuesta a la Junta para su examen.
2. Opiniones de aprobación previa sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022 y la revisión del Acuerdo de servicios financieros
El ajuste de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y la revisión de las cuestiones pertinentes del Acuerdo de servicios financieros se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará a la empresa ni a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Esta revisión del Acuerdo de servicios financieros debe ser examinada por el Consejo de Administración de la empresa, y los directores afiliados deben abstenerse de votar antes de presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
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Deliberación.
Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa, para su examen, una propuesta sobre el ajuste de las previsiones diarias de transacciones conexas y la revisión del Acuerdo de servicios financieros para 2022.
3. Opiniones sobre la aprobación previa de las propuestas relativas a la renovación de las instituciones de auditoría financiera y las instituciones de auditoría del control interno
Tras la verificación, el director independiente considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) ha cumplido escrupulosamente su deber de prestar servicios de auditoría a la empresa en 2021 y ha cumplido plenamente las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad.
La renovación prevista de la empresa contable es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa, la protección de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, y la empresa contable anyong huaming (Asociación General Especial) tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de Los inversores. La empresa contable que se renovará se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Para mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría de la empresa, el director independiente de la empresa acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Zhang Hong, ma zengrong y Zhou shumin 30 de marzo de 2002
