Código de valores: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
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Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2002
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, la Junta de supervisores de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevará a cabo seriamente la supervisión del funcionamiento diario de la empresa de conformidad con la ley y la regulación del funcionamiento financiero, y desempeñará fielmente sus funciones de supervisión. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y de los accionistas. El informe de trabajo específico de la Junta de supervisores para 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró seis reuniones de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, a saber:
1. El 25 de febrero de 2021 se celebró por comunicación la primera reunión provisional de la octava Junta de supervisores en 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Propuesta sobre el nombramiento de los candidatos a supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa.
2. El 16 de marzo de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en algunos proyectos de inversión de fondos recaudados;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión;
Sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto y recaudar fondos, etc.
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Un proyecto de ley de reemplazo de frente.
3. El 30 de marzo de 2021, la empresa celebró la quinta reunión de la octava Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Texto completo y resumen del informe anual 2020;
Opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020;
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno.
4. El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la octava Junta de supervisores, examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
5. El 26 de agosto de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la octava Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
El texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa;
El plan de conversión de la reserva de capital de la empresa en capital social en 2021;
Propuesta de informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el primer semestre de 2021; Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
6. El 26 de octubre de 2021, la empresa celebró la octava reunión de la octava Junta de supervisores, examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Las resoluciones de la reunión se publicaron en China Securities News, Securities Times y Securities Daily, y se publicaron en la red de información de la marea.
Supervisión e inspección de trabajos clave
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió diligentemente todas las funciones y responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y se ocupó de las cuestiones relativas al funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y las finanzas.
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Y el Estado de funcionamiento de la empresa, etc., para proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley durante el período que abarca el informe de conformidad con las disposiciones pertinentes, y consideró que el funcionamiento de la empresa se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos; Llevar a cabo la contabilidad financiera de conformidad con el sistema de contabilidad de las empresas y las normas de contabilidad de las empresas; Los directores y altos directivos de la sociedad observarán las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos en el ejercicio de sus funciones y facultades, y no se producirán actos que perjudiquen los intereses de la sociedad.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La empresa contrató a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) para auditar la situación financiera de la empresa en 2021, que emitió un informe de auditoría estándar sin reservas. La Junta de supervisores considera que el informe refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
3. Examinar las transacciones conexas de la empresa
Las transacciones conexas de la empresa durante el período que abarca el informe se ajustan al principio de “equidad, equidad y equidad”, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Para más detalles sobre las transacciones, véase la nota a los estados contables de la empresa titulada “relación entre las partes vinculadas y sus transacciones”.
4. Supervisar el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa
La empresa gestionará y utilizará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. No hay irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
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Refleja la situación real, exacta y completa del depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa. 5. Comprobar la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa
La empresa ha establecido un sistema de control interno más normalizado y completo de conformidad con las normas del sistema de normas de control interno de la empresa y la situación real de la empresa, y se ha aplicado eficazmente para garantizar el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción del control interno y el funcionamiento real de la empresa.
6. Supervisar la gestión del registro de personas con información privilegiada
La empresa llevará a cabo el registro y la gestión de la información privilegiada de conformidad con los requisitos reglamentarios y el sistema de gestión de la persona con información privilegiada de la empresa, registrará la lista de personas con información privilegiada verdadera, exacta y completa antes de la divulgación pública, presentará oportunamente los archivos de la persona con información privilegiada al Departamento de supervisión y hará un buen trabajo en el registro y la confidencialidad de la información privilegiada pertinente. Mantiene eficazmente los principios de apertura, equidad e imparcialidad de la divulgación de información de la empresa, previene el abuso del derecho a la información por parte de las personas con información privilegiada y protege los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente las funciones de la Junta de supervisores, reforzará la supervisión e inspección de todas las cuestiones importantes, supervisará activamente el funcionamiento eficaz del sistema de control interno de la empresa, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa y protegerá y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y de todos Los accionistas, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, as í como el reglamento de la Junta de supervisores. Junta de supervisores 30 de marzo de 2002
