Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Shenzhen, 20 de abril de 2022
Catálogo
Instrucciones para la Junta General de accionistas… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2003 Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021″… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021″… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe financiero y presupuestario de 2022. Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes para 2021. Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen… Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022. 16 proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022. Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los estatutos. Anexo 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021 Anexo 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… 26 anexo 3: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 202130 anexo 4: informe sobre el presupuesto financiero para 202233.
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) durante la Junta General de accionistas de la sociedad (en lo sucesivo denominada “la reunión”), garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la reunión, de conformidad con la Ley de justicia pública de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa se formulan de la siguiente manera:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo los controles necesarios de la identidad de los asistentes a la reunión, con su cooperación.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas no relacionadas, salvo los accionistas (o agentes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán llegar al lugar de la reunión 20 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la identificación de los accionistas y representantes de los accionistas (tarjeta de cuenta de valores, tarjeta de identidad o documento de identidad, licencia comercial o certificado de unidad de los accionistas corporativos, documento de autorización pertinente, etc.) de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno. Los accionistas (o los representantes de los accionistas) Gozarán legalmente de los derechos de voz, consulta y voto, etc. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas. Si los accionistas (o representantes de los accionistas) desean hacer uso de la palabra en esta Junta General, pueden registrarse en el Grupo de Asuntos de la Junta General en el momento de la firma. En la reunión, el moderador organizará el discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas). Las declaraciones o preguntas de los accionistas (o representantes de los accionistas) se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
5. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente de la reunión ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, la votación sobre el terreno se llevará a cabo una vez concluidas las respuestas a las preguntas de los accionistas. Los accionistas ejercerán su derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, y cada acción tendrá un voto. En el momento de la votación, los accionistas elegirán uno de los tres términos “de acuerdo”, “en contra” y “abstención” que figuran en cada propuesta de votación y se expresarán con “√”. Se considerará abstención toda votación que no haya sido completada, mal escrita, ilegible o no haya sido votada. Se pide a los accionistas que rellenen el formulario de votación de acuerdo con los requisitos de votación y el personal de la Junta General recibirá los votos de manera uniforme.
Antes de la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas, se elegirán dos representantes de los accionistas para participar en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores se encargarán conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos. La Junta General de accionistas votará combinando la votación in situ y la votación en línea, y emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en combinación con los resultados de la votación in situ y la votación en línea.
9. The meeting shall be witnessed and issued Legal Opinions by the Law Firm employed by the company.
Durante la reunión, los participantes deben prestar atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se muevan libremente, por favor, cambien el teléfono móvil a un Estado silencioso, rechacen la grabación personal, el vídeo y la fotografía. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
13. Recordatorio especial: con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para la prevención y el control de la nueva epidemia de coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los agentes de los accionistas participen a través de la votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas deben asegurarse de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. el día de la reunión debe llevar máscaras y otros equipos de protección, protección personal; La empresa se atendrá estrictamente a las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la situación epidémica, el día de la reunión para los participantes en la medición de la temperatura corporal, el registro, la presentación de códigos de salud, proporcionar registros de viajes recientes e informes de pruebas de ácido nucleico, etc., los que cumplan los requisitos pueden asistir a la reunión, por favor, los accionistas y los agentes de accionistas entienden.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: miércoles 20 de abril de 2022, 13: 30 p.m. 2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, edificio B, edificio 22, Parque Industrial Nanshan zhigu, no. 3157 Shahe West Road, distrito de Nanshan, Shenzhen Fecha y hora de inicio y fin de la votación: sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 20 de abril de 2022 al 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa de la reunión (ⅰ) Inscripción de los participantes en la reunión, recepción de los datos de la reunión y registro de los accionistas (ⅱ) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen
Lectura de las notas de la Junta General de accionistas
Introducir a las personas que asistan a las reuniones in situ y asistan a ellas (V) examinar las siguientes propuestas de reuniones punto por punto
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y presupuesto financiero 2022 3
Moción de censura
4 “propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
7 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
8 “propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022”
9 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10 “propuesta sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los estatutos” (ⅵ) Declaración de los accionistas y respuesta concentrada a las preguntas (ⅶ) Designación y elección de los escrutadores y escrutadores (ⅷ) votación de los accionistas y agentes participantes sobre diversas propuestas (Ⅸ) Aplazamiento de la sesión, resultados estadísticos de La votación (XXI) reanudación de la sesión, Dar lectura a los resultados de la votación y a la resolución de la Junta General de accionistas (11) dar testimonio de la opinión jurídica de los abogados (12) firmar el acta de la Junta General de accionistas por los accionistas participantes (13) declarar clausurada la reunión in situ por el Presidente
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, desempeñará concienzudamente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas, y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa.
Para más detalles, véase el anexo 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
Proyecto de ley II:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñará concienzudamente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa.
Para más detalles, véase el anexo 2: informe anual de trabajo de la Junta de supervisores.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe financiero y presupuestario de 2022
Los accionistas y sus representantes:
Sobre la base de un resumen del funcionamiento general de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe financiero final de la empresa en 2021, cuyo contenido se detalla en el anexo 3: el informe financiero final de la empresa en 2021.
Sobre la base de un resumen de la situación de funcionamiento en 2021 y un an álisis de la situación de funcionamiento en 2022, la empresa ha preparado el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa, que se detalla en el anexo 4: el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
Proyecto de ley IV:
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
