China Communications Construction Company Limited(601800)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, los directores independientes cumplirán escrupulosamente sus obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y Otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes. Diligencia y diligencia. Participar activamente en todas las reuniones organizadas por la empresa, examinar, estudiar y debatir seriamente las propuestas; Expresar opiniones profesionales objetivas, imparciales e independientes sobre cuestiones importantes de la empresa; Participar activamente en diversas actividades de capacitación y realizar investigaciones sobre el terreno; Mantener una estrecha comunicación con la dirección y prestar gran atención a la evolución de la gestión de la empresa; Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. A continuación figura un informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021.
Información básica sobre los directores independientes
Hay tres directores independientes en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, a saber, el director Huang Long, el Director Zheng changhong y el Director Wei Weifeng. Los tres directores independientes son expertos de alto nivel de la industria o las finanzas. Su historial de trabajo, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial se divulgan en detalle En el informe anual de la empresa y los anuncios pertinentes.
Los directores independientes de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, sin que ello afecte a la independencia.
Desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a las reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 17 reuniones del Consejo de Administración, y la asistencia de directores independientes a las reuniones se muestra en el cuadro que figura a continuación. Directores independientes presentes
Número de ausencias de las reuniones de la Comisión de comunicaciones sobre el terreno
Número de reuniones número de reuniones número de nombres
Huanglong 17 5 12 1 0
Zheng changhong 17 5 12 0 0
Wei Wei Feng 17 5 12 0 0
Durante el período que se examina, todas las propuestas de la Junta de Síndicos votaron a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Ii) directores independientes que asisten a las reuniones de la Junta General de accionistas
Nombre de la primera Junta provisional de accionistas en 2021
Huang Long √ pide licencia
Zheng changhong
Wei Wei Feng
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron objeciones de los directores independientes a la propuesta de la Junta General de accionistas de la empresa.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes fueron miembros de los comités especiales de la Junta, el director Huang Long presidió el Comité de remuneración y evaluación de la Junta y el Director Wei Weifeng presidió el Comité de auditoría y control interno de la Junta. Los directores independientes participan activamente en la labor de los comités especiales de la Junta y desempeñan plenamente sus funciones.
En 2021, el Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración celebró 12 reuniones para examinar y aprobar 60 proyectos de ley; El Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y aprobar una propuesta; El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y aprobar una propuesta; El Comité de nombramientos de la Junta celebró tres sesiones para examinar y aprobar tres propuestas.
Comprensión de la dinámica de gestión de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa mantuvieron una estrecha comunicación con otros directores y miembros de la dirección de la empresa, prestaron atención activa a la dinámica de la gestión de la empresa, participaron en muchas reuniones importantes, como la reunión anual de trabajo de la empresa, escucharon informes especiales en forma de reuniones informativas de la Junta, se comunicaron periódicamente con los auditores externos sobre los problemas detectados en la auditoría y prestaron gran atención a la aplicación de las cuestiones examinadas y aprobadas por la Junta. Además, el director independiente también examina periódicamente el informe mensual sobre la dinámica de la empresa presentado por la Oficina del Consejo de Administración para comprender oportunamente la dinámica de la labor de la empresa y los acontecimientos importantes. La Oficina del Consejo de Administración proporciona las condiciones necesarias y la garantía suficiente para el desempeño de las funciones de los directores independientes, apoya y presta servicios a las necesidades de oficina de los directores independientes y no obstaculiza el desempeño de las funciones de los directores independientes.
Investigación sobre el terreno
Durante el período que abarca el informe, el director independiente visitó la sede regional del delta del río Yangtze, la tercera oficina de aviación, tres filiales de cccc y dos proyectos, entre ellos la línea 6 del metro de Nanjing y el proyecto Ningbo, y llevó a cabo una investigación a fondo sobre la empresa y la primera línea del proyecto. En el curso de la investigación, el director independiente comprendió a fondo el impacto de la epidemia de covid - 19 en la gestión de la empresa, escuchó el informe amplio de la empresa sobre la historia, los principales logros, la experiencia típica, los problemas existentes, los principales riesgos y las medidas de gestión y control, las ideas para el desarrollo ulterior, etc. Después de la investigación, el director independiente formó el informe de investigación de acuerdo con la situación de la investigación, presentó una serie de opiniones y sugerencias, y la retroalimentación oportuna a la dirección de la empresa.
Vi) Estado de las observaciones y recomendaciones formuladas a la administración
Durante el período que abarca el informe, el director independiente, teniendo en cuenta los problemas y riesgos en el proceso de desarrollo de la empresa, desde el punto de vista del desarrollo de alta calidad y el funcionamiento estable de la empresa, presentó una serie de opiniones y recomendaciones específicas, que se transmitieron a la administración mediante actas de reuniones, informes de investigación, resoluciones de reuniones e intercambios sobre el terreno, y promovieron activamente la aplicación de las opiniones y recomendaciones pertinentes mediante el mecanismo de supervisión y seguimiento de la Oficina del Consejo de Administración. Las observaciones y recomendaciones pertinentes formuladas por los directores independientes durante el período que se examina se resumen de la siguiente manera:
1. Debemos adoptar medidas enérgicas y prestar especial atención a la gestión y el control de los "dos fondos". Debemos fortalecer aún más la recuperación del flujo de caja de la operación, la responsabilidad a las personas, capa por capa para asegurar que la empresa funcione de manera constante.
