Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: p 2022 – 012
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró por correo electrónico el 18 de marzo de 2022 y se celebró por comunicación el 29 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 4 supervisores, 4 supervisores reales, la reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, Sra. Liao Hang. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores
La empresa tiene la intención de corregir los errores contables de 2019, 2020 y los tres primeros trimestres de 2021 de conformidad con las normas contables para las empresas no. 28 – políticas contables, cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, y las normas de publicación de información para las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo.
Opinión de la Junta de supervisores: la corrección de los errores contables anteriores de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección y divulgación de información financiera, etc. la información corregida puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa. El procedimiento de deliberación y votación de la sociedad sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y está de acuerdo con la corrección de errores contables en el período anterior.
Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: p 2022 – 012
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe anual de la empresa 2021 y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: 1. Tras el examen de la Junta de supervisores, el procedimiento de preparación y examen del informe anual se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas pertinentes;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y el contenido del informe anual puede reflejar la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa;
3. Antes de que la Junta de supervisores formulara esta opinión de auditoría, no encontramos ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y deliberación del informe anual;
4. Garantizamos que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 se propone distribuir un dividendo en efectivo de 0072 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 586656.002 acciones, por lo que se calculó el dividendo en efectivo total previsto de 4.223923,21 Yuan (incluidos los impuestos), que representaba el 30,22% de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente, y el Fondo de Previsión no se transfirió al capital social en el año en curso y no se entregaron acciones rojas.
Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: p 2022 – 012
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de marzo de 2022
