Código de valores: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) valores abreviados: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) número de anuncio: 2022 – 017
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 8, edificio fundador, 298 chengfu Road, distrito de Haidian, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación de las cuentas comerciales de financiación de márgenes, financiación de transferencias, recompra acordada y los inversores de Shanghai Stock communication, que se refieren a la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales pertinentes y la votación de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
4 Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Propuesta sobre la compra de productos financieros por la empresa y sus filiales en 2022
8 Proyecto de ley sobre el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 15ª reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y las resoluciones pertinentes se publicaron en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 31 de marzo de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Beida Fangzheng Group Co., Ltd., Director, supervisor y personal directivo superior de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd., que posee las acciones de la empresa en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas y sus empresas afiliadas controladas, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Y Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Los inversores que se registren por primera vez en la Plataforma de votación de Internet deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 1) y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista autorizado.
2. Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial sellada por la empresa, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, el agente deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada por la empresa, poder notarial (véase el anexo 1) y tarjeta de cuenta de acciones.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo, carta o fax y proporcionar copias escaneadas o fotocopias de los documentos válidos especificados en los artículos 1 y 2 supra. En el mismo momento de la inscripción, la Carta estará sujeta al matasellos recibido por la ciudad de Beijing, donde se encuentre la empresa.
4. Dirección postal: 8 / F, Fangzheng Building, no. 298 chengfu Road, Haidian District, Beijing China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Board Office.
Contacto: romance
Tel.: 010 – 82524234
Fax: 010 – 82524580
5. Fecha de registro: 18 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 8, edificio Fangzheng, 298 chengfu Road, distrito de Haidian, Beijing. Otros asuntos
Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los accionistas participantes (en persona o en su nombre) se sufragarán por cuenta propia.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
4 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Sobre el principio de compra de la empresa y sus filiales en 2022
7.
Proyecto de ley sobre bienes
8 Proyecto de ley sobre el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