2. Se prestará gran atención a la identificación y gestión de los riesgos en el extranjero, y se sugiere que se conecte con los grupos de estudio profesionales para estudiar y juzgar conjuntamente los riesgos potenciales a fin de asegurar que la identificación de los riesgos en el extranjero sea oportuna y que la gestión y el control sean eficaces.
3. Debe reforzarse el control previo de las transacciones conexas y debe mejorarse el nivel de gestión tanto en lo que respecta a la gestión como a la tecnología.
4. Se prestará especial atención a la posible ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas a fin de mejorar el cumplimiento de las operaciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes examinaron las siguientes cuestiones importantes de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shanghai, y emitieron opiniones independientes, que se resumen a continuación:
Transacciones con partes vinculadas
Los directores independientes, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices para la aplicación de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la sociedad y las medidas para la administración de las transacciones conexas, determinarán la necesidad, objetividad y equidad de los precios de las transacciones cotidianas anuales de las empresas y otras transacciones conexas de conformidad con las disposiciones pertinentes. Si perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas, y de conformidad con los procedimientos pertinentes de las transacciones cotidianas anuales relacionadas con la auditoría prevista.
El director independiente considera que el procedimiento de votación del Consejo de Administración para examinar las cuestiones mencionadas se ajusta al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y el sistema de sociedades, y que Los directores afiliados se abstienen de votar al examinar las transacciones conexas; El contenido de la transacción sigue los principios de equidad, justicia, voluntariedad y buena fe, y el precio de la transacción es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses legítimos de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios no vinculados. Garantía externa y ocupación de fondos
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la situación de la garantía externa de la empresa en 2021. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas, y los objetos de la garantía externa proporcionada por la empresa son las filiales de propiedad total, las filiales de control y las empresas que cotizan en bolsa. La garantía proporcionada por la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de los estatutos. La empresa cumple estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China. De acuerdo con las necesidades de las actividades comerciales normales de la empresa, la garantía externa de la empresa es legal, de conformidad con las leyes y reglamentos de la transacción y las disposiciones internas pertinentes de la empresa, y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas. La empresa no tiene accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocupen fondos.
Empleo o sustitución de empresas contables
La Junta General de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Auditores internacionales y auditores chinos, durante la cual los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Auditores internacionales y auditores chinos y consideraron que Ernst & Young y Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) desempeñaban concienzudamente sus funciones de auditoría y cumplían las normas éticas profesionales pertinentes en el Servicio de auditoría prestado por la empresa. Respetar escrupulosamente los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, mantener la competencia profesional y la debida atención, y cumplir la obligación de confidencialidad de la información adquirida en el proceso de práctica, en interés de la empresa y los accionistas.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
La Junta General de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa en 2020, y en el proceso de examen, los directores independientes examinaron la base para la formulación del plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, la racionalidad de la Proporción de dividendos y los procedimientos de adopción de decisiones y expresaron opiniones independientes. El director independiente considera que la política de distribución de beneficios de la empresa en 2020 es beneficiosa para garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de dividendos, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el nivel de dividendos en efectivo es razonable, puede tener en cuenta las necesidades razonables de retorno de los inversores y las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Aplicación de la divulgación de información
La empresa cumple estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, ha publicado más de 310 anuncios públicos y circulares en los mercados de capitales nacionales y extranjeros, ha preparado y publicado cuatro informes periódicos sobre el cumplimiento y ha publicado cuatro informes sobre los datos de producción y explotación. El director independiente considera que la divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y que se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Vi) Aplicación del control interno
La empresa reforzó la supervisión diaria y la inspección especial, llevó a cabo la autoevaluación de la eficacia del control interno y formó el informe de evaluación del control interno para 2020. El director independiente consideró que el informe reflejaba la situación del control interno de la empresa de manera veraz y precisa, sin omisiones importantes ni declaraciones engañosas. Evaluación general
En 2021, los directores independientes de la empresa participaron profundamente en la gobernanza empresarial; Prestar gran atención a la formulación de la estrategia de desarrollo de la empresa, la gestión de las transacciones conexas, la caída de presión de los "dos fondos", etc., y mantener una estrecha comunicación con la dirección; Dar pleno juego a sus propias especialidades, desde la gestión estratégica y el control, la prevención y el control de riesgos, la promoción del control interno y otros aspectos de la retroalimentación a la dirección de la empresa, y supervisar activamente la aplicación de la empresa, un mejor desempeño de las responsabilidades de los directores independientes.
En 2022, tras la renovación del Consejo de Administración de la empresa, el nuevo director independiente seguirá siendo diligente y concienzudo, participando profundamente en la planificación estratégica y la gobernanza empresarial, prestando especial atención a la dinámica de la producción, el funcionamiento y la gestión de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el sistema de la empresa. Proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, mejorar aún más la capacidad de desempeño de sus funciones mediante la participación en diversos tipos de capacitación, desde el punto de vista profesional, presentar más sugerencias y sugerencias beneficiosas para la mejora de la gestión, contribuir al desarrollo de alta calidad de La empresa y acelerar la construcción de empresas de clase mundial.
Director independiente 30 de marzo de 2002
