Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316) \
Información básica sobre los directores independientes
Durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa tenía tres directores independientes, a saber, el Sr. Wan Hong, el Sr. Luo Fei y la Sra. Huang Yihong.
1. Mr. Wan Hong, Male, graduated from Jiangxi University of Finance and Economics, MBA, Engineer. Ex Secretario y Vicepresidente de la Junta. Actualmente es director independiente de la empresa.
2. Mr. Luo Fei, Male, graduated from Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang University, Master degree, China CPA. He has been Deputy Manager of Accounting Department of Business Department of Jiangxi Branch; China Xinda Asset Management Corporation Nanchang Office finance manager, Senior Deputy Manager; China Xinda Asset Management Co., Ltd. Jiangxi Branch Business Division 2 Director; Jiangxi Dacheng state owned Assets Management Co., Ltd. General Manager Assistant, Investment Director. En la actualidad, Jiangxi Dacheng Industry Investment Management Co., Ltd. Presidente, Director General, director independiente de la empresa.
3. Ms. Huang Yihong, Female, successfully Assistant Teaching in Jiangxi Normal University of Science and Technology; Assistant Teaching, Lecturer, Associate Professor, Nanchang University; He was an Independent Director of Ganzhou Chenguang Rare Earth New Materials Co., Ltd. Actualmente es profesor asociado del Departamento de contabilidad de la escuela de economía y gestión de la Universidad de Nanchang, Director del sexto Consejo de la Asociación de contadores públicos certificados de la provincia de Jiangxi, director independiente de Hubei Dongtian micro Technology Co., Ltd. (no cotizada), director independiente de Hubei chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. (no cotizada), director independiente de la empresa.
El director independiente de la empresa es independiente de la empresa en los aspectos de los beneficios económicos, los procedimientos de producción, etc., y no está limitado por los accionistas controladores y la dirección de la empresa, y su posición actual y la situación a tiempo parcial no afectan a su independencia como director independiente de la empresa.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas.
Participación en la Junta General de accionistas
Nombre
En el año en curso, el número de participantes que asistirán personalmente a la reunión de accionistas más el número de participantes en la reunión de accionistas más el número de participantes en la reunión de accionistas más el número de participantes en la reunión de directores más el número de reuniones
Wan Hong 6 6 5 0 no 2
Roffe 6 6 5 0 0 no 0
Huang Yi Hong 6 650 0 no 2
Además, durante el período que se examina se celebraron siete reuniones del Comité Especial de la Junta de Síndicos, cinco de las cuales fueron reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de nombramientos y una reunión del Comité de remuneración y evaluación. Como miembros de los comités profesionales de la Junta, participamos en las reuniones de los comités profesionales durante sus respectivos mandatos profesionales.
Durante el período que se examina, hemos desempeñado plenamente nuestras respectivas funciones profesionales de manera diligente y responsable, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad. Antes de la reunión del Consejo de Administración y del Comité Especial, realizamos una investigación y una comprensión más amplias de las cuestiones examinadas en la reunión y, de ser necesario, preguntamos a la empresa, que puede cooperar activamente con la fusión y responder oportunamente. Durante la reunión, debatimos a fondo las deliberaciones con otros directores. Durante el período que abarca el informe, hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración en 2021.
Ii) Examen de la comunicación
En 2021, la dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, coopera activamente con nuestro trabajo y nos proporciona el apoyo y la asistencia necesarios para cumplir nuestras responsabilidades. A través de visitas sobre el terreno a la empresa, conversaciones y comunicación, acceso a la información, etc., para que podamos entender mejor la situación de la empresa. Al mismo tiempo, también a través de la consulta telefónica o por correo electrónico, con los directores internos de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantenerse en contacto con el progreso oportuno de las principales cuestiones de la empresa, comprender el funcionamiento dinámico de la empresa. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
El 29 de marzo de 2021, la compañía convocó la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la compañía en 2021. Como director independiente de la empresa, en 2021, de conformidad con el principio de prudencia y cuidado, obtuvimos de la empresa una descripción previa de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021, sobre la base de la consulta de la información pertinente sobre las propuestas de la empresa, las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 de la empresa y la cantidad prevista de transacciones relacionadas con la auditoría, y emitimos las siguientes opiniones independientes: las transacciones relacionadas previstas en la propuesta son necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, Las condiciones de transacción son justas y razonables, lo que es beneficioso para la empresa para reducir los costos de transacción. Todas las partes asociadas de la cooperación elegidas por la empresa tienen buena reputación comercial y situación financiera, lo que puede reducir el riesgo de operación de la empresa, satisfacer las necesidades reales de desarrollo de la empresa, y no dañar los intereses de la mayoría de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado una estimación razonable del importe total de las transacciones cotidianas relacionadas del mismo tipo en 2021 y ha acordado el importe de las transacciones relacionadas en la propuesta.
Garantía externa y ocupación de fondos
The company can strictly comply with relevant laws and Regulations and relevant Regulations of c
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa y no ofrecía ninguna garantía a los accionistas mayoritarios ni a otras partes vinculadas que poseían menos del 50% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad no jurídica o persona.
