Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: p 2022 – 011
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 22ª reunión de la novena Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 18 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por comunicación el 29 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Qi zixin, Presidente de la compañía. Los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores
La empresa tiene la intención de corregir los errores contables de 2019, 2020 y los tres primeros trimestres de 2021 de conformidad con las normas contables para las empresas no. 28 – políticas contables, cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, y las normas de publicación de información para las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores.
Opinión del Consejo de administración: la corrección de errores contables en el período anterior se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección de la información financiera y divulgación conexa, etc. la información corregida puede reflejar los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa de manera más veraz y precisa. Si no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa, se aceptarán las correcciones de errores contables en el período anterior.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta.
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Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 se propone distribuir un dividendo en efectivo de 0072 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 586656.002 acciones, por lo que se calculó el dividendo en efectivo total previsto de 4.223923,21 Yuan (incluidos los impuestos), que representaba el 30,22% de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente, y el Fondo de Previsión no se transfirió al capital social en el año en curso y no se entregaron acciones rojas.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones conexas, la empresa considera que Beida Fangzheng Group Co., Ltd. Es el accionista asociado de la presente propuesta, y que Los cuatro directores de Beida Fangzheng Group Co., Ltd., el Sr. Qi zixin, el Sr. Cong Jianhua, la Sra. Wu shaoxia y el Sr. Hu Bin son los directores asociados de la presente propuesta. Abstenerse de votar sobre este proyecto de ley.
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The Independent Director expressed its Advance approval to this Bill and expressed its Independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
7. The Independent Director issued an independent Opinion to agree with the bill on the purchase of Financial Products by Companies and holding subsidiaries in 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: p 2022 – 011
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
