Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones como la garantía
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y las transacciones financieras con partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones de la directriz reguladora no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2022] No. 26), como director independiente de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \
Durante el período que abarca el informe, el importe de la garantía externa aprobada por la junta general anual de accionistas de 2020 no excederá de 300 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la garantía externa de 20 millones de yuan se había producido realmente en el ámbito de la cuota. Además, no se encontró ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni la ocupación de fondos por parte de las partes vinculadas ocurrida en años anteriores y acumulada hasta el 31 de diciembre de 2021.
Como director independiente de la empresa, emitimos la siguiente opinión independiente:
No se produjeron violaciones de la garantía externa de la empresa en 2021, ni se produjeron violaciones de la garantía externa de años anteriores que se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021; Durante el período que abarca el informe, se han seguido procedimientos estrictos de examen y aprobación de las garantías externas. Todas las transacciones de capital entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones comerciales normales en las actividades de producción y explotación de la empresa, y no hay casos de ocupación ilegal de fondos de la empresa, daños a los intereses de la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas publicadas por el Ministerio de Finanzas y otros cinco ministerios, as í como con los requisitos de las normas y reglamentos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, se evaluó la eficacia del diseño y funcionamiento del control interno de las empresas en 2021. Como director independiente de la empresa, tras una verificación cuidadosa:
1. Durante el período que abarca el informe, las actividades de gobernanza empresarial, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos en todos los aspectos de las actividades se controlaron razonablemente, y los objetivos predeterminados de las actividades de la empresa se alcanzaron básicamente. During the reporting period, the company operated strictly in accordance with various Regulations and Regulations, and there was no violation of the “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and the company Internal Control System.
2. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación del sistema de control interno y la supervisión y gestión. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz. La empresa debe seguir mejorando el sistema de control interno, normalizar la aplicación del sistema de control interno, fortalecer la supervisión e inspección del control interno y promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa. Como director independiente de la empresa, creemos que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, la preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto consolidado de la empresa en 2021 fue de 166874.932,89 Yuan, de los cuales el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.037901.782,76 Yuan. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 865886.419,16 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, los resultados reales de la producción y el funcionamiento de la sociedad en 2021 y las necesidades de desarrollo futuro, el Consejo de Administración de la sociedad presentará a la Junta General de accionistas el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
1. Retirar el 10% del Fondo de previsión legal de acuerdo con el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021;
2. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, 117486.360 acciones, se distribuirán dividendos en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 3.524608,00 Yuan. No se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
De acuerdo con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de la empresa, creemos que el plan de distribución se ajusta a la situación real de la empresa, es beneficioso para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y Los accionistas.
Opiniones independientes sobre la garantía de las operaciones hipotecarias y de arrendamiento financiero
Tras examinar la información pertinente, creemos que el procedimiento de examen y votación de este asunto por el Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz, los directores afiliados se han abstenido de votar, y esta “propuesta de ley sobre la garantía de la hipoteca y el arrendamiento financiero” debe presentarse a la Junta General de accionistas Para su examen.
La empresa ofrece garantía hipotecaria y garantía de arrendamiento financiero a clientes de buena reputación, la implementación de este negocio es beneficiosa para impulsar la venta de productos de vehículos completos de la empresa, el riesgo es controlable, de acuerdo con la garantía.
Opiniones independientes sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022 y la revisión del Acuerdo de servicios financieros
Como director independiente de la empresa, tras conocer la situación pertinente y sobre la base de los principios de objetividad, equidad e imparcialidad, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la prestación de servicios financieros y la revisión del Acuerdo entre la empresa y Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \
1. The Procedure for the deliberation and vote of this matter by the Board of Directors of the company is legitimate and effective, and the related Directors have avoided the vote. Las transacciones conexas de la empresa no tienen Dependencia, precios razonables y precios justos, lo que contribuye a reducir el costo de la financiación de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas de la empresa, y esas transacciones conexas se ajustan a Los principios del mercado abierto, justo y justo y son propicias para el desarrollo de la empresa.
2. Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ \ \ \ \ Finance
3. The risk assessment report of the company on Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \
Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y el proceso empresariales, el sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente regulados por la CBRC. En las condiciones de control de riesgos antes mencionadas, se acuerda que Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Limited preste a la empresa los servicios financieros pertinentes de conformidad con el Acuerdo de servicios financieros.
4. El actual plan de gestión de riesgos para el negocio de depósitos de la empresa puede prevenir, controlar y resolver eficazmente los riesgos de capital de la empresa en la empresa financiera y mantener la seguridad de los fondos.
Opinión independiente sobre el informe de evaluación de riesgos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Limited
The risk assessment report on Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) \ \ \ \ \ Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y el proceso de la empresa y el sistema interno de control de riesgos están estrictamente regulados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Opiniones independientes sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, como director independiente actual de la sociedad, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la sociedad:
Tras el examen, el director independiente considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) está calificada para la industria de valores, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y auditoría de control interno de 2022 y puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones para la renovación de la sociedad de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la sociedad en 2022 se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa para 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
De conformidad con las normas pertinentes de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el Consejo de Administración examinaron la remuneración de los directores y altos directivos en el informe anual 2021 de la empresa, y creemos que en 2021 la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se ajustará a la situación real de la empresa y el procedimiento de distribución se ajustará a las normas pertinentes.
Directores independientes: Zhang Hong, ma zengrong y Zhou shumin 30 de marzo de 2002
