Anuncio de resolución de la reunión de la empresa
Código de valores: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) abreviatura de acciones: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 2022 – 12 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la octava Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito y correo electrónico el 18 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 16.00 horas del 30 de marzo de 2022 mediante votación in situ.
En esta reunión deberían haber seis supervisores, de hecho seis. La reunión estuvo presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Jia shengxin, y el número de participantes se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron, punto por punto, las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Jia shengxin, presentó un informe sobre su labor en esta reunión y resumió su labor en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web designado sobre divulgación de información, la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen.
2. Texto completo y resumen del informe anual 2021;
Tras el examen del anuncio de resolución de la reunión de la empresa, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 09) publicado el 1 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn./ El texto completo del informe anual 2021 de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Group Jinan truck Co., Ltd. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen.
3. Opiniones sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
El texto completo del informe anual de evaluación del control interno para 2021 puede consultarse en el sitio web de divulgación de información designado http://www.cn.info.com.cn./ )).
La Junta de supervisores emitió sus opiniones sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 4. Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El texto completo del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 puede consultarse en la red de información sobre las mareas del sitio web designado para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn./ )).
La Junta de supervisores emitió una opinión sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea
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() http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. 5. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto consolidado de la empresa en 2021 fue de 166874.932,89 Yuan, de los cuales el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.037901.782,76 Yuan. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 865886.419,16 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, los resultados reales de la producción y el funcionamiento de la sociedad en 2021 y las necesidades de desarrollo futuro, el Consejo de Administración de la sociedad presentará a la Junta General de accionistas el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
1. Retirar el 10% del Fondo de previsión legal de acuerdo con el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021;
2. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, 117486.360 acciones, se distribuirán dividendos en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 3.524608,00 Yuan. No se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios mencionado se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” (revisada en 2022), “Estatutos de la empresa” y Otras disposiciones pertinentes. Acordar la distribución de beneficios de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen.
6. Propuesta sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno.
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as Ernst & Young Certified Public Accountants) is now the Financial Auditing Institution and the Internal Control Auditing Institution of the company in 2021, with its Financial Auditing cost of 1.34 million Yuan and Internal Control Auditing cost of 500000 yuan in 2021.
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Precio de los impuestos.
La empresa renueva el nombramiento de Ernst & Young como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Para más detalles sobre el anuncio de renovación de las empresas contables (No. 2022 – 15), véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network, publicado el 1 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta debe presentarse a la última junta general de accionistas de la empresa para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de abril de 2002