Las transacciones de capital entre la empresa y el accionista mayoritario y otras partes vinculadas son transacciones de capital de producción y explotación normales, y no existe ninguna situación en la que la empresa pague los salarios, el bienestar, los seguros y la publicidad a los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni asuma los costos y otros gastos en Su nombre. La empresa no proporciona directa o indirectamente fondos a los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso. Nombramiento de directores y remuneración del personal directivo superior
En 2021, después de revisar los currículos de los candidatos a directores y conocer sus antecedentes educativos, experiencia laboral, experiencia profesional, trabajo a tiempo parcial, creemos que los candidatos tienen un alto conocimiento profesional y una rica experiencia laboral.
Por lo tanto, creemos que el Sr. Cao Haipeng tiene la calificación y la capacidad de actuar como Director de la empresa.
Además, sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, creemos que el procedimiento de pago de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la empresa, y que no hay actos que perjudiquen Los intereses de la empresa y los accionistas.
Cambios en las empresas contables
Dado que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante cuatro años consecutivos, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la rotación periódica de los contadores públicos certificados y las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y la Sasac, creemos que es una buena práctica de gobernanza empresarial rotar a los auditores en un plazo adecuado.
Tras la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2021 y puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa. Por lo tanto, acordamos nombrar a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2021. Este cambio no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables normales de la empresa.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En 2020, la empresa tiene la intención de utilizar el capital social total de 717114512 acciones como base, cada 10 acciones distribuidas en efectivo 0,57 Yuan (impuestos incluidos), un total de 40.875527,18 yuan en efectivo. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y cumple las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Disposiciones de los Estatutos de la empresa” de que los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en esos tres años. La aplicación de este plan redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, ayudará a la empresa a lograr un desarrollo sostenido y estable, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa, estamos de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios.
Aplicación de la divulgación de información
De conformidad con los requisitos pertinentes de la bolsa de Shanghai para la divulgación de información sobre los informes periódicos y Otros anuncios públicos provisionales, como directores independientes, cooperamos activamente con la empresa de supervisión de la fusión en la preparación de los informes periódicos para informar a la dirección de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y los acontecimientos importantes. Además, también supervisamos el anuncio temporal de divulgación externa de la empresa para garantizar que la empresa pueda revelar la información pertinente de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y hacer un buen trabajo de confidencialidad antes de la divulgación.
Creemos que, de conformidad con las normas pertinentes, la empresa puede normalizar la divulgación de información para garantizar que la divulgación de información sea verdadera, exacta, oportuna y justa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa.
Aplicación de los controles internos
En 2020, la empresa elaboró y publicó el informe de autoevaluación del control interno, aprobó la auditoría del control interno de la empresa por la empresa contable y emitió un dictamen sin reservas sobre el informe de auditoría del control interno.
Creemos que el sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no tiene defectos importantes. El actual sistema de control interno de la empresa se ha aplicado eficazmente, y el sistema de control interno de la empresa y los sistemas conexos pueden satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa. La situación real del control interno de la empresa se ajusta a las disposiciones y requisitos de los documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado.
En resumen, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
Viii) Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El director independiente de la empresa actúa como Comité Especial del Consejo de administración:
Comité de auditoría Comité de remuneración y evaluación Comité de nombramientos Comité de estrategia
Presidente del Comité Wan Hong
Luo Fei – Miembro del Comité
Presidente Huang Yihong – Miembro
En 2021, el Comité de estrategia llevó a cabo un estudio sobre la planificación a mediano y largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa, y presentó las recomendaciones pertinentes y las opiniones del 14º plan quinquenal.
El Comité de auditoría, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Departamento de supervisión y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y las normas de trabajo del informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, se comunica con las instituciones de auditoría dos veces en el proceso de Auditoría anual de la empresa y emite dictámenes de auditoría por escrito.
El Comité de nombramientos examinó y nombró a los directores de la empresa. El Comité de remuneración y evaluación examinó y aprobó el informe sobre la remuneración anual del equipo directivo general de la empresa en 2020.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, como director independiente de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones y requisitos del sistema de la empresa, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, de buena fe y diligencia para desempeñar sus funciones, prestar atención al desarrollo general de la empresa, conocer oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, examinar cuidadosamente las propuestas de reuniones, los informes financieros y otros documentos presentados por la empresa, seguir promoviendo la mejora del sistema de gobernanza empresarial. En 2022, seguiremos cumpliendo fielmente y eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y salvaguardaremos los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para promover el desarrollo estable de la empresa, establecer una buena imagen de la empresa, desempeñar un papel activo. Director independiente de la empresa: Wan Hong, Luo Fei, Huang Yihong (no hay texto en esta página)
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Página de firma
La trabajadora Wan Luo Fei Huang Yihong
Paso a paso
N. (esta página no tiene texto)
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Wan Hong Luo Fei Huang Yi Hong
“T como
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