Código de valores: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) valores abreviados: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) número de anuncio: p 2022 – 012
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Anuncio de resolución de la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022 se envió por correo electrónico el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró el 31 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 15 del edificio de la iniciativa, no. 6, Chaoyang Gate North Street, Dongcheng district, Beijing, mediante votación in situ y comunicación. En la reunión participarán 11 directores y 11 directores. La reunión fue presidida por el Presidente Liu Yongzheng. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras la votación, todos los directores aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la transferencia de capital Beijing por BCG NZ Investment Holding Ltd.
Proyecto de ley sobre la participación del 100% en el Grupo NZ Investment Holdings
Conviene en que BCG NZ Investment Holding Limited transfiera Beijing de conformidad con el plan de transferencia de acciones
Participación del 100% en el Grupo de capital NZ Investment Holding Limited y firma de un acuerdo de transferencia de acciones
Deliberación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 013 de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión del riesgo cambiario
1. Conviene en que BCG NZ Investment Holding Limited sea el principal organismo que elija un enfoque alternativo a largo plazo
Gestionar el riesgo cambiario y firmar contratos contingentes de negociación a plazo por un monto total no superior a 1.581 millones de dólares neozelandeses;
2. Autorizar al Director General de la empresa a determinar las instituciones financieras sobre la base de las cotizaciones de las instituciones financieras.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 014 de la empresa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas
La tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022
El proyecto de ley sobre la transferencia del 100% de las acciones de Beijing Capital Group NZ Investment Holdings y el proyecto de ley sobre el plan de gestión del riesgo cambiario deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el Consejo de Administración de la empresa emitirá oportunamente un aviso sobre la celebración de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 60.000 8 31 de marzo de 2022
