Código de valores: 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) abreviatura de acciones: 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 2022 – 10 0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la décima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito y por correo electrónico el 18 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 14.00 horas del 30 de marzo de 2022 mediante votación in situ y en línea.
Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad asistir a 8 directores. El Sr. Sun chenglong, Director, no pudo asistir a la reunión por razones de trabajo y ha autorizado por escrito a la Sra. Li Xia, Directora, a asistir a la reunión y a votar en su nombre. Mr. Liu zhengtao, Independent Director Mr. Ma zengrong and Ms. Zhang Hong participated and voted through Internet Video. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y el número de participantes en la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate a fondo entre los directores participantes, se examinaron y votaron las siguientes propuestas punto por punto:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El Sr. Liu zhengtao, Presidente de la empresa, presentó un informe de trabajo en esta reunión y resumió el trabajo en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen.
2. Informe anual de trabajo del Director General para 2021;
El Sr. Zhao hejun, Director General de la empresa, presentó un informe sobre su labor en esta reunión y resumió su labor en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 3. Texto completo y resumen del informe anual 2021;
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 09) publicado el 1 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn./ El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
4. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
El texto completo del informe anual de evaluación del control interno para 2021 puede consultarse en el sitio web de divulgación de información designado http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
5. Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) de la empresa 2021;
El texto completo del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) para 2021 se detalla en el sitio web designado sobre divulgación de información, la red de información sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 6. Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El texto completo del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 puede consultarse en la red de información sobre la marea del sitio web designado para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 7. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto consolidado de la empresa en 2021 fue de 166874.932,89 Yuan, de los cuales el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.037901.782,76 Yuan. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 865886.419,16 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, los resultados reales de la producción y el funcionamiento de la sociedad en 2021 y las necesidades de desarrollo futuro, el Consejo de Administración de la sociedad presentará a la Junta General de accionistas el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
1. Retirar el 10% del Fondo de previsión legal de acuerdo con el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021;
2. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, 117486.360 acciones, se distribuirán dividendos en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 3.524608,00 Yuan. No se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los estatutos. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
8. Proyecto de ley sobre el plan de financiación y crédito de la empresa para 2022;
El plan de la empresa para 2022 se dirige a los gobiernos de China para el año 2022 a los gobiernos de China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China.China Postal Savings Bank, 00001 China Postal Savings Bank, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \ , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ , Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ \ Finance Limited, The total amount of Application for credit (credit) Business by financial institutions such as Heavy car Finance Co., Ltd. And shanzhong Finance Leasing Co., Ltd. Shall not exceed rmb350 million.
Incluyendo pero no limitado a: préstamos de capital de trabajo, negocios hipotecarios, arrendamiento financiero, todo tipo de garantías y otros negocios relacionados.
El período de aplicación del crédito de financiación mencionado es el período comprendido entre la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de aprobación del plan de crédito de financiación en la próxima junta general anual de accionistas. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa a formular un plan de financiación específico de acuerdo con las necesidades de capital y la línea de crédito de las instituciones financieras pertinentes, y a firmar los documentos pertinentes para solicitar la línea de crédito a las instituciones pertinentes en nombre del Consejo de Administración dentro de la escala total de la línea de crédito.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
9. Proyecto de ley sobre garantías hipotecarias y de arrendamiento financiero;
Sobre hipotecas y arrendamiento financiero
El anuncio sobre la garantía de las empresas (No. 2022 – 13) se publicó en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 1 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
El proyecto de ley es una cuestión conexa, los directores asociados, el Sr. Liu zhengtao, el Sr. Sun chenglong, la Sra. Li Xia se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 3 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas para su examen y aprobación.
10. Proyecto de ley sobre el ajuste de la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la revisión del Acuerdo de servicios financieros;
Anuncio sobre el ajuste de las previsiones de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 y la revisión del Acuerdo de servicios financieros con Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ Finance Co., Ltd. (No.: 2022 – 14) publicado el 1 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tide Information Network http://www.cn.info.com.cn./ )).
El proyecto de ley es una cuestión conexa, los directores asociados, el Sr. Liu zhengtao, el Sr. Sun chenglong, la Sra. Li Xia se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 3 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas para su examen y aprobación.
11. Propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd.
El texto completo del informe de evaluación de riesgos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 12. Proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno;
Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Ernst & Young firm”) is now the Financial Auditing Institution and Internal Control Auditing Institution of the company in 2021, with its Financial Auditing cost of 1.34 million Yuan and Internal Control Auditing cost of 500000 yuan in 2021, all of which are Tax – Containing prices.
La empresa renueva el nombramiento de Ernst & Young como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño. El anuncio sobre la renovación de las empresas contables (No. 2022 – 15) se publicó el 1 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
13. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 21 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (No. 2022 – 11) se publicó en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network el 1 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Al mismo tiempo, el director independiente presentó a la reunión el “Informe anual 2021 del director independiente”. El orden del día se presentará a la última junta general de la sociedad.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the relevant Proposals of this Meeting, the pre – approval views of the independent Directors on guarantee and Other matters, and the independent views of the independent Directors on Foreign guarantee and Other matters. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Huatai United Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación sobre la propuesta conexa de la reunión, que se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información http://www.cn.info.com.cn./ )).
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and use of funds raised in 2021 to Bill 6. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado http://www.cn.info.com.cn./ )).
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de abril de 2002
